¿Qué responsabilidades tienen las personas jurídicas por el lavado de dinero en cuentas públicas?

Se confiscarán las empresas de lavado de dinero, las personas jurídicas corporativas sospechosas de lavado de dinero, los productos del delito y los ingresos generados. Las personas jurídicas jurídicas serán sancionadas con pena privativa de libertad no mayor a cinco años o prisión penal, y además se les impondrá una multa no menor del 5% pero no mayor del 20% del monto del dinero lavado.

Los estándares de sentencia por lavado de 1 millón de yuanes incluyen:

1. Confiscación del producto del delito y ganancias ilegales, una sentencia de no más de cinco años de prisión o detención penal, y una pena máxima de cinco años. multa de no menos del 5% del monto del dinero lavado Una multa de no más del 20%

2 Si las circunstancias son graves, los ingresos ilegales y las ganancias ilegales serán confiscados y la sentencia. será de prisión no menor de cinco años ni mayor de diez años, y multa no menor del 5% ni menor del 2% del monto del dinero lavado. Multa no mayor de diez dólares.

Las situaciones graves incluyen:

1. Proporcionar una cuenta de capital;

2. Ayudar a convertir la propiedad en efectivo o instrumentos financieros;

> 3. Ayudar en la transferencia de fondos mediante transferencias u otros métodos de liquidación;

4. Ayudar en remesas al extranjero

5. Delito y su naturaleza y origen.

Si una unidad comete este delito, se implementará un sistema de doble sanción, es decir, la unidad será multada y el responsable directo y el resto del personal directamente responsable serán condenados a prisión por tiempo determinado. de no más de cinco años o prisión penal.

Si una persona natural comete el delito de lavado de dinero, se le confiscarán las rentas ilícitas y el producto de delitos de drogas, delitos organizados de carácter mafioso y delitos de contrabando, y se le impondrá pena de prisión fija. pena de prisión no mayor de cinco años o prisión preventiva, y será multada también o únicamente con el 5% del monto lavado. Multa no menor del 20% pero no mayor del 20% si las circunstancias son graves; será sentenciado a pena privativa de libertad no menor de cinco años pero no mayor de 10 años, y también será multado no menor del 5% pero no mayor del 20% del monto del dinero lavado.

Si una unidad comete este delito, será multada y el responsable directo y demás responsables directos serán condenados a pena privativa de libertad no superior a cinco años o prisión penal si; Las circunstancias son graves, la unidad será condenada a no menos de cinco años y no menos de diez años de prisión no mayor a 1 año.

Es ilegal ayudar a otros a lavar dinero y obtener comisiones. Siempre que ayude a otros a lavar dinero y sepa que es lavado de dinero, esta situación constituye un delito.

En ese momento, podrá ser condenado a una pena de prisión de hasta cinco años y una multa equivalente a una determinada proporción del importe del dinero blanqueado. Si las circunstancias son graves, el infractor será condenado a pena privativa de libertad no inferior a cinco años ni superior a diez años.

Si se constituye el delito de lavado de dinero, se confiscará el producto y producto del delito determinante, y la persona será condenada a pena privativa de libertad no mayor a cinco años o prisión preventiva, y también será multado con no menos del 5% pero no más del 20% de la cantidad de dinero blanqueado;

Si las circunstancias son graves, la persona será condenada a una pena de prisión fija de no menos de cinco años pero no más de diez años, y también será multado no menos del 5% pero no más del 20% del monto del dinero lavado.

Si una persona natural comete el delito de lavado de dinero, se le confiscarán las rentas ilícitas y el producto de delitos de drogas, delitos organizados de carácter mafioso y delitos de contrabando, y se le impondrá pena de prisión fija. pena de prisión no mayor de cinco años o prisión preventiva, y será multada también o únicamente con el 5% del monto lavado. Multa no menor del 20% pero no mayor del 20% si las circunstancias son graves; ser sentenciado a pena privativa de libertad no menor de cinco años pero no mayor de 10 años, y multa no menor del 5% pero no mayor del 20% de la cantidad de dinero lavado si una unidad comete este delito, el La unidad será multada y el responsable directo y demás personas directamente responsables serán condenadas a pena de prisión de duración determinada no superior a cinco años o a prisión penal.

Base jurídica:

Artículo 191 de la “Ley Penal de la República Popular China” Encubre y encubre delitos de drogas, delitos organizados de carácter mafioso, delitos terroristas, delitos de contrabando. , delitos de corrupción y soborno, los ingresos, la fuente y la naturaleza de los delitos de alteración del orden de gestión financiera o delitos de fraude financiero, y quien cometa cualquiera de los siguientes actos, el producto y el producto de los delitos anteriores serán confiscados y condenados a pena fija. -pena de prisión no mayor de cinco años o detención penal, y será también o únicamente multada si las circunstancias son graves, será condenado a pena de prisión de no menos de cinco años pero no más de diez años, y será también será multado:

(1) Proporcionar una cuenta de capital; (2) Convertir propiedad en efectivo, instrumentos financieros o valores;

(3) Transferencia de fondos mediante transferencia u otro pago. y métodos de liquidación;

(4) Transferencia transfronteriza de activos;

(5) Ocultación por otros métodos u ocultamiento del producto del delito y la fuente y naturaleza de su producto. Si una unidad comete el delito del párrafo anterior, será multada y el responsable directo y demás personal directamente responsable serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior.