La diferencia entre un Oficial Internacional Antilavado de Dinero y un Oficial de Cumplimiento de Sanciones Internacionales
1. Aprobar con éxito el examen CAMS contra el lavado de dinero, reconocido internacionalmente, y compartir experiencias.
Las tres etapas del lavado de dinero (enajenación, segregación e integración), los cuatro grandes riesgos del sistema financiero (legal, regulatorio, reputacional y concentración), comercio negro de pesos, GAFI40, Libro Blanco de Basilea, Wolf Corresponsal bancario y banca privada, Directivas europeas 2, 3 y 4 (tenga en cuenta la diferencia entre las Directivas 3 y 4), la Ley Patriota, señales de alerta sobre lavado de dinero (hay muchas), procesos de respuesta e investigación financiera, estándares KYC y CDD, STR El proceso, el papel de la UIF, la base para que las autoridades abran una cuenta y si la cierran. Un gran número de preguntas del examen tratan sobre un escenario en el que se pueden elegir varias situaciones sospechosas. ellos, elija dos de cuatro, elija tres de cuatro (las preguntas del examen le indicarán claramente cuántas opciones hay y habrá indicaciones si elige más o menos, lo cual es muy fácil de usar), por ejemplo, si el presidente comete un error. Las preguntas de casos son bastante flexibles. Me encontraré con una trampa por casualidad, revisaré cuidadosamente las preguntas y las combinaré con operaciones reales contra el lavado de dinero.
Finalmente, según mi experiencia, es recomendable que leas el libro al menos una vez y te asegures de prestar atención a las preguntas. Estudiar preguntas es tan importante como leer un libro. Es fácil perderse los puntos clave simplemente leyendo. Si simplemente lee sin responder las preguntas, tendrá una alta probabilidad de reprobar el examen. Las preguntas seleccionadas en el examen real son mucho más difíciles que las preguntas que se encuentran al final del libro de texto del examen. Es necesario estudiar las preguntas para determinar el enfoque y la dificultad del examen, por lo que le sugiero que encuentre algunas preguntas reales o bancos de preguntas útiles. Hay muchos bancos de preguntas en el mercado, pero también hay muchas respuestas erróneas e incluso contradictorias. Esto requiere que usted haga su propio juicio. Aunque las respuestas en los dos bancos de preguntas son diferentes, encontré muchas respuestas incorrectas al responder las preguntas, pero esto no afectó mi comprensión y juicio de estas preguntas. La mayoría de ellos se modifican directamente en función de mi propia experiencia y materiales didácticos.
En segundo lugar, después de tomar el examen de cámaras, comencé a prepararme para ir a CGSS y aprobé con éxito el Departamento de Cumplimiento de Sanciones Internacionales de CGSS. Permítanme compartir mi experiencia personal.
Después de aprobar el examen de cams, comencé a prepararme para convertirme en Oficial de Cumplimiento de Sanciones Internacionales de CGSS. En general, es más difícil que las cámaras. Las preguntas son 100 y 62,5.
Los materiales didácticos deben leerse atentamente y comprenderse muchas veces. Leí el libro tres veces, pero casi no hay problemas en el trabajo original. Incluso si lo hay, es lo mismo que las reglas de puntuación de las cámaras, y las preguntas simples no se incluyen en la puntuación total. El punto clave es comprender el tiempo, la cantidad y los casos del libro de texto.
Según mi experiencia en pruebas, los puntos clave de la prueba son los siguientes:
Los medios para evadir sanciones son más importantes y más fáciles de entender. Dos tipos de acciones de evasión: debida diligencia de sanciones, análisis de listas, análisis de actividades comerciales, investigación de sanciones y congelación de activos, identificación y bloqueo de activos, etc. La OFAC y la regla del 50% de la UE se probarán con relativa mayor frecuencia y habrá más problemas de casos, así como de propiedad de ingresos, relacionados con el doble uso, fuentes de información primarias y secundarias, congelaciones y bloqueos. Además, una gran cantidad de preguntas del examen tratan sobre un escenario, en el que hay varias situaciones. Elija la situación más adecuada, elija dos de cuatro, elija tres de cuatro (las preguntas del examen le indicarán claramente cuántas opciones). los hay, y puedes elegir más o menos. Hay indicaciones y es muy fácil de usar).
CGSS: Me inscribí en el curso de formación presencial (que era bastante caro) pero me ayudó mucho. La profesora me dio un mapa mental y un banco de preguntas, que fueron muy útiles. Incluían muchas preguntas originales y me beneficié mucho. Se recomienda leer el libro dos veces primero y luego responder las preguntas reales. Asegúrese de escribir las preguntas reales.
Recopilé, organicé y resumí el banco de preguntas real, e incluso corregí las respuestas incorrectas en él, lo que consumió mucho tiempo personal.
Os deseo a todos mucha suerte con vuestros exámenes.