¿Es ilegal falsificar comprobantes de transferencia bancaria?

Violar la ley. Se sospecha que la falsificación de registros de transferencias bancarias constituye una falsificación y alteración de instrumentos financieros. El aspecto objetivo de este delito es el acto de emitir cartas de crédito u otras garantías, letras, certificados de depósito y certificados de crédito para terceros en violación de las normas, causando grandes pérdidas.

Las “violaciones” se refieren a violaciones de las leyes financieras, reglamentos y reglas administrativas pertinentes, así como de reglas, regulaciones y reglas comerciales formuladas por bancos e instituciones financieras. "Para otros" incluye no sólo ser una persona física, sino también ser una entidad. "Carta de garantía" se refiere a la carta de garantía emitida por el banco al beneficiario a solicitud del solicitante cuando maneja negocios de garantía de agencia. "Pagaré" significa un Instrumento Financiero. "Certificado de Depósito" es un certificado de depósito bancario. "Certificado de crédito" se refiere a documentos que proporcionan el estado de la propiedad, la capacidad de pago y la solvencia crediticia del cliente. "Causar pérdidas significativas" debe investigarse desde una perspectiva económica, incluyendo no sólo causar pérdidas significativas a las instituciones financieras, sino también causar pérdidas significativas a otras personas o unidades relevantes.

Según las leyes pertinentes de nuestro país, es ilegal falsificar comprobantes de transferencia bancaria. El que falsifique el sello de una empresa, empresa, institución u organización popular será sancionado con pena privativa de libertad no mayor de tres años, detención penal, vigilancia pública o privación de derechos políticos, y también con multa.

Base jurídica:

Derecho Penal de la República Popular China

Artículo 177

Quien cometa cualquiera de las siguientes circunstancias, deberá falsificar o alterar financieramente Quien proporcione una multa será sentenciado a una pena de prisión de no más de cinco años o detención penal, y simultáneamente o únicamente a una multa de no menos de 20.000 yuanes pero no más de 200.000 yuanes si las circunstancias lo son; grave, la pena será de no menos de cinco años pero no más de 10 años de prisión de duración determinada y una multa de no menos de 50.000 yuanes pero no más de 50.000 yuanes. Una multa de no más de 100.000 yuanes; Si las circunstancias son particularmente graves, será sentenciado a una pena de prisión de no menos de 10 años o cadena perpetua, y también se le impondrá una multa de no menos de 50.000 yuanes pero no más de 500.000 yuanes, o sus bienes serán confiscados:

(1) Falsificación o alteración Falsificación de letras de cambio, cheques de caja y cheques;

(2) Falsificación o alteración de comprobantes de cobro encomendados, comprobantes de remesas, comprobantes de depósito bancario y otros comprobantes de liquidación bancaria ;

(3) Falsificar, Alterar cartas de crédito o documentos y documentos que las acompañen;

(4) Falsificar tarjetas de crédito.

Si una unidad comete el delito del párrafo anterior, dicha unidad será multada, y el responsable directo y demás personal directamente responsable serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior.