¿Se requiere una declaración bancaria para transferencias de fondos de grandes cantidades?

necesidad. De acuerdo con el artículo 9 de las "Medidas para la administración de informes de transacciones sospechosas y de gran monto por parte de instituciones financieras", las instituciones financieras deberán informar las siguientes transacciones de gran monto al Centro de Análisis y Monitoreo Anti-Lavado de Dinero de China:

1. Transacciones únicas o acumulativas en RMB 20 Los depósitos y retiros de efectivo, los retiros de efectivo, la liquidación en efectivo y las ventas de divisas, el cambio de efectivo, la liquidación de giros en efectivo y otros cobros y pagos en efectivo superan los 10.000 yuanes y la transacción en moneda extranjera. El equivalente es más de 654,38+00.000 dólares estadounidenses.

2. Una sola transferencia entre las cuentas bancarias de personas jurídicas, otras organizaciones y hogares industriales y comerciales individuales, el monto acumulado en ese día supera los 2 millones de yuanes o el equivalente en moneda extranjera supera los 200.000 dólares estadounidenses.

3. Entre las cuentas bancarias de personas físicas, así como entre personas físicas y jurídicas, otras organizaciones y hogares industriales y comerciales individuales. Ese día se transfirieron un total de 500.000 RMB o más y una moneda extranjera equivalente de 654,38 millones de dólares EE.UU. o más.

4. Transacciones transfronterizas en las que una de las partes sea una persona natural, y el valor acumulado de una sola transacción en ese día sea superior a US$ 654,38 + US$ 00.000.