¿Qué delito se puede castigar por la reventa de divisas?
Análisis Legal
El comercio de divisas es algo muy importante en la sociedad moderna. Al comprar y vender se deben cumplir las normas legales correspondientes. No actuar de conformidad con la ley es un asunto ilegal correspondiente. Al operar en Forex, debe obtener la licencia correspondiente. Actualmente no existe ningún delito de reventa de divisas. Quienes compren y vendan divisas ilegalmente y alteren el orden del mercado financiero, si las circunstancias son graves, serán condenados y sancionados por el delito de operaciones comerciales ilegales. Si las circunstancias son graves, la persona será condenada a pena privativa de libertad no mayor de cinco años o prisión preventiva, y también o únicamente se le impondrá multa no menor de una vez pero no mayor de cinco veces el ingreso ilegal si; Las circunstancias sean especialmente graves, será condenado a pena privativa de libertad no inferior a cinco años y no inferior a una vez pero no superior a cinco veces el importe de las multas o confiscación de bienes. China implementa un sistema obligatorio de gestión de divisas. Cualquier institución o individuo que realice transacciones de divisas y negocios de liquidación dentro de China debe obtener permiso del departamento nacional de gestión de divisas y realizarlo en un lugar designado.
Base Legal
Artículo 225 de la "Ley Penal de la República Popular China" Quien viole las regulaciones nacionales y cometa una de las siguientes actividades comerciales ilegales, altere el orden del mercado, y si las circunstancias sean graves, será sancionado. El infractor será condenado a pena privativa de libertad no mayor de cinco años o prisión penal, y también o únicamente será multado no menos de una vez pero no más de cinco veces el ingreso ilegal; si las circunstancias son especialmente graves, será condenado a una pena de prisión de no menos de cinco años y, al mismo tiempo, a una multa no inferior a una vez pero no más de cinco veces los ingresos ilegales, o se le confiscarán sus bienes: (1) Operar franquicias, productos especializados u otros productos restringidos por leyes y reglamentos administrativos sin permiso; (2) Comprar y vender licencias de importación y exportación, certificados de origen de importación y exportación y otras licencias comerciales estipuladas en leyes y reglamentos administrativos; (3) Participación ilegal en negocios de valores, futuros, seguros o pagos y liquidación de fondos sin la aprobación de las autoridades estatales pertinentes (4) Otras actividades comerciales ilegales que alteren gravemente el orden del mercado;