Es ilegal o ilegal revender computadoras y electrodomésticos. ¿Cómo definir? Si se persigue la responsabilidad, ¿será penal o civil? ¿Cuál es la base jurídica relevante?
Antecedentes del caso: Para implementar la política de subsidio a los electrodomésticos en el campo, un condado ha firmado el "Electrodomésticos en las zonas rurales". "Con la ayuda de la Oficina de Finanzas del Condado desde abril de 2010. Acuerdo de encomienda de desembolso y revisión de subsidios", el acuerdo estipula que la Oficina de Finanzas del condado tiene plena autoridad para confiar a los distribuidores la revisión de las tarjetas de identificación de los agricultores, los registros domésticos y la información de compras, y adelantar fondos de subsidio a los agricultores que cumplan las condiciones de compra al comprar electrodomésticos para las zonas rurales. Para los agricultores que cumplan con las condiciones de compra, el distribuidor ingresará los datos del subsidio de ventas en los electrodomésticos que van al sistema de subsidio rural y luego enviará los datos de ventas a la oficina financiera donde se encuentra el distribuidor para su revisión. Después de pasar la revisión, el departamento de finanzas del condado transferirá el subsidio a la cuenta designada por el distribuidor. Durante la tramitación del caso, los órganos judiciales descubrieron que la mayoría de los comerciantes de electrodomésticos que iban al campo utilizaban métodos como la suplantación de identidad, el préstamo de información de identidad de los agricultores y la compra ficticia de electrodomésticos que iban al campo para defraudar los subsidios para los electrodomésticos iban al campo, y las cantidades eran relativamente grandes, lo que cumplía con los estándares para la presentación de cargos penales.
Existen diferentes opiniones sobre cómo determinar la responsabilidad penal por este tipo de fraude.
La primera opinión es que en este caso la oficina de finanzas del condado encomendó al comerciante que revisara las compras de materiales por parte de los agricultores, siguiera los procedimientos de desembolso de subsidios y luego saldara las cuentas con las finanzas del condado, que pertenece a la categoría de “encargado por organismos estatales para administrar y operar bienes de propiedad estatal”, debería ser considerado penalmente responsable por el delito de corrupción;
La segunda opinión es que el comerciante no es un Estado empleado, ni cae bajo la situación de la "teoría del empleado estatal", y no califica para el delito de corrupción. Cualificaciones del sujeto, debe ser considerado penalmente responsable por fraude.
Con respecto a este caso, el autor cree que las características legales reales y el significado legal del acuerdo de encomienda para la revisión y distribución de subsidios para electrodomésticos en el campo deben combinarse con las circunstancias individuales del caso para aclarar si el comerciante cumple con los requisitos característicos de "Encomienda por Agencias Estatales" del artículo 382 de la Ley Penal "Operación y administración de bienes del Estado", develando así el misterio de este tipo de conducta delictiva.
1. En primer lugar, no cabe duda de que el "Acuerdo de Encomienda para la Revisión y Desembolso de Subsidios para Electrodomésticos destinados a las Zonas Rurales" fue firmado por ambas partes sobre bases de igualdad y voluntariedad. No viola las disposiciones obligatorias de la ley y es jurídicamente vinculante.
En segundo lugar, las características jurídicas del acto encomendado y si cumple con los requisitos del delito de corrupción en la legislación penal. ¿Los concesionarios administran y operan propiedades de propiedad estatal? Consulte las características legales de la encomienda en el derecho civil: el agente realiza un comportamiento de agencia dentro del alcance de la autoridad de la agencia; el agente actúa como agente en nombre del mandante; el agente utiliza su propia voluntad para realizar actos legalmente significativos; tercero; agencia El efecto del acto pertenece directamente al mandante. En lo que respecta a este caso, el comerciante no realizó los actos anteriores en nombre de la Oficina de Finanzas del Condado, y el efecto de su revisión de pago no se atribuye directamente a la Oficina de Finanzas del Condado. Los distribuidores sólo son examinados previamente en el proceso de solicitud de subvenciones para electrodomésticos que van al campo. Esto se debe a las necesidades específicas de un negocio específico. En última instancia, la revisión de la subvención la realiza la Oficina de Finanzas. Esta revisión preliminar no tiene importancia decisiva o de encomienda legal.
3. ¿Es este tipo de encomienda una "encomienda administrativa"? En el ordenamiento jurídico administrativo de nuestro país no existen disposiciones específicas sobre la encomienda administrativa, pero sí se menciona en algunas leyes. Por ejemplo, el artículo 25, párrafo 4 de la Ley de lo Contencioso Administrativo estipula que para acciones administrativas específicas realizadas por una organización encomendada por una agencia administrativa, el demandado es la agencia administrativa encargada. Los artículos 18 y 19 de la Ley de Sanción Administrativa también estipulan lo administrativo; encomienda, indicando específicamente que la organización encomendada debe ser una institución pública establecida de conformidad con la ley para gestionar los asuntos públicos. Evidentemente, en este caso el concesionario no cumplía las condiciones para la encomienda y no era una organización encargada por la agencia administrativa.
4. El 14 de agosto de 2009, el Ministerio de Finanzas emitió el "Aviso sobre nuevas mejoras en la revisión y el pago de fondos de subsidio para electrodomésticos destinados a las zonas rurales" (Cai Jian [2009] No. 458), que requiere que todas las localidades mejoren los electrodomésticos de acuerdo con las condiciones locales. Se han mejorado aún más los métodos de revisión y pago de los fondos destinados al campo y se han enumerado cinco métodos y procesos de revisión y pago operativos. Entre ellas, la quinta modalidad es la de solicitar y prepagar en el punto de venta. Los métodos y procedimientos operativos específicos son los siguientes: (1) Los agricultores llevan sus tarjetas de identificación y libros de registro de hogares a los puntos de venta designados para comprar electrodomésticos para las zonas rurales. Los puntos de venta se encargarán de los procedimientos de solicitud de fondos de subsidio y de los fondos de subsidio. serán pagados directamente por los puntos de venta; (2) Puntos de venta en el sitio Revisar los certificados pertinentes de identidad de los agricultores. Una vez finalizadas las ventas de electrodomésticos al campo, emiten facturas a los compradores en el lugar, ingresan la información relevante en un sistema informático especial y devuelven los vales correspondientes a los agricultores en el lugar después de su revisión. Si no se cumplen las condiciones de la subvención, se informará a los agricultores sobre el terreno y se les explicará. Para quienes cumplan con las condiciones del subsidio, los fondos del subsidio se adelantarán directamente a los compradores, quienes serán responsables de copiar y clasificar los documentos originales como tarjetas de identificación de productos, facturas, cédulas de identidad, libros de registro del hogar, etc., y llenar inmediatamente el "Formulario de liquidación del fondo de subsidio de electrodomésticos para zonas rurales" y dirigirse a las ciudades designadas. La oficina de finanzas se encarga de los procedimientos de liquidación. (3) Después de que la oficina de finanzas del municipio recibe los materiales de liquidación de los puntos de venta; lleva a cabo una revisión in situ de los certificados pertinentes y los materiales de compra del agricultor, verifica la identidad del agricultor, revisa el pago por adelantado del punto de venta y liquida los fondos de la subvención sobre esta base. La tarjeta de identificación del producto original y las copias relacionadas deben conservarse para referencia futura. Quienes no cumplan las condiciones, la oficina de finanzas del municipio no liquidará las cuentas y las pérdidas resultantes correrán a cargo de los propios puntos de venta. Los fondos elegibles del acuerdo serán asignados a la cuenta del punto de venta por la institución financiera designada por el departamento de finanzas del municipio. Se puede ver que la revisión y el pago por parte del comerciante de la información de compra de los agricultores no se basa en la autorización de la oficina de finanzas del condado para "administrar y operar propiedades estatales", sino que proviene de la simplificación del proceso de subsidio por parte del Ministerio de Finanzas para electrodomésticos para ir al campo.
El departamento financiero de esta comarca ha elegido el quinto modelo en el proceso de subvenciones para electrodomésticos en el campo, lo que coincide con este. Es decir, la firma del "Acuerdo de Encomienda para la Revisión y Distribución de Subsidios para Electrodomésticos al Campo" en este caso no es un factor decisivo directo para que los comercializadores de electrodomésticos al campo revisen los materiales adquiridos por los agricultores. ni es una condición necesaria y suficiente. El "Acuerdo de encomienda para la revisión y distribución de subsidios para electrodomésticos destinados a las zonas rurales" firmado entre la Oficina de Finanzas del condado y los distribuidores de electrodomésticos destinados al campo no tiene el significado legal de encomienda administrativa, y el engaño del distribuidor un comportamiento no puede ser determinado independientemente como corrupción.
En resumen, el autor considera que el comportamiento engañoso de los comerciantes de electrodomésticos en el campo debe analizarse en función de la situación real del caso y no puede generalizarse. Si un comerciante de electrodomésticos que va al campo, solo o en colaboración con otros comerciantes, roba, malversa u obtiene subvenciones nacionales para electrodomésticos que van al campo falsificando información sobre la compra de electrodomésticos que van al campo, esto no cumple las características jurídicas del delito de corrupción, y debe ser considerado penalmente responsable del delito de estafa. Si un comerciante se confabula con personal de agencias estatales como el Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Comercio y se aprovecha de sus posiciones para robar, malversar o extorsionar subsidios estatales para electrodomésticos destinados al campo, será castigado de conformidad con el dispuesto en el artículo 382, numeral 3 de la Ley Penal, imputado por corrupción. Si un distribuidor, solo o en connivencia con otros distribuidores, defrauda la compensación, y el personal del Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Comercio y otras agencias estatales descuidan la revisión por su culpa, lo que lleva a defraudar la compensación por subsidios para electrodomésticos enviados al campo, lo que constituye un delito, se les imputarán los delitos de estafa, abuso de poder y responsabilidad penal por incumplimiento del deber u otros delitos.
Vínculos Jurídicos:
1. Artículo 93 de la Ley Penal. El término “funcionarios del Estado” mencionado en esta ley se refiere a quienes desempeñan funciones oficiales en organismos estatales. Personal que presta servicios públicos en empresas, empresas, instituciones y organizaciones populares de propiedad estatal; personal que presta servicios públicos en empresas, empresas, instituciones y grupos sociales no estatales designados por agencias estatales, empresas y empresas de propiedad estatal; , e instituciones, y otros de conformidad con la ley. Se considera trabajador estatal al personal dedicado a servicios públicos.
2. El artículo 382 de la “Ley Penal” estipula que si un empleado estatal se aprovecha de su cargo para malversar, hurtar, defraudar o poseer ilegalmente bienes públicos de otras formas, constituye un delito de corrupción.
El personal a quien las agencias estatales, las empresas estatales, las empresas, las instituciones y las organizaciones populares confían para operar y administrar propiedades estatales se aprovechan de sus posiciones para malversar, robar, defraudar o de otra manera ilegalmente. ocupar propiedad estatal se considera corrupción.
El que se confabula con las personas enumeradas en los dos párrafos anteriores y se confabula para cometer actos de corrupción, será sancionado con * * * delitos.