Los líderes de la empresa "clon" de la pandilla también discutieron cómo remitir 780.000 yuanes mediante fraude laboral.
Una contadora se une al "equipo de liderazgo"
Wayne fue defraudado con 780.000 yuanes en fondos públicos.
Liu, mujer de 44 años, es directora financiera de una empresa en la ciudad de Daye, provincia de Hubei. 201165438 Alrededor de las 12:00 del 22 de octubre de 2006, Liu recibió un mensaje de Xiao Ke, una colega del mismo departamento, pidiéndole que se uniera a un grupo QQ llamado "Ejecutivos de una empresa en Daye" y adjuntó una captura de pantalla del número de grupo.
Después de unirse al grupo, vio que el presidente de la empresa, el director general, dos subdirectores generales y su colega Xiao Ke estaban todos en el grupo. El subdirector general Feng le preguntó al director general Zheng por qué no contestaba el teléfono. Zheng dijo que estaba en una reunión y no podía contestar el teléfono. Si pasaba algo, dejaba un mensaje.
Más tarde, el gerente Feng consiguió un trabajo para Liu en el grupo, diciendo que el depósito de 780.000 yuanes del cliente de Jiangsu, Gao, mencionado esta mañana aún no se había recibido, y le pidió a Liu que llamara para recordárselo y enviarle. un correo electrónico. En ese momento, el presidente también habló en el grupo y le pidió al gerente Feng que le enviara un contrato con el cliente.
Liu se puso en contacto con Zou, quien le dijo que le enviaría dinero en diez minutos. El presidente y gerente Feng discutió los detalles del contrato en el grupo y consideró que iba en detrimento de los intereses de la empresa y debía renegociarse. En ese momento, el gerente Feng dijo que el cliente había transferido un depósito de 780.000 a su cuenta personal y le pidió a Liu que usara la cuenta corporativa de la compañía para reembolsar el depósito y que él recuperaría el dinero más tarde. Luego envíele una captura de pantalla del extracto de la transferencia y la información detallada de la cuenta de Gao.
El líder habló directamente y Liu no pensó mucho en ello. Cuando fue a trabajar a las 2:30 p. m., transfirió 780.000 yuanes a la cuenta de Gao mediante transferencia bancaria en línea.
Sin embargo, el dinero fue transferido hace menos de una hora. A las 3:20 pm de ese día, el Sr. Zheng le pidió a Liu que le remitiera otro préstamo de 500.000 a Gao, y le pidió a Liu que lo hiciera inmediatamente para no afectar el contrato del día siguiente. Liu llamó al presidente para preguntarle el motivo del préstamo de 500.000 yuanes. Inesperadamente, el presidente no solo no sabía nada sobre el asunto, sino que también negó el grupo QQ y el contenido del chat que mencionó Liu.
Liu quedó impactado por haber sido engañado. Después de verificar cuidadosamente la información de las personas en el grupo, se derrumbó y descubrió que, excepto él y su colega Xiaoke, las cuentas QQ de los otros cuatro líderes eran las mismas que su propio avatar y comentarios, pero ninguna de las cuentas QQ era ¡los propios líderes!
Liu preguntó rápidamente a su colega Xiaoke sobre la situación. Xiaoke dijo que se le notificó que se uniera al grupo después de recibir un correo electrónico de alguien que decía ser gerente de la empresa, y le dijo a Liu que siguiera las instrucciones del "líder" para unirse al grupo. Liu llamó inmediatamente a la policía.
La comisaría de policía de Dongfeng Road recibió la alarma, llevó a cabo una investigación detallada del caso y lo informó a sus superiores. Lin Haifeng, miembro del Comité Permanente del Comité Municipal del Partido de Daye y secretario del Comité del Partido de la Oficina de Seguridad Pública, concedió gran importancia al caso y ordenó a Zhang Zhiqiang, capitán adjunto de la Brigada de Investigación Criminal, que movilizara una investigación criminal competente. agentes de policía y crearon conjuntamente un equipo especial con la comisaría de policía de Dongfeng Road y la comisaría de seguridad pública para iniciar una investigación ese día.
La fuerza policial especial se dividió en dos grupos para rastrear el flujo de fondos de 780.000 yuanes en fondos públicos y los grupos QQ clonados falsificados por estafadores y actividades de red relacionadas.
Después de una investigación diligente, la policía se sorprendió al descubrir que la remesa de 780.000 yuanes había pasado por complejas transferencias de cinco niveles en un período de tiempo muy corto. El policía que lleva el caso dijo: "Es como arrojar una gota de agua al mar, e inmediatamente se mezcla con otras corrientes. El agua entra y sale muy rápidamente, y es difícil saber el paradero de esta gota de agua. "
Frente a un mentiroso astuto, la policía que rastreó el flujo de fondos no sólo trabajó día y noche, sino que también cruzó las tres provincias de Sichuan, Hunan y Guangxi para clasificar, analizar y comparar miles de cuentas, y estaban decididos a utilizar la sangre y el sudor de la gente corriente para encontrar esta "gota de agua".
2065438+A principios de 2007, el 1 de enero, la policía del grupo de trabajo identificó con éxito a tres hombres sospechosos de Guangxi, a saber, Xie, de 30 años, del condado de Binyang, ciudad de Nanning, y Ruan, de 20 años, de Yigu. Pueblo, ciudad de Chongzuo XX, Mo, de 30 años, del condado de Luchuan, ciudad de Yulin.
El 5 de octubre de 65438, el líder del grupo de trabajo y el capitán de la Brigada de Investigación Criminal de la Oficina de Seguridad Pública de la ciudad de Daye hicieron arreglos para que Shi, el director de la Oficina de Tecnología de Investigación Criminal y otros fueran a Guangxi para una investigación exhaustiva.
Con la ayuda de la policía de Guangxi, se encontraron nuevas pistas en la investigación del caso. Xie ha estado conduciendo un sedán Chevrolet marrón cuyo dueño registrado es su hermana durante mucho tiempo, y durante el incidente, Xie condujo de ida y vuelta entre Yulin y Chongzuo muchas veces.
El 9 de octubre de 65438, la policía descubrió que Xie había salido del condado de Binyang en automóvil el día anterior, entró en la ciudad de Laibin y nunca volvió a salir de la ciudad. Shi y sus colegas se apresuraron a llegar a la ciudad de Laibin durante la noche. Revisaron una gran cantidad de videos de vigilancia de la calle durante la noche y finalmente descubrieron en una imagen de video borrosa que el vehículo sospechoso estacionó al costado de la escuela secundaria número 2 de la ciudad alrededor de las 11 de la noche y nunca volvió a abandonar el área.
En la mañana del 65438 de junio al 10 de octubre, Shi informó de la situación al líder del grupo de trabajo. Ese día, Chen Xiaoming dirigió un equipo y condujo más de 2.000 kilómetros para proporcionar refuerzos y prepararse para el arresto.
Ese día, Shi y sus colegas, como un "destacamento pionero", fueron en secreto a la escuela secundaria y comenzaron a trabajar duro. Alquilaron un automóvil localmente y pasaron 24 horas alrededor del edificio donde finalmente entró el sospechoso.
Como en una escena de una película de espías, estaban escondidos en un automóvil casi privado de oxígeno como hombres invisibles, sin atreverse a moverse por muy húmedo o frío que estuviera el clima.
Pronto, Chen Xiaoming dirigió refuerzos a la ciudad de Laibin.
65438+En la tarde del 12 de octubre, la policía que estaba de guardia en secreto descubrió que Xie salió del edificio con tres jóvenes y puso en marcha el sedán Chevrolet. Después de conducir más de diez metros, un hombre salió de la cabina de pasajeros y descubrió que la llanta estaba rota. Regresó al auto para informarlo, pero Xie aun así lo obligó a alejarse.
No se dieron cuenta de que habían sido atacados por la policía de Daye y fueron seguidos silenciosamente durante todo el camino.
Xie condujo su sedán Chevrolet hasta la entrada de un taller de reparación de automóviles y se detuvo para reparar la llanta. Chen Xiaoming dirigió a policías vestidos de civil que se hacían pasar por transeúntes y capturó a cuatro sospechosos de un solo golpe.
Las cuatro personas fueron detenidas temporalmente en el centro de detención de la ciudad de Laibin. Policías vestidos de civil de Daye fueron a las ciudades de Chongzuo y Yulin en dos grupos y arrestaron a Ruan y Mo uno tras otro.
Después de más interrogatorios e investigaciones, una banda criminal que cometió fraude quedó expuesta basándose en pruebas fácticas.
La pandilla tiene a Xie como núcleo y tiene un total de 6 miembros. Entre ellos, Xie es el principal comerciante que cometió el fraude y Ruan es la esposa y el hermano de Xie. Es el principal responsable de comprar computadoras, teléfonos móviles, tarjetas bancarias, proporcionar casas, Internet móvil, etc. y proporcionar herramientas para que las pandillas cometan delitos. Mo es el compañero de clase de Xie. Es el principal responsable de encontrar objetivos de fraude, abrir cuentas falsas en línea y ayudar a cometer fraude. Los otros tres son Lan, de 27 y 24 años. Son aldeanos de Xie Village. Después de enterarse de la "carrera" de fraude de Xie, pensaron que era "genial", tomaron la iniciativa de reconocer a Xie como su "maestro" y siguieron a Xie para cometer crímenes.
Según cuenta Mo, buscó empresas industriales de todo el mundo a través de Internet. Después de conocer la información sobre la empresa y los altos directivos, envió un correo electrónico en línea a un empleado común de la empresa como uno de los líderes. La mayor parte del contenido del correo electrónico está destinado a que los empleados recopilen una lista detallada de información del personal de la empresa y se la envíen a sí mismos. Una vez que la otra parte creyó que era cierto, robó con éxito la tabla de información del personal de la empresa de la otra parte, seleccionando así aún más al personal de la propiedad como objetivo del fraude. Al "clonar" el QQ de los altos directivos de la empresa, se forma un "grupo de liderazgo" clonado y luego los objetivos del fraude se incorporan al grupo.
Si esto es todo, no te dejarás engañar fácilmente. En este caso, Liu, que fue engañado, normalmente trabajaba con rigor y conciencia. Sin embargo, los estafadores "mejoraron" el engaño, organizaron conversaciones de chat entre "líderes" clonados, como "gerentes" y "presidentes", simularon escenarios reales a través de "clientes" falsos y sentaron las bases, lo que finalmente llevó a la víctima a una trampa sutil. . trampa.
Para evitar ser detectados por los órganos de seguridad pública, la pandilla no tiene un lugar fijo para cometer delitos. Después de obtener con éxito una "gran cantidad de dinero", todas las herramientas, como computadoras y teléfonos móviles, serán destruidas. Los teléfonos que utilizaban eran viejos teléfonos Nokia que no eran teléfonos inteligentes. La mayor parte del dinero obtenido mediante fraude se distribuirá al comerciante Xie, pero Xie entregó el dinero a sus cómplices de la pandilla "dependiendo de su estado de ánimo". El año pasado, Xie, que recaudó más de 450.000 yuanes en beneficios del dinero defraudado el 165438 + 22 de octubre, solo le dio a Ruan 1.000 yuanes y le dio a Mo una computadora usada.
Desde la tarde del 8 de octubre de 65438 hasta el 2 de junio de este año, cuando la pandilla fue arrestada, Xie, con tres aprendices y una computadora, defraudó con éxito a una empresa en Yunnan por 10.000 yuanes para alquileres a corto plazo. La casa es una casa privada en el sexto piso de un edificio residencial cerca de la escuela secundaria Laibin No. 2. Originalmente, Xie Yixing continuaría haciendo trampa, pero 65438+13 de octubre es el cumpleaños de la esposa de Xie. Para regresar rápidamente para celebrar el cumpleaños de su esposa, Xie se detuvo temporalmente y planeó regresar después del cumpleaños para tener una aventura. Inesperadamente, la policía de Daye lo arrestó.
Actualmente, seis sospechosos criminales de la pandilla han sido detenidos penalmente por la policía de Daye de acuerdo con la ley. El caso continúa bajo investigación.
La policía recuerda al público en general que no confíe en transacciones o remesas que involucren dinero propio, ajeno o de empresas, que esté atento, que verifique en persona o con alguien que esté absolutamente al tanto del asunto, y que Seguir estrictamente las normas de la unidad o empresa. Seguir las normas y reglamentos para evitar ser engañados.