Centro Nacional Antifraude
Base jurídica: “Opiniones sobre Diversas Cuestiones Relativas a la Aplicación del Derecho en el Manejo de Casos Penales como Telecomunicaciones y Fraude en Redes”.
1. El delito de fraude en redes de telecomunicaciones, además de los hechos y resultados delictivos previstos en los “Dictamenes del Tribunal Supremo Popular, de la Fiscalía Suprema Popular y del Ministerio de Seguridad Pública sobre Diversas Cuestiones Relacionadas la Aplicación de las Leyes en el Manejo de Casos Penales como el Fraude de Redes de Telecomunicaciones", Incluyendo también:
(1) Lugares donde se abren, venden, tarjetas de telefonía móvil, tarjetas de telefonía móvil y tarjetas de Internet de las Cosas, transferidos y ocultos para actividades delictivas;
(2) Utilizados para actividades delictivas Lugares donde se abren, venden, transfieren, ocultan y utilizan tarjetas de crédito, y lugares donde se entregan y remiten los fondos de la contraparte; p>
(3) Apertura, venta y uso de cuentas bancarias y cuentas no bancarias utilizadas para actividades delictivas. El lugar donde se paga la cuenta de pago y el lugar donde la contraparte entrega y remite los fondos;
(4) El lugar donde se envía, recibe y llega la información de mensajería instantánea y la información publicitaria y de promoción utilizada para actividades delictivas;
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(5) Lugares de venta, acceso a la red y escondites de equipos de hardware como "grupos de módems", "equipos GOIP" y "Dokabao" utilizados en actividades delictivas;
( 6) El lugar donde se venden y se registran las cuentas de Internet utilizadas para actividades delictivas.