¿Qué significa retirar fondos?
La evasión de fondos se refiere a la obtención ilegal de fondos de bancos u otros canales mediante engaño, ocultamiento, engaño y otros medios. Es poner en sus manos la propiedad de la otra parte u otros artículos o sentimientos a través de hechos ficticios. Obtener fondos fiscales para la unidad, informar falsamente proyectos a nombre de la unidad y defraudar fondos fiscales debe ser un acto de la unidad, y el delito de fraude excluye el delito de la unidad, por lo que esta conducta se caracteriza como defraudación de fondos fiscales. por declaraciones falsas.
Este tipo de comportamiento suele implicar informar falsamente proyectos, escalas de inversión, cantidades de construcción terminadas o cantidades de terminación de inversiones con cuestiones económicas y comerciales falsas, con el fin de defraudar a la inversión nacional en construcción u otros fondos. En pocas palabras, evadir fondos es obtener ilegalmente fondos de otras personas o instituciones y utilizarlos para otros fines de individuos u organizaciones. Este comportamiento es ilegal y será castigado por la ley una vez descubierto.
La diferencia entre obtener fondos y defraudar fondos.
1. Legalidad: Retirar fondos generalmente se refiere a obtener fondos a través de canales legales, pero utilizando medios inadecuados para obtener más fondos, como abusar de posiciones, aprovechar lagunas jurídicas o manipular cuentas, etc. Obtener fondos mediante fraude, declaraciones falsas, documentos falsificados y otros medios ilegales.
2. Intención: La desinversión generalmente se realiza para perseguir el interés propio o maximizar las ganancias de la empresa, pero puede no ser legal o éticamente controvertida. Sin embargo, el propósito de defraudar fondos es engañar a otros y, por lo general, es ilegal obtener fondos por medios falsos.
3. Dificultad en la auditoría: El retiro de fondos suele estar encubierto por métodos y tratamientos contables complejos, lo que dificulta su detección. Sin embargo, la defraudación de fondos suele implicar fraude directo, como declaraciones falsas y documentos falsificados, que pueden descubrirse fácilmente una vez investigados.