Fraude en sentencias penales
Subjetividad jurídica:
En los últimos años, el delito de fraude en la recaudación de fondos ha sido objeto de acalorados debates por parte del público. El delito de fraude en la recaudación de fondos generalmente implica una gran cantidad de dinero. dinero, y las víctimas son numerosas. Es un tipo de delito que el país combate vigorosamente. El órgano del ministerio público es la Fiscalía Popular de la XX Provincia y la XX Ciudad. El acusado Xu XX (anteriormente conocido como Xu XX), hombre, nació el 5 de septiembre de 1970 en el condado XX, provincia XX, nacionalidad Han, educación secundaria básica, agricultor. Defensor Xu XX, abogado de XXX Law Firm. La Fiscalía Popular de la Ciudad XX acusó al acusado Xu XX de cometer fraude en la recaudación de fondos en la acusación núm. 1 de la Fiscalía Pública de Inspección de Seguridad (2014) núm. 52, y presentó una acusación pública ante este tribunal el 21 de octubre de 2014. Este tribunal formó una sala colegiada de conformidad con la ley y conoció el caso en público. La Fiscalía Popular de la ciudad XX asignó al fiscal Miao Jing para que compareciera ante el tribunal para apoyar la acusación. El acusado Xu XX y su defensor Xu XX asistieron al tribunal para participar en el proceso. El juicio ya ha concluido. La Fiscalía Popular de la ciudad de XX alegó que el acusado Xu XX había sufrido pérdidas a largo plazo al operar un negocio en su nombre personal para pagar la deuda, desde noviembre de 2009 hasta mayo de 2012, Xu XX, sin la aprobación legal de la. La Autoridad Reguladora Bancaria de China utilizó su nombre personal, con el pretexto de hacer negocios, utilizando altas tasas de interés como cebo y absorbiendo fondos del público a través del boca a boca. La mayor parte del dinero recaudado se utiliza para pagar deudas personales, prestar dinero a altas tasas de interés y pagar intereses sobre el capital recaudado por la gente. Sólo una pequeña parte se utiliza para la producción y las operaciones. El dictamen de tasación contable judicial determinó que, según la declaración pública, el monto nominal de los fondos recaudados fue de 17,63 millones de yuanes, involucrando a 76 personas y 60 personas, el capital se devolvió a 1,1221 millones de yuanes, los intereses pagados fueron 3,15275 millones de yuanes, y el saldo de los fondos recaudados fue de 13,355,15 millones de yuanes. Después del incidente, la sucursal XX de la Oficina de Seguridad Pública de la ciudad XX recuperó 850.000 yuanes de dinero robado. En respuesta a los hechos de los cargos anteriores, la fiscalía presentó a este tribunal la confesión del acusado Xu XX, declaraciones de personas que recaudaron fondos, testimonios de testigos, opiniones de contabilidad forense, certificado de registro familiar y otros materiales documentales relevantes. El órgano de la fiscalía cree que el acusado Xu XX utilizó métodos de fraude para recaudar fondos ilegalmente con el propósito de posesión ilegal. La cantidad fue extremadamente grande y causó pérdidas extremadamente grandes a los intereses de las masas. Su comportamiento ha violado el artículo 100 de la ". República Popular China y el Derecho Penal de la República Popular China”. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 92 y 199, se investigará la responsabilidad penal por el delito de fraude en la obtención de fondos. Solicitar a este tribunal que imponga una pena conforme a derecho. El acusado Xu XX no se opuso a los hechos penales básicos imputados en la acusación ante el tribunal. Su defensor cree que Xu XX no constituye un delito de fraude para recaudar fondos y que Xu XX tiene las circunstancias para entregarse. Después del juicio, se encontró que: antes de junio de 2009, el acusado Xu XX había estado participando en proyectos operados por otros en forma de inversión personal cuando los fondos eran insuficientes, utilizó préstamos con intereses altos para recaudar fondos. pérdidas y altos pagos de intereses, Xu XX tiene una enorme deuda de alrededor de 8 millones de yuanes. Para pagar la enorme deuda, desde junio de 2009 hasta mayo de 2012, el acusado Xu XX ocultó el hecho de que tenía enormes deudas con otras partes. En nombre de hacer negocios y en su propio nombre, el acusado acordó verbalmente pagar una. Salario mensual del 2% al 5%. Utilizando información como cebo para atraer fondos de miembros no especificados del público a través del boca a boca, *** absorbió ilegalmente 17,63 millones de yuanes en fondos. Después de absorber los fondos, Xu XX, además de devolver el capital de 1,1221 millones de yuanes a la multitud que recaudó fondos y pagar intereses de 3,15275 millones de yuanes, solo utilizó 1,82 millones de yuanes para participar en operaciones de otras personas, y la mayor parte de los fondos restantes. se utilizaron para pagar atrasos personales e intereses. Los préstamos con intereses altos resultaron en la imposibilidad de devolver 13,355,15 millones de yuanes de los fondos recaudados por la multitud. Después del incidente, la sucursal XX de la Oficina de Seguridad Pública de la ciudad XX recuperó 850.000 yuanes de dinero robado. El comportamiento criminal de Xu XX causó una pérdida de 12,505,15 millones de yuanes al público recaudador de fondos. Los hechos antes mencionados se ven confirmados por las siguientes pruebas que se han demostrado ciertas después del juicio judicial y el contrainterrogatorio: 1. El acusado Xu XX confesó: Empecé a financiar en 2007. Al principio, lo usé temporalmente cuando mi El negocio iba mal y lo devolví inmediatamente después de usarlo. La brecha ha ido creciendo cada vez más desde 2009. En junio de 2009, debía alrededor de 8 millones de yuanes en deuda externa, y la única manera de pagar la deuda era seguir recaudando grandes cantidades de financiamiento. Recaudé fondos del sector privado para hacer negocios con el carbón. El dinero prestado se utilizó para pagar deudas anteriores. Parte del mismo se invirtió en los proyectos mencionados por Wang Moumou. Después de 2009, fui a XX para distribuir carbón y construir. Plantas químicas. Invertí 1,82 millones de yuanes en el negocio de bloques de carbón y solo recuperé más de 700.000 yuanes. Pida prestado dinero nuevo para pagar deudas antiguas y pague intereses mientras pide dinero prestado, de modo que el dinero adeudado sea cada vez mayor.
2. El testigo Liu Moumou (esposa del acusado Xu XX) testificó: Después de que algunos recaudadores de fondos se comunicaron con Xu XX, cuando vinieron a buscar a Xu XX a casa, si Xu XX no estaba en casa, Xu XX me llamaría y preguntaría. Acepté el dinero por él y le escribí un pagaré. Después de que Xu XX regresó, le di todo el dinero a Xu XX. 3. Declaraciones de 60 víctimas, entre ellas Ren Moumou (de la aldea de Renzhuang, ciudad de Baoliansi, distrito XX, ciudad XX), Xu Moumou (de la aldea de Nanyuan, ciudad de Chengguan, condado XX), Ruan Moumou (de la sección oriental del municipio de Guxian, XX Condado) y otras personas y pagarés relevantes para confirmar las circunstancias específicas de la participación de cada víctima en la recaudación de fondos y la cantidad de dinero defraudada. 4. El testigo Zhang Moumou (Director de la Cooperativa de Crédito XX de la Cooperativa de Crédito Rural del Condado XX) testificó: En 2007, presentó a un amigo para que le prestara una suma de dinero a Xu XX. 5. El testigo Liu Moumou (que reside en el número 10 de Xiaoyuan, distrito XX, ciudad XX) testificó: Desde 2007 hasta octubre de 2009, Xu XX y Dou Moumou sufrieron pérdidas en el negocio del carbón. 6. El testigo Wang Moumou (de la aldea Xiaohejian, municipio XX, distrito XX, ciudad XX) testificó: En 2007 y 2008, Xu XX invirtió en el negocio del carbón con nuestro ***, y Xu XX sufrió una pérdida de más de 2 millones. yuan. En noviembre de 2009, Xu XX volvió a invertir en mi negocio de carbón y probablemente perdió alrededor de 400.000 yuanes. En 2010, Xu XX invirtió en mí para construir una planta química y Xu XX invirtió 500.000 yuanes. 7. El testigo Dou Moumou (de la ciudad de Chengguan, condado de XX) testificó: A partir de 2007, él y Xu XX invirtieron en el negocio de Wang Moumou. A finales de 2009, Xu XX devolvió mi inversión de 1 millón de yuanes. 8. El testigo Guo Moumou (un empleado de la Cooperativa de Crédito XX en el condado de XX) testificó: En 2007, Xu XX pidió prestados 500.000 yuanes con el pretexto de explotar carbón; en 2010, Xu XX devolvió su principal y parte de los intereses; 9. El oficial de testimonios XX (del distrito de Beiguan, ciudad XX) testificó: De 2008 a 2010, Xu XX le pidió que invirtiera en operaciones de carbón muchas veces, y luego Xu XX le devolvió el capital y recibió dividendos parciales. 10. El testigo Wei Moumou (representante legal de XX Huaye Investment Co., Ltd.) testificó: Alrededor de 2009, él y Xu XX formaron una sociedad en el negocio del carbón. Posteriormente, él se retiró y Xu XX pagó el dinero de su inversión y parte de. los dividendos. 11. El testigo Jiao Moumou (de la aldea de Ershilipu, ciudad de Baoliansi, distrito XX, ciudad XX) testificó: Después del Festival de Primavera de 2010, Xu XX participó en el negocio del carbón de Wang Moumou y le pidió que le diera 200.000 yuanes. 12. El testigo Qian (empleado de la Cooperativa de Crédito Pingyuan en el condado XX) testificó: A partir de 2010, a través de su presentación, Xu XX pidió dinero prestado a He muchas veces a una tasa de interés mensual del 4%. 13. Opinión de contabilidad forense de la empresa de contabilidad XX Sifang: de junio de 2009 a mayo de 2012, Xu XX*** recaudó 17,63 millones de yuanes de 60 y 76 personas, devolvió el capital de 1,1221 millones de yuanes y pagó intereses de 3,15275 millones de yuanes. El saldo de los fondos recaudados fue de 13,355,15 millones de yuanes; después de que Xu XX recaudara fondos, sólo 1,82 millones de yuanes se utilizaron para operaciones y el resto se utilizó para pagar deudas. 14. La descripción de la situación de la XX Sección de la XX Oficina Municipal de Seguridad Pública y los documentos y comprobantes de transferencia bancaria pertinentes confirmaron que después del incidente, los órganos de seguridad pública recuperaron un total de 850.000 yuanes en dinero robado. 15. Testimonio documental como pagarés y planes de pago: el acusado Xu XX prestó parte de los fondos recaudados a Guo Moumou, He Moumou y otros. 16. Certificado de registro de domicilio y antecedentes penales anteriores del acusado Xu XX. Este tribunal sostuvo que el acusado Xu XX, para pagar sus deudas debido a una mala gestión y enormes deudas, prometió préstamos con intereses altos a miembros del público no especificados con el pretexto de hacer negocios. Después de recibir los fondos recaudados, solo los utilizó. una cantidad muy pequeña para Además de participar en operaciones comerciales de otras personas, la mayoría de los fondos recaudados se utilizaron para pagar deudas personales y los intereses de financiaciones posteriores, lo que resultó en una enorme cantidad de 13,355,15 millones de yuanes en fondos para recaudar fondos que no pudieron ser Su conducta constituyó un delito de fraude en recaudación de fondos y el Ministerio Público fue condenado. Con respecto a la opinión de la defensa del defensor del acusado Xu XX de que Xu XX no cometió el delito de fraude en la recaudación de fondos, después de la investigación, Xu XX sabía claramente que tenía enormes deudas y no tenía capacidad para pagarlas, pero aún así utilizó medios engañosos para recaudar. fondos pidiendo prestado nuevos y reembolsando los viejos, lo que provocó que las multitudes que recaudaron fondos Los fondos no pueden ser devueltos, y su comportamiento cumple con los elementos constitutivos del delito de fraude en la recaudación de fondos. Por lo tanto, no se puede establecer la opinión de la defensa del defensor. y no será adoptado. Respecto a la opinión de la defensa del acusado Xu XX de que Xu XX tenía las circunstancias para entregarse, luego de la investigación, el 20 de noviembre de 2013, los órganos de seguridad pública capturaron al fugitivo Xu XX en el No. A-78, Honghe Garden, Yinwan Garden, Yunnan Road, ciudad de Beihai, Guangxi, Xu XX no se rindió voluntariamente y no cumplió con los elementos constitutivos de la rendición. Por lo tanto, la opinión de defensa del defensor no puede establecerse y no deberá adoptarse. El acusado Xu XX cometió una cantidad particularmente enorme de fraude en la recaudación de fondos, causando pérdidas extremadamente cuantiosas a las personas que recaudaron fondos.
Con base en los hechos, la naturaleza, las circunstancias y el daño a la sociedad del delito del acusado Xu XX, de conformidad con los artículos 192, 199 y 61 del Código Penal de la República Popular China y de la República Popular China, artículo 57, párrafo 1, y el artículo 64, el veredicto es el siguiente: 1. El acusado Xu XX fue culpable de fraude en la recaudación de fondos y fue condenado a cadena perpetua, privado de sus derechos políticos de por vida y confiscado todos sus bienes personales. 2. El dinero y los bienes robados incautados por los órganos de seguridad pública serán devueltos a los recaudadores de fondos de conformidad con la ley, y el resto del dinero y los bienes robados seguirán recuperándose. Si no está satisfecho con esta sentencia, podrá apelar ante este tribunal o directamente ante el Tribunal Popular Superior de la XX Provincia dentro de los diez días siguientes al segundo día de recibir la sentencia. Si el recurso se hace por escrito, se presentará un original y dos copias del recurso. Objetividad jurídica:
Artículo 236 de la Ley de Procedimiento Penal de la República Popular China Se tramitará por separado de acuerdo con las siguientes circunstancias: (1) Si la sentencia original es correcta al determinar los hechos y aplicar la ley, y la sentencia es procedente, se desestimará la apelación o protesta y se confirmará la sentencia original (2) Si la sentencia original es correcta en la determinación de los hechos, pero hay un error en la aplicación de la ley, o; si la sentencia es inapropiada, la sentencia debe cambiarse; (3) si los hechos de la sentencia original no están claros o las pruebas son insuficientes, la sentencia puede cambiarse después de que se descubran los hechos y la sentencia original también puede revocarse; enviado de nuevo al Tribunal Popular original para un nuevo juicio. Después de que el tribunal popular de primera instancia haya dictado sentencia sobre un caso que ha sido remitido para un nuevo juicio de conformidad con lo dispuesto en el punto 3 del párrafo anterior, y el acusado presente un recurso de apelación o la fiscalía popular presente una protesta, el tribunal popular de segunda instancia dictará sentencia o fallo conforme a la ley y no devolverá el caso al tribunal popular de primera instancia. El tribunal fijará un nuevo juicio.