Estrategia de revisión KYC europea de tiendas Amazon

1/¿Qué es la prueba de calificación del vendedor (KYC)?

2/¿En qué circunstancias se activará una auditoría KYC?

3/¿Cómo realizar una auditoría KYC?

4/Otras preguntas frecuentes

Un obstáculo muy importante para que Amazon abra una tienda en Europa es la revisión KYC.

01¿Qué es la Prueba de Calificación del Vendedor (KYC)?

Según la normativa, si un vendedor necesita vender o seguir vendiendo en Amazon Europa y cobrar los pagos de las transacciones, debe proporcionar a Amazon información sobre él y su negocio, conocida como Conozca a su cliente (KYC).

¿En qué circunstancias se activará una auditoría KYC?

Según la situación real de los diferentes vendedores, las situaciones y efectos que desencadenan la revisión KYC no son completamente consistentes y generalmente se dividen en dos tipos:

Algunas condiciones desencadenantes específicas son las siguientes: siguiente:

1. El volumen de ventas de la estación europea alcanzó los 6.000 euros;

? Estas ventas se refieren a las ventas acumuladas de todos los sitios en Europa. Pero a veces alcanzar este umbral no desencadena inmediatamente una auditoría.

2. Cuando simplemente registra una cuenta en el sitio europeo;

Se puede activar una auditoría KYC que debe aprobarse antes de vender;

3. tarjeta de crédito;

Las auditorías KYC también pueden activarse cuando cambia la información de la tarjeta de crédito enviada al registrar una cuenta.

4. Modificar la información de identidad, la información de contacto y otros antecedentes;

La modificación de la tarjeta de identificación, la información de contacto y otros antecedentes activará una auditoría KYC. La revisión normal demora entre 3 y 5 días, a veces demora alrededor de 14 días, dependiendo de la información del vendedor.

5. Modificar la información de la cuenta de cobro;

? La modificación de la cuenta de pago también puede desencadenar una auditoría KYC de Amazon.

6. Modificar la información de la dirección de la empresa. Por ejemplo, dirección registrada;

Algunos vendedores ya han realizado la verificación KYC al registrarse en el sitio europeo, pero debido a que su licencia comercial está incluida en la lista de excepciones, deben cambiar su dirección. Al cambiar su dirección, es fácil activar una segunda auditoría y recibir un correo electrónico de auditoría KYC de Amazon.

Nota: ① No se permite el retiro de efectivo durante la revisión. Los vendedores deben tener cuidado de no esperar hasta que su cuenta de vendedor sea demasiado grande para activar la revisión automáticamente.

(2) La información debe estar completa para acortar el tiempo de revisión. Si la información se envía nuevamente, el riesgo aumentará considerablemente.

③Después de la revisión KYC, no modifique la información de la tienda a menos que sea necesario; de lo contrario, puede desencadenar otra revisión.

④Cuanto antes se realice la auditoría KYC, mejor. Puede activar manualmente una auditoría después de que su tienda haya estado funcionando por un tiempo.

¿Cómo realizar una auditoría KYC?

Se recomienda seguir los siguientes cinco pasos para implementar el proceso de auditoría KYC lo antes posible:

01 Confirmar que se ha cambiado al sitio europeo.

Puedes cambiar a Amazon Europa e ingresar al siguiente proceso de revisión KYC de las dos maneras siguientes:

▲ Cuando llegues al último paso del proceso de registro, puedes seguir la página a continuación Elija ir al sitio europeo.

▲Después de pasar el proceso de registro y la revisión de calificación, los 13 sitios de Amazon en el extranjero estarán en su plataforma de vendedor. Puede cambiar al sitio europeo correspondiente a través del conmutador backend de la plataforma del vendedor.

02 Verifique la información del mensaje de backend

Después de activar la auditoría KYC, el backend le pedirá al vendedor que "necesita más información". Haga clic en el botón en el cuadro rojo para ver los requisitos de auditoría detallados.

03 Preparar materiales de auditoría KYC

La dirección de correo electrónico de registro de la tienda y la vista previa del rendimiento detrás del escenario especifican los materiales que deben prepararse. En términos generales, los materiales necesarios para la auditoría KYC se dividen en dos partes: materiales personales y de la empresa y materiales complementarios.

¡Atención! A continuación se muestran todos los materiales que pueda necesitar. Generalmente, se le pedirá al vendedor que proporcione algunos de estos. Depende, siempre y cuando se proporcione de acuerdo con los requisitos de Amazon.

? Materiales personales y de la empresa

1 Licencia comercial de la empresa

Es decir, la licencia comercial de la empresa registrada original.

Documentos de identificación del contacto principal y beneficiario de la empresa

Normalmente el anverso y el reverso del DNI de la persona jurídica, también se puede solicitar la página de información de registro del hogar.

3 Facturas de gastos personales del contacto principal y beneficiario

Foto original o escaneo a color del comprobante de domicilio indicando el nombre, domicilio residencial y fecha de emisión de la persona correspondiente. Amazon puede aceptar un permiso de residencia válido emitido por las autoridades gubernamentales locales o cualquiera de los siguientes documentos:

? ¿Pagar facturas con IVA a través del teléfono móvil

? Papel o recibo comercial

(Gas, agua, luz, TV, Internet, móvil o fijo). Si el nombre que aparece en la factura es el del agente de vivienda, proporcione también una copia del contrato de alquiler. Si el nombre de su cónyuge aparece en la factura, proporcione también una copia de su certificado de matrimonio.

? Copia escaneada del comprobante de consulta de información completa de la cuenta personal, sellado y autenticado por el banco de contacto principal.

? ¿Extracto bancario o de tarjeta de crédito o factura

? Una nota proporcionada por una empresa de bienes raíces o administración de propiedades. Amazon no acepta contratos de arrendamiento de propietarios privados.

*Requisitos de materiales:

1) Emita certificados/documentos dentro de los 180 días.

2) El nombre y la dirección en el documento deben ser consistentes con el nombre y la dirección en la plataforma del vendedor.

3) Asegúrese de que los documentos que proporcione estén en un idioma admitido (como chino simplificado o inglés).

4) No se aceptan capturas de pantalla.

4 Comprobante del titular de la cuenta bancaria

Acepta alguno de los siguientes documentos:

? ¿Extracto bancario

? ¿Certificado de crédito bancario

? Declaración proporcionada por el proveedor de servicios de pago (empresa de cobro externa)

*Requisitos materiales:

1) Emita certificados/documentos dentro de los 180 días.

2) Selle el código de verificación bancaria y el nombre o logotipo del banco.

3) Tener razón social y número de cuenta bancaria.

4) No se aceptan capturas de pantalla.

5 Estatutos Sociales

Los Estatutos Sociales más recientes y completos de la empresa registrada.

*Requisitos materiales:

1) Documentos que puedan reflejar con precisión los nombres y la distribución patrimonial de todos los accionistas.

2) Todos los beneficiarios deberán firmar y sellar con el sello oficial de la empresa.

6 Carta de autorización

Si la persona de contacto principal no es una persona jurídica corporativa o un beneficiario, el vendedor debe proporcionar una carta de autorización de la persona jurídica corporativa que autorice a la persona de contacto principal para operar realmente la cuenta.

*Requisitos de material:

1) está escrito en base a los ejemplos proporcionados.

2) Firma del representante legal

3) Sello y membrete de la empresa (papel específico de la empresa)

4) Refleje la fecha de la firma

5) Sin límite de tiempo ni fecha de vencimiento.

? Materiales complementarios:

Además, es posible que se le solicite al vendedor que envíe materiales complementarios, que no se limitan a los siguientes tipos, sujeto a los requisitos del equipo de revisión.

1 Documentos notariados de materiales relevantes

Estos documentos se pueden certificar ante notario en la oficina notarial local. Proporcione todas las páginas del documento y guarde la factura con IVA original en un lugar seguro.

2 Copias escaneadas de comprobantes de consulta de información completa de cuentas bancarias personales/empresariales.

Por favor llame a la oficina bancaria específica para consulta y confirmación.

PD: Actualmente, los materiales comúnmente requeridos para las auditorías KYC incluyen: estatutos de la empresa, extractos bancarios y certificados notariales.

04Enviar materiales relevantes para su revisión.

Una vez que los materiales estén listos, haga clic en el cuadro rojo de "Se requiere más información" en la página de inicio, o haga clic en "Información de identidad" en "Información de cuenta", cargue los materiales de acuerdo con la ventana abierta en el fondo y luego haga clic en Enviar. Eso es todo. Espere pacientemente después del envío. En circunstancias normales, el tiempo de revisión de Amazon es de 3 a 5 días hábiles.

? Tenga en cuenta

Después de pasar la revisión, no modifique la información a voluntad. Cualquier modificación puede activar la revisión nuevamente.

Se recomienda prestar atención a los siguientes puntos al enviar materiales:

▲ Los materiales deben ser auténticos.

▲Consistencia de materiales y validez de certificados

? El nombre y la dirección proporcionados al registrarse deben coincidir con el nombre y la dirección registrados.

? El certificado no puede caducar.

Traiga todos los materiales de revisión y la información a la vez.

? Todos los materiales están listos y enviados al mismo tiempo. Los datos no se pueden agregar a mitad de camino y deben esperar la aprobación antes de cargarlos.

05 Operaciones de seguimiento

En el futuro, si Amazon necesita otra información del vendedor, se lo notificará a través de los siguientes tres métodos:

1 ?Correo electrónico registrado

2? Notificación de rendimiento en el backend de la tienda

3? Página de información de identidad en la plataforma de vendedor de Amazon:

Puede encontrar esto en la información de identidad. pestaña Configuración>Información de cuenta> página.

04 Preguntas frecuentes

? P1: ¿Pueden los propietarios de empresas individuales registrar una cuenta europea?

Sí, pero el ámbito comercial del negocio debe coincidir con las categorías de productos que se venderán en la cuenta de vendedor.

? P2: ¿Existe algún requisito para una cuenta receptora? ¿El nombre de la cuenta tiene que ser el nombre de la empresa?

Sí, hay tres formas de elegir la cuenta bancaria desde la que recibir pagos (elija uno de los tres métodos):

▲ Cuenta bancaria en China continental o Hong Kong.

▲Cuenta bancaria de EE. UU.

▲Cuenta de depósito de terceros

Al mismo tiempo, ¡preste atención!

Si se trata de una sociedad limitada, la cuenta bancaria debe ser coherente con la denominación social.

Si eres propietario de un negocio individual, puedes utilizar una cuenta personal.

Si utiliza una cuenta de depósito de un tercero (es decir, utiliza un proveedor de servicios de pago para cobrar dinero), debe elegir un proveedor de servicios de pago externo que participe en el plan del proveedor de servicios de pago.

? P3: ¿Existe un límite de tiempo para enviar los documentos de calificación requeridos por el backend?

Prevalecerán los requisitos de tiempo de envío en el correo electrónico notificado por el equipo auditor recibido por la cuenta del vendedor. Si no se menciona ningún límite de tiempo en el correo electrónico de notificación, el documento se podrá enviar cuando esté listo. Se recomienda proporcionarlo lo antes posible para evitar afectar el tiempo de revisión de la cuenta.

? Pregunta 4: Información proporcionada para volver a enviarla.

Lea atentamente el aviso del programa o envíe un correo electrónico. Quizás la información que enviaste anteriormente no cumpla con los requisitos o Amazon necesite que proporciones otra información complementaria.

? P5: Al cargar archivos, aparece un mensaje de documento no válido. ¿Qué debo hacer?

1 Primero, haga clic en el Aviso de rendimiento-rendimiento en la Plataforma del vendedor para ver si hay algún aviso más reciente que le exija enviar otros materiales complementarios.

2 De lo contrario, verifique si el archivo que envía cumple con los siguientes requisitos:

▲ El tamaño del archivo debe ser inferior a 10 MB.

▲Los formatos aceptados son png, tiff, tif, jpg, jpeg y pdf.

▲Los documentos deben ser fáciles de leer.

▲El archivo no puede ser una captura de pantalla.

Fin