¿Bajo qué circunstancias puede un banco congelar fondos corporativos?
¿Artículo 8? Cuando la Fiscalía Popular, los órganos de seguridad pública y los órganos de seguridad nacional solicitan a las instituciones financieras bancarias que ayuden en las investigaciones, el congelamiento y el descongelamiento, dos o más encargados del caso deben acudir a la Fiscalía Popular a nivel de condado o superior con certificados de trabajo válidos o certificados policiales.
Si el órgano de seguridad pública o el órgano de seguridad nacional colabora en el control de bienes o colabora en el congelamiento/descongelamiento de bienes, deberá ser manejado in situ en una institución financiera bancaria, excepto en situaciones que cumplan con el artículo 26. de estas regulaciones.
Si no se puede completar el procesamiento in situ, la fiscalía popular, la agencia de seguridad pública y la agencia de seguridad nacional que solicitaron asistencia pueden asignar al menos un encargado del caso para obtener un permiso de trabajo válido o una tarjeta de policía popular, y una carta de presentación de la unidad a una institución financiera bancaria. Resultados de retroalimentación.
En otras palabras, cuando un banco congela fondos empresariales o personales:
1 debe ser manejado por al menos dos personas de la Fiscalía Popular, el organismo de seguridad pública y el Ministerio Público. agencia de seguridad nacional.
2. Certificados de trabajo válidos o certificados de policía popular y documentos legales con sellos oficiales emitidos por las fiscalías populares, órganos de seguridad pública y órganos de seguridad nacional a nivel de condado o superior para ayudar en investigaciones de propiedad o ayudar en propiedad de congelación/descongelación.
3. Dirígete a la institución financiera bancaria para tramitar la solicitud en el sitio.
4. Excepciones que cumplan con lo dispuesto en el artículo 26.
Datos ampliados:
De acuerdo con el "Aviso sobre la Emisión del "Reglamento sobre las Instituciones Financieras Bancarias que asisten a la Fiscalía Popular, la Oficina de Seguridad Pública y la Oficina de Seguridad Nacional en Investigaciones y Congelamientos":
¿Artículo 11? Si hay muchas cuentas involucradas en el caso y la Fiscalía Popular, los órganos de seguridad pública y los órganos de seguridad nacional donde se maneja el caso necesitan realizar investigaciones centralizadas y congelaciones, pueden manejarlo de acuerdo con los siguientes procedimientos:
Si la Fiscalía Popular, los órganos de seguridad pública y los órganos de seguridad nacional necesitan realizar consultas, Si las cuentas congeladas pertenecen a la misma provincia, región autónoma o municipio directamente dependiente del Gobierno Central, la fiscalía popular, los órganos de seguridad pública y Los órganos de seguridad nacional donde se lleve el caso emitirán documentos legales para ayudar en la investigación de bienes o en el congelamiento/descongelamiento de bienes.
Después de ser informado a cada nivel y aprobado por los departamentos comerciales pertinentes de la Fiscalía Popular provincial, los órganos de seguridad pública y los órganos de seguridad nacional, la Fiscalía Popular, los órganos de seguridad pública y los órganos de seguridad nacional cuando sea el caso se tramite se asignarán dos o más personas a cargo del caso con certificados de trabajo vigentes o el Certificado de la Policía Popular y los originales de los documentos legales antes mencionados,
Acudir a las sucursales de las instituciones financieras bancarias pertinentes en las provincias. , regiones autónomas, municipios directamente dependientes del Gobierno Central y ciudades bajo planificación estatal separada o sus ramas autorizadas. Si las cuentas que deben ser investigadas o congeladas por la Fiscalía Popular, los órganos de seguridad pública y los órganos de seguridad nacional pertenecen a diferentes provincias, regiones autónomas y municipios directamente dependientes del Gobierno Central, la Fiscalía Popular, los órganos de seguridad pública y la seguridad nacional Los órganos donde se lleva el caso emitirán documentos legales para ayudar en la investigación de bienes o en el congelamiento/descongelamiento de bienes.
Después de ser informado a cada nivel y aprobado por el responsable de la fiscalía popular provincial, la agencia de seguridad pública y la agencia de seguridad nacional, la fiscalía popular, la agencia de seguridad pública y la agencia de seguridad nacional donde sea el caso que se trate deberá asignar dos o más personas a cargo del caso con certificados de trabajo válidos o acudir a la sede de la institución bancaria correspondiente o a su sucursal autorizada para solicitar la Tarjeta de Policía Popular original y los documentos legales.
¿Artículo 12? Si la Fiscalía Popular, los órganos de seguridad pública y los órganos de seguridad nacional exceden su autoridad de investigación o tienen necesidades de investigación transregionales, las instituciones bancarias financieras calificadas pueden pasar por procedimientos de cooperación interna.
La Fiscalía Popular, los órganos de seguridad pública y las agencias de seguridad nacional que presentan solicitudes de investigación a agencias de nivel superior u otras ramas dentro del sistema que tienen la autoridad para investigar informarán el estado de la investigación a través de procedimientos internos.
Artículo 13 Para ayudar en la consulta de documentos legales de propiedad, se proporcionará información como el número de cuenta de la consulta y el contenido de la consulta. Cuando la Fiscalía Popular, los organismos de seguridad pública y los organismos de seguridad nacional no puedan proporcionar números de cuenta específicos.
Las instituciones financieras bancarias colaborarán activamente en las consultas basadas en el número de identificación personal o nombre completo de la empresa, código organizacional y otra información que sea suficiente para determinar la cuenta proporcionada por la Fiscalía Popular, el organismo de seguridad pública. y la agencia de seguridad nacional.
Si la cuenta no ha sido consultada, la institución financiera bancaria informará verazmente a la Fiscalía Popular, a los órganos de seguridad pública y a los órganos de seguridad nacional, y lo indicará en el recibo de la consulta.
Artículo 14 La información que las instituciones financieras bancarias ayudan a la Fiscalía Popular, los órganos de seguridad pública y los órganos de seguridad nacional en la investigación se limita a la información de propiedad involucrada en el caso.
Incluyendo: información de apertura y cierre de cuenta de la unidad o individuo consultado, saldo de depósito, fecha de la transacción, monto de la transacción, método de transacción, cuenta e identidad de la contraparte, información de banca electrónica, registro de inicio de sesión de banca en línea y otra información. POS Merchant, máquina automática y otra información relacionada.
La Fiscalía Popular, los órganos de seguridad pública y los órganos de seguridad nacional pueden copiar, duplicar y tomar fotografías según sea necesario, y exigir a las instituciones financieras bancarias que estampen sellos de certificación en los materiales copiados relevantes, pero los originales generalmente no. permitido extraerlo.
Si la Fiscalía Popular, los órganos de seguridad pública y los órganos de seguridad nacional requieren el suministro de resultados de consultas electrónicas, las instituciones financieras bancarias los proporcionarán tomando las medidas de encriptación necesarias, y podrán marcarlos y explicarlos cuando necesario.
Si hay una gran cantidad de cuentas involucradas y se requieren investigaciones por lotes, la Fiscalía Popular, los órganos de seguridad pública y los órganos de seguridad nacional también deben proporcionar una lista de investigaciones electrónicas.
Comisión Reguladora Bancaria de China: sobre la emisión de asistencia de instituciones financieras bancarias a la Fiscalía Popular y la Oficina de Seguridad Pública