¿Qué tal Jiaxing Silande Biopharmaceuticals?
No es genial.
La directora ejecutiva de Dalian Silande, llamada Zhang Moumei, es la principal sospechosa del caso. Es de Liaoning, tiene 50 años, tiene un máster y fue profesora en una universidad antes de dimitir para ir. en el negocio. Hizo su fortuna abriendo un salón de belleza y en 2008 su patrimonio neto superó los 100 millones. La información pública muestra que el 23 de marzo de 2009, la empresa fue registrada en la Administración de Industria y Comercio de Dalian. El capital registrado es de 8 millones de yuanes y su alcance comercial incluye el desarrollo de tecnología de productos biológicos, la importación y exportación de bienes y tecnología, y el comercio interno general. Para operaciones de capital, Zhang Moumei registró más de diez empresas Siland en muchos lugares del país. En 2014, Zhang Moumei descubrió oportunidades comerciales en la atención médica en el extranjero. Contrató a Wei de Guangdong con un salario alto como gerente del departamento de investigación y desarrollo de mercado de su empresa. Wei salió al mundo exterior con el seudónimo de "Zhang Guodong". En la primavera de este año, Zhang Moumei, Wei y otros fueron a Estados Unidos en busca de socios. Zhang Moumei, que todavía quería hacer negocios con regularidad en ese momento, encontró un grupo médico llamado NHC para cooperar. Sin embargo, el viaje a Estados Unidos es largo y el visado relativamente engorroso, por lo que el número de turistas es muy reducido. Pronto, Zhang Moumei y Wei, cuyo negocio se vio frustrado, idearon un nuevo modelo, es decir, llevar a los clientes a Tailandia para realizar recorridos médicos gratuitos y cometer fraude. El plan de la empresa es combinar NHC con Thai Tours para implementar un método de fraude de "alta gama". Dalian Siland Company afirmó que el NHC estadounidense es un centro de salud a gran escala de clase mundial que integra una gestión sanitaria integral, como exámenes de salud, evaluaciones de riesgo de enfermedades, consultas posteriores a los exámenes y el desarrollo de planes privados de mejora de la salud. Dalian Siland Company también encargó a una empresa de tecnología electrónica en Chengdu la creación de un sitio web para presentar la situación relevante del NHC y la eficacia de los medicamentos relacionados, y para promover la tecnología médica extranjera avanzada. Con la marca NHC en la mano, el grupo defraudador comenzó a diseñar un modelo de marketing. Su modelo de marketing se divide en tres capas: la capa superior es Dalian Silande Company, que desarrolla agentes hacia abajo, y luego los agentes desarrollan salones de belleza, y los salones de belleza identifican a las víctimas. No hay afiliación entre los tres, sólo cooperación. Ni Shaoyang, líder del Destacamento de Investigación de Delitos de Infracción de Propiedad del Cuerpo de Investigación Criminal del Departamento de Seguridad Pública de la provincia de Zhejiang, dijo que operan como una empresa, están registrados y pagan impuestos. Encuentra agentes a través del marketing, y luego los agentes encuentran salones de belleza, formando una estructura a nivel nacional. Parece legítimo y difícil de detectar. En julio de 2017, Zhang Moumei también adquirió la Clínica Shenzhen Jingang y la rebautizó como Base Médica American NHC International Life. Tiene un estilo americano y una decoración muy lujosa. En marzo de 2018, Xu Tingfeng, capitán del Destacamento de Investigación Criminal de la Oficina de Seguridad Pública Municipal de Jiaxing, y otros volaron a Dalian, la sede de Siland, para conocer el negocio, la estructura y la estructura de personal de Siland. Descubrieron que este grupo tiene un conjunto completo de niveles y procesos, que incluyen departamento de marketing, departamento de compras, departamento de finanzas, departamento de planificación, departamento de administración y otros departamentos. De arriba a abajo, se subdivide en personas jurídicas corporativas y accionistas, y jefes. de diversos departamentos, directores regionales, agentes de franquicia, salones de belleza, etc. Li Jiandong dijo a los periodistas que después de que el fraude tuvo éxito, Dalian Silande Company, los agentes y los salones de belleza compartieron las ganancias de acuerdo con una proporción preestablecida. "Entre ellos, Dalian Silande comparte el 25% del dinero fraudulento, los agentes comparten el 25% y los salones de belleza comparten el 50%. Además, entre el 2% y el 3% del equipo de médicos falsos se asigna de la participación de Dalian Silande Company". El grupo de trabajo realizó múltiples viajes a 17 provincias y ciudades, incluidas Beijing, Shanghai, Jiangsu y Guangdong, recorriendo más de 100.000 kilómetros para comprender la estructura organizativa y el modelo de operación criminal de los grupos criminales. Cuando llegó el momento, la policía decidió tomar medidas para cerrar la red. El 22 de abril de 2018, se estableció la sede del caso en la Oficina de Seguridad Pública Municipal de Jiaxing. Los miembros del centro de mando son Chen Shiqu, subdirector de la Oficina de Investigación Criminal del Ministerio de Seguridad Pública, Liu Jing, subdirector del Departamento de Seguridad Pública Provincial de Zhejiang, Lv Guihua, subdirector de la Oficina de Seguridad Pública Municipal de Jiaxing, y Xie Lizhong, director de la sucursal de Xiuzhou de la Oficina de Seguridad Pública Municipal de Jiaxing. El mismo día, la sucursal de Xiuzhou de la Oficina de Seguridad Pública Municipal de Jiaxing envió más de 300 agentes de policía a más de diez ciudades, incluidas Dalian, Nanjing y Chongqing, para prepararse para la acción. Más de 200 de ellos fueron a Dalian. Shen Hongwei, un oficial de policía de la Brigada de Investigación Criminal de la sucursal del distrito de Xiuzhou de la Oficina de Seguridad Pública Municipal de Jiaxing, dijo que la fuerza policial total de la sucursal de Xiuzhou es de solo cuatrocientas a quinientas personas actuando al mismo tiempo. , equivale a una fuerza total. Después de dos días de familiarizarse con el terreno y formular un plan de arresto y otros preparativos preliminares, el 24 de abril de 2018, bajo el mando y despliegue unificado del Ministerio de Seguridad Pública, todas las fuerzas policiales lanzaron un operativo unificado para cerrar la red. Shen Hongwei participó en el arresto de Dalian Siland Company. Dijo a los periodistas que alrededor de las 10 a. m. de ese día, la policía se apresuró a acudir a la sede de Dalian Siland.
Al final, 69 personas fueron arrestadas en Dalian y un total de 21 personas fueron arrestadas en otros lugares. Desde entonces, el Ministerio de Seguridad Pública ha seguido organizando y promoviendo la investigación del caso paso a paso, y las agencias de seguridad pública en Hunan, Chongqing y otros lugares han arrestado sucesivamente a 42 sospechosos. Hasta el momento, 132 sospechosos han sido arrestados en este caso. El mismo día, Zhang Moumei fue arrestado mientras era operado en un hospital de Chongqing. Irónicamente, cuando se enfrentó a la policía, se lamentó de que si el nivel médico en el extranjero era tan alto y los diversos productos promocionados por su empresa eran tan efectivos, ¿por qué necesitaría ser tratada en un hospital nacional normal? La policía reveló que después de que arrestaron a Zhang, ella hizo todo lo posible para eludir la responsabilidad, alegando que solo estaba planeando y que sus subordinados eran específicamente responsables. Pero sus subordinados dijeron que todo se hizo como ella pidió. Después de que arrestaron al sospechoso, la policía lo examinó durante la noche. Al día siguiente, la policía de Jiaxing alquiló tres o cuatro autobuses para transportar a los sospechosos. Después de un largo viaje de más de 20 horas, llegaron a Jiaxing alrededor de las 10 de la noche del 26 de abril. Hasta el momento, la policía ha incautado 156 ordenadores y más de 300 teléfonos móviles implicados en el caso, ha congelado más de 500 tarjetas bancarias y más de 70 millones de yuanes en fondos, ha sellado tres almacenes de medicamentos falsificados y ha incautado más de 3.000 cajas de medicamentos falsificados. . Más de 2.000 casos relacionados estuvieron involucrados, por un valor de casi mil millones de yuanes. Chen Shiqu dijo a China News Weekly que se verificó que los mil millones de yuanes eran ciertos. No se puede descartar que algunas personas no denunciaron el crimen después de ser engañadas, y a otras no les importó el dinero que perdieron después de ser engañadas. Por lo tanto, el monto real del fraude debería ser superior a mil millones de yuanes. La policía también confiscó una gran cantidad de productos Cancer Shield del almacén de Siland Company. ¿Cuál es el secreto detrás de este medicamento milagroso contra el cáncer que Siland afirma que es "todos los lotes importados por vía aérea desde los Estados Unidos" y "puramente natural y altamente absorbido"? El periodista descubrió que el empaque de Cancer Shield es muy exquisito, con 60 pastillas (o 120 pastillas) por caja, y la caja exterior también está impresa con las palabras "Cancer PRE" en dorado. Cancer Shield es una creación de Wei Mou, director del departamento de investigación y desarrollo de mercado de Dalian Silande Company. Sigue la ruta de la producción nacional (exportación a los Estados Unidos) y la importación para la venta. Después de que Wei se puso en contacto con una empresa en Shanghai para producirlo, lo exportó a una empresa de transporte de carga en los Estados Unidos y luego lo importó al país. The Siland Company completó el llenado en el almacén nacional y colocó la etiqueta de importación estadounidense original. Shen Hongwei dijo a los periodistas que Cancer Shield tiene cuatro modelos, a saber, Cancer Shield No. 1, No. 3, No. 5 y No. 9. Los precios son respectivamente 38.000 RMB, 98.000 RMB, 198.000 RMB y 398.000 RMB. Los ingredientes principales de estos llamados productos anticancerígenos son el licopeno y las antocianinas, que en realidad son "azúcar". El costo de cada tableta es sólo de más de 2 yuanes, pero el costo del empaque exterior es mucho mayor que el costo de. la tableta en sí cuesta unos cientos de yuanes, pero el costo total es sólo unos pocos cientos de yuanes y el precio de venta mínimo es de 38.000 yuanes. Después de cerrar la red, la policía descubrió que los archivos de la empresa contenían una gran cantidad de nombres, números de identificación y otra información personal de las víctimas. Sin embargo, la mayoría de las víctimas no cooperaron con la policía. Una víctima que fue defraudada por más de 10 millones de yuanes no quiso contarle a la policía su experiencia de engaño. Xu Huigang, capitán adjunto de la Brigada de Investigación Criminal de la sección del distrito de Xiuzhou de la Oficina de Seguridad Pública Municipal de Jiaxing, dijo a los periodistas que entre las más de 2.000 víctimas en total, la mayoría eran mujeres, y la gran mayoría no cooperó con la policía en contando sus experiencias. Según el análisis de la policía de Jiaxing, por un lado, estas personas son relativamente acomodadas financieramente y sienten que perder el dinero no importa; otros sienten que después de ser engañados, además perderán prestigio en el círculo empresarial; También hay personas que han llegado a un acuerdo privado con el salón de belleza (por ejemplo, en 2016, Dongxia Group, un agente en Nanjing, fue denunciado por fraude por parte de los clientes, y el agente lo denunció a Dalian Siland Company. Siland finalmente pagó y resolvió el asunto.) Con el arresto de los sospechosos, sus "habilidades" para cometer fraude también salieron a la luz. Esta pandilla está muy familiarizada con la psicología humana. Cuando eligen a alguien a quien engañar, sus objetivos son relativamente claros, lo que puede describirse como "fraude de precisión". Chen Shiqu dijo a los periodistas que eligen clientes que tienen solidez financiera, prestan atención a la salud y van con frecuencia a salones de belleza. No eligen a los médicos ni a los trabajadores legales, ni eligen a aquellos que están realmente gravemente enfermos, porque no pueden ver la enfermedad. En Dalian Silande Company, la policía también descubrió una gran cantidad de "Formularios de análisis de clientes". Estos formularios son grabados y compilados en secreto por el salón de belleza mientras conversan con los clientes. La tabla también registra la ocupación del cliente, edad, estado civil, marca de automóvil privado, depósito bancario, nivel de vivienda y otra información privada como personalidad personal y pasatiempos, registro de consumo más alto, historial médico familiar, historial médico propio, etc. grabado. En base a esto, la banda de fraude puede inferir el poder adquisitivo básico y máximo del cliente y formular planes de respuesta para posibles factores que puedan obstaculizar la transacción.
Esta forma se ha convertido en la base principal para que las bandas de estafadores encuentren "presas efectivas". Después de seleccionar los objetivos que cumplen con los requisitos, el salón de belleza los entregará a los agentes de nivel superior y Siland hará los arreglos generales para que se vayan al extranjero. Además, Siland también estableció un "sistema de revisitas". Después de que los clientes regresen a China, Dalian Silande Group realizará llamadas telefónicas periódicas para "volver a visitarlos" y persuadirlos para que realicen nuevos exámenes para detectar fraudes posteriores. En su equipo, para cuidar la psicología de varias personas, incluso hay "maestros de Feng Shui" especiales que presionan específicamente a aquellos que son supersticiosos con respecto al Feng Shui para que compren productos. Algunas víctimas dijeron que en situaciones como los salones de belleza, el cuerpo y la mente de las personas están relativamente relajados y, a menudo, se les engaña para que digan muchas cosas de forma inconsciente. Los estafadores organizan sus "reuniones médicas" en lujosos hoteles de cinco estrellas. En situaciones de tan alto nivel, los valores psicológicos de las personas aumentarán y estarán más dispuestas a gastar dinero. Especialmente cuando veo que otros lo compran pero yo no lo compro, siento que no refleja mi identidad y estatus. Chen Shiqu dijo que las bandas de fraude a menudo dicen que las víctimas del fraude van a contraer cáncer o que ya lo tienen. Las supuestas pruebas que les habían hecho en realidad procedían del salón de belleza con antelación. "¿Qué tipo de problema suele tener esta persona? Cuando va allí, el falso médico le cuenta sobre este problema. La víctima siente que las palabras del médico son bastante precisas, por lo que lo creerá, y el siguiente paso será creer". en su plan de tratamiento." Después de viajar al extranjero, cada víctima es acompañada por un técnico de salón de belleza durante todo el viaje. En apariencia, ellos son responsables de cuidar la vida de estas personas en el extranjero. De hecho, sus principales tareas son persuadirlas para que gasten dinero y supervisarlas. ellos personalmente. Pan Bin, un oficial de policía de la Brigada de Investigación Criminal de la sucursal de Xiuzhou de la Oficina de Seguridad Pública de Jiaxing, dijo a los periodistas que las víctimas no se conocían después de volar desde varias ciudades del país. Pero después de unirse a un grupo, es inevitable convivir unos días. Después de hablar más entre ellos, es posible que encuentren el problema. Por ello, sus respectivos acompañantes utilizaron llamativos para evitar que se comunicaran entre sí. Entre los artículos incautados por la policía se encontraba un "Manual de formación" de la compañía Dalian Siland, que registra cómo deben responder los escoltas a los problemas de las víctimas en diferentes situaciones. La banda de estafadores también tiene una "palabra clave" especial. Por ejemplo, después del examen físico, el personal de la empresa llevará a los clientes a charlas médicas, cenas de bienvenida, salidas, cenas, etc. Este proceso se llama "romper el hielo", y el propósito es hacer que los clientes relajen su estado de alerta psicológico y confíe más en la banda de fraude; si más tarde un cliente deja en claro que no quiere realizar un proyecto, alguien de la banda de fraude continuará presionando y persuadiéndolo; este paso se llama "presionar el pedido". Por diversos medios, algunas víctimas hipotecarán sus propiedades personales al dueño del salón de belleza en el acto; otras firmarán enormes pagarés en el acto; otras seguirán siendo engañadas y estarán al borde de la quiebra... Lo que la policía notó es; que algunas víctimas no esperaron hasta que la policía llamó a la puerta, pero aún no sabían que habían sido engañadas. Poco después de que Zhang Hua regresara a China, la policía de la sucursal de Xiuzhou de la Oficina de Seguridad Pública Municipal de Jiaxing la encontró. En ese momento, Zhang Hua todavía no podía creerlo: "¿Mi mejor amigo me engañaría?". El 20 de diciembre de 2018, cuando el periodista estaba entrevistando en la Conferencia de Investigación Criminal de la sucursal del distrito de Xiuzhou de la Oficina de Seguridad Pública de Jiaxing, vio un trozo de papel que decía: Un gran cartel de cuenta regresiva que indica que el caso será entregado al fiscal. Xu Huigang, capitán adjunto de la brigada de investigación criminal de la oficina, dijo que desde que se tomó la medida para cerrar la red el 24 de abril de 2018, el trabajo de seguimiento del caso ha estado en curso. Debido a la gran cantidad de personas involucradas en el caso y su distribución por todo el país, se investigaron más de 2.000 víctimas y se recopilaron pruebas en todo el país, y la carga de trabajo para recopilar y reparar pruebas ilegales y criminales fue enorme. La policía dijo que el video, las tablas de análisis, la información del cliente y otra información obtenida de la computadora de Dalian Siland Company tienen una capacidad de 270G, todo lo cual debe revisarse y clasificarse manualmente uno por uno, y extraerse la información efectiva. La policía de Jiaxing ha agotado todos los procedimientos de detención penal, arresto y tres prórrogas de detención. Ahora la investigación básicamente ha terminado y el caso será entregado al fiscal para su revisión y procesamiento el 28 de diciembre de 2018. El oficial de policía Cai Fangqu de la Brigada de Investigación Criminal de la sucursal del distrito de Xiuzhou de la Oficina de Seguridad Pública de Jiaxing y otro colega fueron responsables de ordenar el flujo de capital de la banda de fraude. Le dijo a China News Weekly que en junio de 2018, después de que se completó la investigación preliminar del caso, comenzó a ordenar varias cuentas relacionadas con el caso y fue a varios bancos y compañías de pagos para verificar. "Confiamos sus documentos, que indicaban el monto del consumo, y en base a esto verificamos los detalles del paradero". Cai Fangqu reveló que la policía revisó uno por uno los detalles de las transacciones de 52 máquinas POS y 1.889 tarjetas bancarias relacionadas con el caso. Una vez que estas cantidades sean entregadas a los fiscales, en última instancia se relacionarán con la sentencia del sospechoso.
Chen Shiqu dijo que el fraude médico en el extranjero es un nuevo tipo de fraude que ha surgido en los últimos años. Anteriormente, el Ministerio de Seguridad Pública había guiado a los órganos de seguridad pública en Zhuzhou, Hunan, para acabar con una banda criminal médica en el extranjero. El 7 de junio de 2018, el Diario del Pueblo informó, citando información de la Oficina de Seguridad Pública de la ciudad de Zhuzhou en la provincia de Hunan, que la sucursal de la oficina en Tianyuan había detectado el primer caso de fraude en el país utilizando condiciones médicas ficticias en el extranjero. El área del crimen abarcó 26 provincias de todo el país, con 1.731 víctimas y un monto total de 650 millones de yuanes involucrados. La policía arrestó a 111 sospechosos y arrestó a 32 personas. Chen Shiqu dijo que los órganos de seguridad pública han desplegado órganos de seguridad pública locales para continuar aumentando la represión contra varios tipos de delitos de fraude, monitorear de cerca la situación policial e investigar y tratar cada caso encontrado. Nos recordó que debemos permanecer alerta ante todo tipo de tentaciones, para evitar ser engañados y engañados. El 6 de diciembre, el Ministerio de Seguridad Pública celebró una conferencia de prensa en Beijing para informar sobre el enorme caso de fraude médico en el extranjero que fue descubierto bajo el liderazgo del Ministerio de Seguridad Pública. Chen Shiqu, subdirector de la Oficina de Investigación Criminal del Ministerio de Seguridad Pública, Lu Jianping, jefe adjunto del Cuerpo de Investigación Criminal del Departamento de Seguridad Pública de la provincia de Zhejiang, y Lu Guihua, subdirector de la Oficina de Seguridad Pública de Jiaxing de la provincia de Zhejiang , asistió a la conferencia de prensa. El 25 de diciembre, los periodistas supieron por la sucursal del distrito de Xiuzhou de la Oficina de Seguridad Pública Municipal de Jiaxing que después de la investigación, Zhang Moumei, el principal sospechoso de la pandilla, también había invertido en múltiples propiedades y productos financieros. En el siguiente paso, los órganos de seguridad pública manejarán los bienes incautados y congelados involucrados en el caso de acuerdo con las leyes y regulaciones pertinentes y organizarán la devolución y devolución de los bienes robados de manera oportuna.