Caso de venta, compra y transporte de moneda falsa

La fiscalía es la Fiscalía Popular de la ciudad de Jiangmen de la provincia de Guangdong.

El acusado Lu Zuan, hombre, nació en la ciudad de Gaozhou, provincia de Guangdong, el 19 de enero de 1962. Es de nacionalidad Han, tiene educación secundaria y trabaja por cuenta propia. Antes de su arresto, él. Alquilé la habitación 302, edificio 10, Longchang South Road, distrito de Xinhui, ciudad de Jiangmen. Vive en el comité de la aldea de Lucun, ciudad de Shatian, ciudad de Gaozhou. Por este caso fue detenido el 16 de abril de 2003, puesto bajo detención penal al día siguiente y arrestado el 24 de mayo del mismo año. Actualmente se encuentra detenido en el centro de detención de la ciudad de Jiangmen.

El acusado Liu Xiju, hombre, nació el 2 de julio de 1968 en la ciudad de Taishan, provincia de Guangdong. Es de nacionalidad Han y tiene educación secundaria. Originalmente era el propietario del puesto de comida Juling en Taicheng. , Ciudad de Taishan y vive en la ciudad de Guanghai, ciudad de Taishan No. 5, carril 1, calle Weitang. Por este caso fue detenido el 16 de abril de 2003, puesto bajo detención penal al día siguiente y arrestado el 24 de mayo del mismo año. Actualmente se encuentra detenido en el centro de detención de la ciudad de Jiangmen.

El defensor Zhou Guoping es abogado del bufete de abogados Guangdong Zhixin.

El acusado Zeng Qichang, hombre, nació en la ciudad de Taishan, provincia de Guangdong, el 6 de junio de 1952. Es de nacionalidad Han y tiene educación secundaria. Es el operador del Centro de Entretenimiento Cultural. Baishi Road, Taicheng Town, Taishan City Vive en Doosan, Doosan Town, Taishan City Room 602, No. 1, Lane 1, Xuyuan Road. Por este caso fue detenido el 16 de abril de 2003, puesto bajo detención penal al día siguiente y arrestado el 24 de mayo del mismo año. Actualmente se encuentra detenido en el centro de detención de la ciudad de Jiangmen.

El defensor Li Jingran es abogado del bufete de abogados Guangdong Guangneng.

La Fiscalía Popular de la ciudad de Jiangmen, provincia de Guangdong, presentó la acusación n.º 113 de la Fiscalía de Jiang Jian Xing [2003], acusando a los acusados ​​Lu Zuan, Liu Xiju y Zeng Qichang de cometer el delito de compra y venta de moneda falsa El 4 de septiembre de 2003 presentaron una denuncia ante este tribunal. Luego de que se inició un proceso público, este tribunal formó una sala colegiada de conformidad con la ley y celebró una audiencia pública para conocer el caso. La Fiscalía Popular de la ciudad de Jiangmen, provincia de Guangdong, asignó al fiscal Lei Minfu y al fiscal interino Yu Yaohua para que comparecieran ante el tribunal para apoyar la acusación. Los tres acusados ​​y sus defensores asistieron al tribunal. El juicio ya ha concluido.

La Fiscalía Popular de la ciudad de Jiangmen, provincia de Guangdong, alegó que a mediados de abril de 2003, el acusado Liu Xiju y Liang Guoqiang (tratado en un caso separado) discutieron la compra y venta de RMB falsificados. Cuando el acusado Zeng Qichang estaba charlando con el acusado Liu Xiju en el puesto de comida Juling en Taicheng, el acusado Liu Xiju dijo que un jefe de Macao necesitaba RMB falso y le preguntó al acusado Zeng Qichang si podía encontrar RMB falso para proporcionárselo. El acusado Zeng Qichang prometió ponerse en contacto con él para pedirle ayuda. Las dos partes discutieron el precio y acordaron vender un RMB falso con un valor nominal de 100 yuanes por 18 a 20 RMB. Luego, el acusado Zeng Qichang se puso en contacto con el acusado Lu Zuan y le preguntó si tenía algún RMB falso. El acusado Lu Zuan dijo que podía proporcionárselo y se ofreció a revender un RMB falso con un valor nominal de 100 yuanes por 17 RMB. acusado Zeng Qichang Después de informarle al acusado Liu Xiju sobre esta situación, Liang Guoqiang y el acusado Liu Xiju acordaron comprar 500.000 yuanes en RMB falso y acordaron realizar la transacción el 16 de abril. El 15 de abril, el acusado Liu Xiju se puso en contacto con el acusado Zeng Qichang y le pidió RMB falso con un valor nominal de 500.000 yuanes. El 16 de abril, el acusado Zeng Qichang se puso en contacto con el acusado Lu Zuan. Después de que los dos discutieron el asunto, el acusado Lu Zuan fue a las cercanías de la estación de tren de Guangzhou en la mañana de ese día y compró RMB falso con un valor nominal de 100 yuanes. por 14 RMB. Wan Yuan compró RMB falsos con denominaciones de 100 y 500.000 yuanes a una mujer llamada "Azhen" (tratado en un caso separado). En la noche del mismo día, el acusado Lu Zuan fue conducido por el acusado Zeng Qichang al puesto de comida Juling operado por el acusado Liu Xiju, y cuando él y el acusado Lu Zuan vendieron RMB falsificados a otros, fue atrapado por el público. agentes de seguridad en el lugar, y la moneda falsa con un valor nominal de 500.000 yuanes fue confiscada en el lugar.

Respecto a los hechos de la acusación antes mencionados, el Ministerio Público leyó o presentó ante el tribunal los testimonios de testigos informados, las confesiones de los tres imputados, el certificado de identificación de moneda falsa emitido por el departamento bancario, el proceso de detención y el listado de bienes incautados emitido por el organismo de seguridad pública, fotografías del lugar de la incautación y elementos incautados, notas de identificación entre los tres imputados, y la libreta bancaria del imputado y otras pruebas incautadas.

La fiscalía cree que los acusados ​​Lu Zuan, Liu Xiju y Zeng Qichang, para buscar beneficios ilegales, ignoraron las leyes nacionales, vendieron y compraron moneda falsificada en cantidades extremadamente grandes, y sus acciones han violó la "República Popular China y el Derecho Penal de la República Popular China" De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 171, se investigará la responsabilidad penal por el delito de venta o compra de moneda falsa. El acusado Zeng Qichang desempeñó un papel de intermediario en este caso, creando condiciones favorables para la comisión del delito y desempeñando un papel de apoyo en la comisión del mismo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley Penal de la República Popular China y la República Popular China. República Popular China, los infractores cómplices recibirán penas más leves o reducidas. Solicitar que los tres imputados sean sancionados conforme a la ley.

El acusado Lu Zu propuso ante el tribunal que, aunque la moneda falsificada que comerciaba era grande en cantidad, no fluía hacia la sociedad ni causaba daño real, y solicitó un castigo más leve.

El acusado Liu Xiju propuso ante el tribunal que su papel era más ligero que el del acusado Zeng Qichang. Jugó un papel de intermediario en este caso y también fue cómplice, y pidió indulgencia en el castigo.

El abogado defensor del acusado Liu Xiju propuso: 1. En este caso, un agente de seguridad pública que se hizo pasar por un comprador propuso la cantidad de moneda falsificada comercializada, y hubo un incentivo de cantidad criminal; 2. Liu Xiju jugó un papel; papel de intermediario en este caso y fue cómplice 3. La transacción de moneda falsa en este caso aún no se ha completado, y las acciones de los tres acusados ​​deben considerarse intentos criminales; Solicitar que se le aplique una pena reducida al acusado Liu Xiju.

El acusado Zeng Qichang declaró ante el tribunal que no tenía ninguna objeción al contenido de los cargos de la acusación.

El abogado defensor del acusado Zeng Qichang propuso: 1. La conducta criminal de Zeng Qichang se cometió bajo la inducción de agentes especiales de la agencia de seguridad pública, y toda la conducta criminal también se cometió bajo la estricta supervisión de la seguridad pública. agencia, que es ilegal Es un delito normal; 2. Zeng Qichang jugó un papel de intermediario en este caso y es cómplice 3. La moneda falsificada en este caso aún no ha entrado en la transacción real, por lo que el comportamiento del tres acusados ​​deben considerarse una tentativa de delito. Se solicita que se reduzca la pena para el acusado Zeng Qichang y se recomienda una sentencia suspendida.

Después del juicio, se descubrió que en 2001, el acusado Lu Zuan conoció al acusado Zeng Qichang mediante la presentación de su amigo "A Shao" en la ciudad de Taishan. Después de que las dos partes se reunieron, discutieron la transacción. de RMB falsificado. En marzo de 2003, el acusado Zeng Qichang lo conoció porque iban a menudo al puesto de comida Juling abierto por el acusado Liu Xiju para tomar té. Más tarde, el acusado Zeng Qichang le sugirió a Liu Xiju que su nuevo amigo tenía dinero falso. y le preguntó al acusado Liu Xiju si podía contactarlo. Cuando llegó al comprador, afirmó que el precio de transacción de cada RMB falso con un valor nominal de 100 yuanes era de 18 a 20 yuanes por RMB real, y le proporcionó una muestra. del RMB falso al acusado Liu Xiju para encontrar un comprador. Más tarde, el acusado Liu Xiju conoció a Liang Guoqiang (tratado en un caso separado) a través de la presentación de su amigo "Guangzi" en su puesto de comida de Juling. Las dos partes discutieron la transacción de drogas pero fracasaron. pudo ponerse en contacto con RMB falso y le preguntó a Liang Guoqiang si lo necesitaba. Se le proporcionó una muestra de RMB falso a Liang Guoqiang para su inspección.

A mediados de abril de 2003, Liang Guoqiang llamó al acusado Liu Xiju y le dijo que un comprador necesitaba 500.000 RMB falsos. Las dos partes acordaron que el precio de transacción de cada RMB falso con un valor nominal de 100 yuanes sería. 25 yuanes a 27 yuanes por RMB real. Posteriormente, el acusado Liu Xiju se puso en contacto con el acusado Zeng Qichang por teléfono para encontrar el origen de los productos, y el acusado Zeng Qichang se puso en contacto con el acusado Lu Zuan para preparar RMB falsificado. Durante este período, el acusado Zeng Qichang y el acusado Liu Xiju acordaron que el precio de transacción de cada RMB falsificado con un valor nominal de 100 yuanes sería 18 yuanes reales, y el acusado Zeng Qichang y el acusado Lu Zuan acordaron que el precio de transacción de cada RMB falsificado con un valor nominal de 100 yuanes serían 17 yuanes reales.

En la mañana del 16 de abril de 2003, el acusado Lu Zuan llevó 70.000 RMB en efectivo a las cercanías de la estación de tren de Guangzhou y compró RMB falso con un valor nominal de 100 RMB por 14 RMB cada uno. llamado "Azhen" (tratado en un caso separado) compró 500.000 yuanes en RMB falsificados con una denominación de 100 yuanes. Ese día, el acusado Lu Zuan notificó al acusado Zeng Qichang que podía comerciar con moneda falsificada. El acusado Zeng Qichang notificó al acusado Liu Xiju por teléfono. Luego, el acusado Liu Xiju llamó al comprador Liang Guoqiang y acordó que las tres partes irían. a Juling operado por el acusado Liu Xiju a las 7 pm de esa noche. Las transacciones se realizan dentro de los puestos de comida. Aproximadamente a las 9 en punto de esa noche, el acusado Zeng Qi usó su motocicleta para transportar al acusado Lu Zuan y llevó los 500.000 yuanes RMB falsificados a la puerta del puesto de comida Juling. El acusado Liu Xiju llevó los 500.000 yuanes RMB falsos a Juling Food. Puesto 2. En una habitación del primer piso.

Cuando el acusado Liu Xiju negoció el precio de la transacción con Liang Guoqiang y otros y estaba comprobando la moneda falsificada, fue capturado en el acto por investigadores de la Oficina de Seguridad Pública de Jiangmen y se incautaron 500.000 yuanes en RMB falsificados en el acto ( ya autenticado). Más tarde, los agentes de seguridad pública arrestaron a los acusados ​​Lu Zuan y Zeng Qichang que estaban esperando frente al puesto de comida Juling.

Los hechos anteriores se confirman con las siguientes pruebas que han sido contrainterrogadas y autenticadas ante el tribunal por este tribunal, y este tribunal lo confirma:

1. de elementos incautados, y elementos incautados emitidos por el organismo de seguridad pública. Fotos del lugar y de los elementos incautados confirmaron la captura de los tres imputados y el aseguramiento de moneda falsa.

2. El certificado de identificación de moneda falsa emitido por la sucursal central de Jiangmen del Banco Popular de China confirmó que los 500.000 yuanes incautados por la agencia de seguridad pública en el lugar eran falsos.

3. Las transcripciones y fotografías de identificación de los acusados ​​Lu Zuan, Liu Xiju y Zeng Qichang confirmaron el hecho de que los tres acusados ​​se conocían y participaron en la transacción de RMB falsificado.

4. La libreta bancaria del acusado Lu Zuan confirmó el hecho de que el acusado Lu Zuan retiró dinero en efectivo para comprar RMB falso el 16 de abril de 2003.

5. El acusado Lu Zuan confesó muchas veces a los órganos de seguridad pública su participación en la compra y venta de moneda falsa.

6. El acusado Liu Xiju confesó muchas veces a los órganos de seguridad pública su participación en la venta de moneda falsa.

7. El acusado Zeng Qichangyuan confesó muchas veces a los órganos de seguridad pública su participación en la venta de moneda falsa. Las confesiones de los tres acusados ​​mencionados pueden corroborarse entre sí.

8. El testimonio del testigo Liang Guoqiang confirmó el conocimiento entre él y Liu Xiju, y la negociación entre las dos partes para intercambiar 500.000 RMB falsos. El testimonio del testigo Liang Guoqiang puede corroborarse mutuamente con la confesión del acusado Liu Xiju

9 El testimonio del testigo Li Lina confirmó que vio a dos niños entregando una caja de agua mineral alrededor de las 22:00 horas. tarde del 16 de abril de 2003 El viaje de los productos envasados ​​al puesto de comida Juling.

Este tribunal cree que el acusado Lu Zuan ignoró las leyes nacionales y compró la moneda falsificada sabiendo que era falsa, y junto con los acusados ​​Liu Xiju y Zeng Qichang, vendió la moneda falsificada que compró a otros para obtenerla. Beneficios ilegales El acusado Las acciones de Lu Zuan constituyeron el delito de compra y venta de moneda falsificada, y las acciones de los acusados ​​Liu Xiju y Zeng Qichang constituyeron el delito de venta de moneda falsificada Las compras y ventas de moneda falsificada por parte de los tres acusados. son extremadamente grandes y todos deberían ser castigados de conformidad con la ley. En vista de que los tres acusados ​​pueden confesar sus crímenes con franqueza y mostrar remordimiento, y que la moneda falsificada comercializada aún no ha fluido a la sociedad y ha causado un gran daño, los tres acusados ​​pueden recibir un castigo más leve según corresponda según la ley. En la misma actividad criminal de venta de moneda falsificada, el acusado Lu Zuan proporcionó la fuente de los bienes de transacción, era el propietario de los bienes y desempeñó un papel importante. Fue el principal criminal del delito de venta de moneda falsificada en este caso. debería ser castigado de acuerdo con la ley por todos los delitos en los que participó; los acusados ​​​​Liu Xiju y Zeng Qichang fueron El acusado Lu Zuan vendió moneda falsa para contactar a los compradores, ganó la diferencia de precio y desempeñó un papel auxiliar. en este caso se comete el delito de venta de moneda falsa y su pena podría reducirse conforme a la ley. Los hechos de los delitos imputados por la fiscalía contra los tres acusados ​​son claros y las pruebas son fiables y suficientes. Sin embargo, las acciones de los acusados ​​Liu Xiju y Zeng Qichang constituyen el delito de compra y venta de moneda falsa, porque los acusados. Liu Xiju y Zeng Qichang solo ayudaron al acusado Lu Zuan a vender moneda falsificada, no existe ninguna intención subjetiva de cometer el mismo delito que la compra de moneda falsificada por parte del acusado Lu Zuan, y sus acciones solo deberían constituir el delito de venta de moneda falsificada. , es inapropiado acusar a los acusados ​​Liu Xiju y Zeng Qichang de cometer el delito de compra y venta de moneda falsa. Corrección Además, el acusado Liu Xiju no fue clasificado como cómplice según las circunstancias penales de este caso, lo cual es inapropiado; y también debería corregirse.

Con respecto a la opinión planteada por los defensores de los acusados ​​Liu Xiju y Zeng Qichang de que hubo un incentivo de cantidad criminal en este caso, después de la investigación, se encontró que aunque la cantidad de 500.000 yuanes en moneda falsificada comercializada en Este caso fue planteado por un agente de seguridad pública que se hizo pasar por un comprador, el comprador no lo hizo. Después de que se determinó el monto de la transacción, los tres acusados ​​se llevaron bien de inmediato y proporcionaron una gran cantidad de moneda falsa para la transacción en un corto período de tiempo. Esto demostró que tenían una fuente estable de moneda falsificada, por lo que no hubo ningún problema de inducción de cantidad criminal. Fue sólo una cuestión de que los órganos de seguridad pública se utilizaron durante el proceso de investigación. Por lo tanto, las opiniones de la defensa presentadas por los abogados defensores de los acusados ​​Liu Xiju y Zeng Qichang no están bien fundadas y no serán aceptadas por este tribunal.

Sin embargo, dado que la cantidad de 500.000 monedas falsas comercializadas en este caso fue propuesta por un agente especial de la seguridad pública haciéndose pasar por el comprador, la agencia de seguridad pública utilizó métodos de investigación durante la investigación del caso. Se llevó a cabo todo el proceso de transacción. se llevó a cabo bajo la estricta supervisión de la agencia de seguridad pública, y la moneda falsificada comercializada no fue. Por circunstancias reales que pueden fluir hacia la sociedad y causar un daño mayor, se puede considerar un castigo indulgente para los tres acusados ​​al dictar sentencia.

Con respecto a la opinión planteada por los abogados defensores de los acusados ​​Liu Xiju y Zeng Qichang de que el comportamiento de los tres acusados ​​fue un intento de delito, luego de la investigación, se encontró que los tres acusados ​​en este caso habían completado el Hora, lugar y cantidad acordados de transacciones de moneda falsa. Se habían preparado los términos de la oferta y la moneda falsa para la transacción. El acusado Liu Xiju fue capturado por los agentes de seguridad pública mientras verificaba la moneda falsa con el comprador. Según las teorías pertinentes del derecho penal, el delito de venta de moneda falsa es un delito de conducta siempre que el autor haya realizado el acto de compra y venta de moneda falsa, en este caso debe considerarse consumado. El acusado Liu Xiju y el comprador Liang Guoqiang acordaron la cantidad y el precio de la moneda falsificada y, al traer el tema de la transacción a la escena, se estableció la relación de compra y venta y la transacción debe considerarse como completado si el objeto se entrega o no no afecta el establecimiento de la relación de compra y venta. Por tanto, se debe completar el delito de venta de moneda falsa cometido por los tres imputados en este caso. Por lo tanto, las opiniones de la defensa presentadas por los abogados defensores de los acusados ​​Liu Xiju y Zeng Qichang no están bien fundadas y no serán aceptadas por este tribunal.

La opinión planteada por los abogados defensores de los acusados ​​Liu Xiju y Zeng Qichang de que los dos acusados ​​desempeñaron un papel intermediario y auxiliar en este caso y fueron cómplices del caso se consideró cierta y puede adoptarse. solicitando una pena más leve. Sin embargo, el abogado defensor del acusado Zeng Qichang también solicitó que el acusado Zeng Qichang esté sujeto a libertad condicional. Según las circunstancias específicas de este caso, la libertad condicional no se le puede aplicar, por lo que no es compatible.

Con respecto a la opinión planteada por el abogado defensor del acusado Liu Xiju de que el papel del acusado Liu Xiju es menor que el del acusado Zeng Qichang, después de la investigación, el acusado Liu Xiju negoció personalmente con el comprador, acordó el lugar de la transacción y Inspeccionó los detalles de la transacción de moneda falsificada y la diferencia de precio que pretende ganar es mayor que la que pretende ganar el acusado Zeng Qichang. Por lo tanto, su papel en el proceso de venta de moneda falsificada debería ser un poco más importante que el del acusado Zeng. Qichang. Por lo tanto, las opiniones de la defensa presentadas por el abogado defensor del acusado Liu Xiju no están bien fundadas y no serán aceptadas por este tribunal.

De conformidad con el artículo 171, párrafo 1, el artículo 26, párrafo 1, 4, el artículo 27, 5 de la "Ley penal de la República Popular China", el artículo 12, el artículo 53, el artículo 64 y el artículo 3 de la "Interpretación de varias cuestiones relativas a la aplicación específica de la ley en el juicio por falsificación de moneda y otros casos" del Tribunal Supremo Popular, la sentencia es la siguiente:

1. El acusado Lu Zuan era culpable de delito de compra y venta de moneda falsa y fue condenado a once años de prisión (la pena se computa a partir de la fecha de ejecución de la sentencia. Si es detenido antes de la ejecución de la sentencia, un día de detención equivaldrá a un día de la sentencia, y la sentencia comienza del 16 de abril de 2003 al 15 de abril de 2014), y se le impondrá una multa de 120.000 RMB (la multa se pagará dentro de los tres meses siguientes a la fecha de entrada en vigor de esta sentencia), y se devolverá al tesoro estatal.

2. El acusado Liu Xiju fue culpable de vender moneda falsa y fue condenado a cinco años de prisión (la pena se calculará a partir de la fecha de ejecución de la sentencia. Si es detenido antes de la ejecución de la sentencia). sentencia, un día de detención equivaldrá a un día de sentencia, y la sentencia será del 16 de abril de 2003 al 15 de abril de 2008), y se le impondrá una multa de 70.000 RMB (la multa deberá pagarse dentro de los tres meses siguientes a la fecha de la sentencia). fecha de entrada en vigor de esta sentencia) y entregado al tesoro estatal.

3. El acusado Zeng Qichang cometió el delito de venta de moneda falsa y fue condenado a cuatro años de prisión (la pena se computará a partir de la fecha de ejecución de la sentencia. Si es detenido antes de la ejecución) de la sentencia, un día de detención equivaldrá a un día de sentencia, y la sentencia será del 16 de abril de 2003 al 15 de abril de 2007), y se le impondrá una multa de 60.000 RMB (la multa deberá pagarse dentro de los tres meses a partir de la fecha de entrada en vigor de esta sentencia) y entregado al tesoro estatal.

4. Los 500.000 RMB falsos confiscados al acusado Lu Zuan serán destruidos por los órganos de seguridad pública. El resto del dinero y los bienes confiscados a los acusados ​​Lu Zuan, Liu Xiju y Zeng Qichang (ver la incautación). lista para más detalles) serán confiscados y descontados por los órganos de seguridad pública. La multa será compensada y entregada al tesoro estatal.

Si no está satisfecho con esta sentencia, puede apelar a través de este tribunal o directamente ante el Tribunal Popular Superior Provincial de Guangdong dentro de los diez días siguientes al segundo día de recibir la sentencia. Si apela por escrito, podrá hacerlo. Deberá presentar copia original del recurso de apelación, dos copias.