Medidas provisionales de la Oficina de Supervisión del Mercado Provincial de Sichuan para la cancelación de registros falsos
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De acuerdo con el espíritu del documento "Opiniones orientativas sobre la cancelación del registro de empresas por uso fraudulento de la información de identidad de otros" (en adelante, " Opiniones Orientadoras"), con el fin de frenar eficazmente el uso fraudulento. El acto de obtener el registro de una empresa con la información de identidad de otros (en lo sucesivo denominado registro falso) se llevará a cabo de conformidad con la "Ley de Licencias Administrativas de la República Popular de China". ", la "Ley de Sociedades de la República Popular de China", el "Reglamento de Gestión de Registro de Sociedades de la República Popular de China" y otras leyes y reglamentos.
Reglas generales
Artículo 1: Estas Medidas se aplican a la cancelación de los siguientes registros falsos:
Cuando una empresa (incluidas las sucursales, las mismas a continuación) maneja el establecimiento, cambio o cancelación del registro, son Personas las que se utilizan falsamente. como representante legal (responsable) o accionista personas que sean falsamente utilizadas como directores, supervisores, altos directivos o miembros del equipo liquidador durante el período de registro de la sociedad;
Artículo 2 La cancelación del registro será revocada por la autoridad de registro que implementó el registro falso de acuerdo con el principio de "quien registra cancelará". Si se cambia la jurisdicción de registro, la autoridad de registro la revocará. por la autoridad de registro vigente.
Artículo 3: Las agencias de nivel superior son responsables de orientar y supervisar a las agencias de nivel inferior en la cancelación de registros de suplantación.
Aceptación e Investigación
Artículo 4 La cancelación de registros falsos se realizará conforme a los procedimientos de aceptación, investigación y decisión.
Artículo 5 Si un defraudador informa a la autoridad de registro que su identidad ha sido utilizada de manera fraudulenta para el registro y presentación de empresas, deberá estar presente o verificar su identidad de otras formas efectivas.
Artículo 6 Para reflejar un registro falso, se deberán presentar los siguientes materiales:
1. Formulario de solicitud de cancelación (presentación) de identidad por uso falso;
2 . Copia de cédula de identidad (Copia original a verificar);
3. Carta compromiso firmada por mí de cancelar el registro (presentación) de la empresa.
La persona que está siendo impostada también puede aportar el recibo de la alarma por la pérdida del documento de identidad, el anuncio de la pérdida del documento de identidad, el registro de la pérdida del documento de identidad emitido por el banco. , la tasación manuscrita emitida por una organización profesional, etc., que ayudará a determinar los hechos básicos del registro del impostor.
Artículo 7 La autoridad de registro no aceptará las siguientes inscripciones falsas:
1. La persona suplantada no está presente o no ha confirmado su identidad por otros medios eficaces;
2. El registro de la empresa informado por el imitador ha completado la verificación de identidad ante la autoridad de registro;
3. El patrimonio ha sido registrado como pignorado o congelado por los órganos de seguridad pública, fiscalías, tribunales y. agencias reguladoras;
4. Otras circunstancias que no sean aceptables según las leyes y regulaciones.
Artículo 8: Después de aceptar comentarios de usuarios fraudulentos, la autoridad de registro ingresará la información de registro presuntamente fraudulenta de la empresa en el sistema comercial y la pasará a través del Sistema Nacional de Divulgación de Información Crediticia Empresarial (en lo sucesivo, "publicidad "dentro de los 7 días hábiles). Sistema") anunciado al público. El contenido publicitario incluye la hora de registro falsa, asuntos de registro específicos, información de contacto de la agencia de registro, etc.
El plazo de publicidad es de 45 días. Si se completa la investigación y se extraen conclusiones durante el período de publicidad, se dará por terminada la publicidad. Si se suspende la investigación, el período de publicidad se ampliará en consecuencia.
Después de recibir la información reflejada en el registro de suplantación, la autoridad registradora deberá realizar una inspección in situ del domicilio de la empresa (local comercial) revisando los materiales de presentación involucrados en el registro de suplantación y preguntar sobre la El imitador, el personal relevante de la empresa, los agentes de registro y las partes interesadas investigarán los hechos básicos del registro falso y podrán consultar con los departamentos de impuestos, seguridad pública, finanzas, recursos humanos y seguridad social y otros departamentos pertinentes cuando sea necesario.
Artículo 10 Durante la investigación se recopilarán los siguientes materiales de respaldo:
"Medidas para la revisión de la legalidad de las principales decisiones administrativas de ejecución de la Administración Provincial de Sichuan para la Regulación del Mercado" y "Administración provincial de Sichuan para la regulación del mercado" Las medidas provisionales para el debate colectivo de las personas encargadas de las principales decisiones administrativas de aplicación de la ley requieren materiales de archivo, transcripciones de consultas, registros de inspección in situ y otros materiales de apoyo.
Artículo 11. La autoridad de registro deberá llegar a una conclusión de la investigación después de la investigación o del vencimiento del período de publicidad, ingresarla en el sistema comercial y someterse a una revisión de legalidad y discusión colectiva por parte del responsable de los principales trámites administrativos. decisiones de aplicación de la ley de la Oficina de Administración y Supervisión del Mercado Provincial de Sichuan” y “Medidas provisionales para el debate colectivo de decisiones administrativas importantes sobre aplicación de la ley de la Oficina de Administración y Supervisión del Mercado Provincial de Sichuan”.
Artículo 12 Después de la investigación, la empresa desarrolló sus actividades comerciales con normalidad. Si todas las partes no tienen objeciones al hecho del registro falso y están dispuestas a tomar la iniciativa para corregirlo, la autoridad de registro podrá tramitarlo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del "Reglamento de Gestión del Registro de Empresas".
Decisión de cancelar el registro
Artículo 13 Si se produce alguna de las siguientes circunstancias, la autoridad registradora tomará la decisión de cancelar el registro de la empresa:
1. La autoridad de registro investigó y determinó que los hechos básicos del registro falso eran claros;
2. No se puede contactar a la residencia registrada o la ubicación comercial de la empresa, no se puede contactar al personal relevante ni cooperar con la investigación. y ningún interesado presentó la cancelación del registro durante el período de publicidad. Si hay alguna objeción, la autoridad de registro considerará que se establece el registro falso
3. ha determinado que se ha establecido el hecho del registro falso, los asuntos de registro y presentación serán cancelados o cancelados parcialmente de acuerdo con la sentencia o sentencia efectiva del Tribunal Popular
4. ejecución de la notificación y requiere que la autoridad de registro coopere
5. Otras circunstancias bajo las cuales el registro y la presentación deben cancelarse de acuerdo con las leyes y regulaciones.
Artículo 14 Si ocurre alguna de las siguientes circunstancias, la autoridad registradora tomará la decisión de cancelar parcialmente el registro y registro de la empresa:
1. Después de un registro falso, la empresa cambia el nombre. el registro importa;
2. El registro falso solo implica la presentación de directores, supervisores, altos directivos y miembros del equipo de liquidación;
3. registro.
Artículo 15 Si concurre alguna de las siguientes circunstancias, la autoridad registral tomará la decisión de no cancelar el registro o suspender la investigación:
1. relacionado con registro falso La disputa civil se encuentra en proceso de litigio y el tribunal popular no ha emitido sentencia o fallo, o la sentencia o fallo efectivo no se ha implementado en su totalidad
2. para demostrar que existe una disputa sobre el patrimonio involucrado en el registro falso, y las partes aún no han llegado a un acuerdo Acuerdo
3. período, que fueron básicamente ciertas después de la investigación;
4. El defraudador fue conocido cuando el fraude fue registrado y declarado, o lo ratificó posteriormente, expresa o implícitamente. , seguridad pública, finanzas, recursos humanos y seguridad social y otros departamentos relevantes han presentado opiniones por escrito y no están de acuerdo con cancelar el registro o la presentación;
6. con las regulaciones;
7. Hay evidencia de que la cancelación del registro de la empresa puede causar un daño significativo a los intereses y la seguridad del público;
8. no debe ser revocado según las leyes y reglamentos.
Si se produce alguna de las circunstancias de los artículos 1 y 2, la autoridad de registro suspenderá la investigación y ampliará en consecuencia el plazo de publicidad.
Artículo 16 Si la licencia comercial de una empresa ha sido revocada antes de ser investigada, no afectará la decisión de la autoridad de registro de cancelar el registro y la presentación.
Artículo 17: Cuando la autoridad registradora tome la decisión de cancelar el registro o registro, notificará la "Decisión de Cancelación del Registro (Presentación)" a la empresa que se registró con un nombre falso y al defraudador. Durante la investigación se constató que las empresas implicadas en el registro falso no podían ser contactadas a través de su domicilio social o local comercial, sino que podían ser atendidas anunciándolo en el sistema de avisos públicos.
Artículo 18 Después de que la autoridad de registro tome la decisión de cancelar el registro y el registro, la autoridad de registro modificará los datos relevantes en el sistema de registro dentro de los 7 días hábiles y los hará públicos a través del sistema de publicidad. Al mismo tiempo, la empresa debería devolver su licencia comercial. Si no se devuelve dentro del plazo, la autoridad de registro declarará inválida la licencia comercial.
Artículo 19 Si se cancela el registro de establecimiento de la empresa, en el módulo de información de registro sospechosa de suplantar a otra se publicará en el sistema de publicidad únicamente el nombre de la empresa, el código de crédito social unificado (número de registro) y la fecha de establecimiento. identidad de la persona, Publicar información relevante. Al mismo tiempo, la empresa debería regresar y renovar su licencia comercial. Si no se devuelve dentro del plazo, la autoridad de registro declarará inválida la licencia comercial.
Si una empresa cambia su registro, se restaurará la información anterior al registro falso de la empresa (excepto en el caso de cancelación parcial), y se publicará la información relevante del registro falso y la cancelación.
Si una empresa cancela su registro, debe publicar la información original de la empresa en el sistema de publicidad, marcar "el registro ha sido cancelado y la calificación de la materia ha sido restablecida" y publicar la información correspondiente en el módulo de información de registro sospechoso de suplantar la identidad de otra persona.
Si el registro de empresa se revoca parcialmente, sólo el nombre de la persona que se está suplantando se marcará como "revocado" en el sistema de publicidad, y la información correspondiente se publicará en el módulo de sospecha de suplantación de otros. información de identidad de las personas.
Si el registro falso se cancela según sentencia del tribunal popular, se debe marcar "cancelado según sentencia".
Artículo 20 Si la autoridad de registro o su autoridad superior descubre que la decisión de cancelar el registro y la presentación es incorrecta, podrá revocar la decisión y restaurar el registro y el estado civil original de la empresa.
Artículo 21. Si una empresa cambia o se da de baja con un nombre falso y se da de baja, la empresa en cuestión será incluida en la lista de empresas gravemente ilegales y no confiables de conformidad con las disposiciones de las "Medidas provisionales para la gestión de la lista de empresas gravemente ilegales y no confiables". Empresas".
Artículo 22: Una vez revocado el registro fraudulento de una empresa, cesarán las sanciones crediticias pertinentes y las medidas de prohibición de mercado adoptadas contra los estafadores debido al registro fraudulento.
Artículo 23 Todos los materiales que se generen con la cancelación de registros falsos serán archivados separadamente e incluidos en los archivos de registro de la empresa.
División de responsabilidades
Artículo 24 Los órganos funcionales internos de las autoridades de registro en todos los niveles realizarán su trabajo de acuerdo con sus respectivas responsabilidades durante el proceso de cancelación de registros falsos.
Artículo 25 La agencia de supervisión crediticia de la autoridad de registro es responsable de administrar las empresas cuyo registro ha sido modificado o cancelado, incluirlas en la lista de empresas ilegales graves y no confiables y publicar la información.
Artículo 26: Las oficinas provinciales directamente dependientes de la oficina y los organismos encargados de hacer cumplir la ley de las autoridades de registro municipales y estatales aceptarán informes de registros falsos y los ingresarán en el sistema comercial de manera oportuna. Serán responsables de investigar el caso. registros falsos y sugerencias de manejo Consulte la "Supervisión del Mercado" Las Disposiciones Provisionales sobre la Administración de Procedimientos de Licencias Administrativas "se revisarán para determinar su legalidad y se decidirán mediante discusión colectiva. "Medidas para el examen de la legalidad de las principales decisiones administrativas de aplicación de la administración provincial de Sichuan para la regulación del mercado" y "Medidas provisionales para el debate colectivo de las personas encargadas de las principales decisiones administrativas de aplicación de la administración provincial de Sichuan para la regulación del mercado".
Artículo 27 La agencia de registro ingresará los datos relevantes en el sistema de registro de acuerdo con la "Decisión sobre cancelación del registro (presentación)" al manejar el negocio de registro.
Artículo 28 La agencia de información de la autoridad de registro brindará apoyo técnico para la cancelación de registros falsos.
Responsabilidades legales
Artículo 29 Si el personal de la autoridad de registro no maneja con prontitud los problemas informados por el empleador fraudulento de acuerdo con estas Medidas, será responsable de conformidad con la ley.
Artículo 30 Si la autoridad de registro descubre alguna conducta ilegal que no esté dentro del alcance de sus responsabilidades durante el proceso de cancelación de registro falso, transferirá las pistas pertinentes al departamento competente para su procesamiento si se trata de un delito; Si se sospecha, será trasladado al organismo de seguridad pública.
Artículo 31 Si la persona directamente responsable del registro con un nombre falso vuelve a presentar materiales de solicitud de registro o actúa como solicitante de registro, la autoridad de registro llevará a cabo una revisión estricta.
Artículo 32: Después de que la autoridad de registro acepte el registro falso, la empresa involucrada en el registro falso no solicitará el cambio de registro antes de que la autoridad de registro tome una decisión sobre si cancelar el registro.
Artículo 33: Para aquellos que fabrican hechos o presentan materiales de certificación falsos, evaden deudas, evaden impuestos o participan en otras actividades ilegales y delictivas al informar registros falsos, la autoridad de registro cooperará con los departamentos pertinentes del investigación y sanción, e implementar sanciones crediticias.
Disposiciones complementarias
Artículo 34 Si se dan de baja falsamente entidades del mercado como empresas unipersonales, asociaciones, empresas no constituidas en sociedad, cooperativas profesionales de agricultores y hogares industriales y comerciales individuales, se aplicará lo mismo.
Artículo 35 Después de la promulgación de estas Medidas Provisionales, si las disposiciones sobre la cancelación de registros falsos en documentos provinciales anteriores entran en conflicto con estas Medidas Provisionales, estas Medidas Provisionales prevalecerán.
Esta medida cautelar será interpretada por la Dirección Provincial de Supervisión del Mercado y entrará en vigor el próximo 20 de febrero. Tiene una vigencia de dos años.