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¿Cuáles son los requisitos legales para identificar al responsable real de una empresa?

Análisis jurídico: Determinación del responsable real de la empresa. Según la ley, el controlador real se refiere a una persona que, aunque no sea accionista de la empresa, puede controlar las acciones de la empresa a través de relaciones de inversión, acuerdos u otros acuerdos. Por lo tanto, una persona que tiene control sobre una empresa se refiere a una persona que puede tener una influencia significativa en las resoluciones de la junta de accionistas o controlar realmente las acciones de la empresa mediante la tenencia directa de acciones de la empresa o mediante relaciones de inversión, acuerdos u otros arreglos, o ambos.

Base legal: Según el artículo 216 de la "Ley de Sociedades de la República Popular China": (1) Los altos directivos se refieren a los gerentes, subdirectores, controladores financieros, secretarios de la junta directiva y otras personas especificadas en los estatutos de la empresa. (2) Los accionistas mayoritarios se refieren a los accionistas cuyo aporte de capital representa más del 50% del capital total de una sociedad de responsabilidad limitada o cuyas acciones de una sociedad anónima representan más del 50% del capital social total; la aportación o proporción de acciones poseídas es inferior al 50%, su aportación de capital o proporción de participación es inferior al 50%. Las acciones en poder de los accionistas tienen derechos de voto suficientes para la junta general de accionistas y las resoluciones de la junta general de accionistas. (3) "Controlador real" se refiere a una persona que, aunque no sea accionista de la empresa, en realidad puede controlar las acciones de la empresa a través de relaciones de inversión, acuerdos u otros arreglos. (4) Las relaciones relacionadas se refieren a las relaciones entre los accionistas mayoritarios, los controladores reales, los directores, supervisores y altos directivos de la empresa y las empresas que controlan directa o indirectamente, así como otras relaciones que puedan conducir a la transferencia de los intereses de la empresa. Sin embargo, las empresas controladas por el Estado no son relevantes simplemente porque están controladas por el Estado.

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