¿Qué delitos han cometido las empresas estatales?

1. Delitos en transacciones financieras. Como lavado de dinero, evasión de divisas, fraude de préstamos, etc.

2. Delito fiscal. Como la evasión fiscal y la resistencia fiscal.

3. Delitos que implican el uso de la propiedad intelectual, como falsificación de marcas registradas, falsificación de patentes, etc.

4. Delitos en las actividades de comercio de materias primas.

5. Delitos en la producción y venta de bienes.

6. Delitos en la constitución y gestión de empresas.

7. Delitos en el comercio de importación y exportación.

Base Legal

Artículo 30 de la “Ley Penal”

Cuando las empresas, empresas, instituciones, organismos y grupos cometan actos que pongan en peligro a la sociedad, la ley Estipula que la unidad Cualquier persona que cometa un delito asumirá responsabilidad penal.

Artículo 31

Si una unidad comete un delito, será multada y sancionada la persona directamente responsable y demás personal directamente responsable. Si esta ley y otras leyes dispusieran lo contrario, prevalecerán dichas disposiciones.