Centro Nacional Antifraude

Análisis jurídico: El Centro Nacional Antifraude es la plataforma operativa combinada de la conferencia conjunta interministerial del Consejo de Estado sobre la lucha contra nuevos delitos ilegales en las redes de telecomunicaciones. Integra la integración de recursos, la investigación y el juicio de inteligencia, la investigación y el mando, y desempeña un papel importante en la lucha, prevención y control de nuevos delitos ilegales, como el fraude en las redes de telecomunicaciones.

Base jurídica: “Opiniones sobre Diversas Cuestiones Relativas a la Aplicación del Derecho en el Manejo de Casos Penales como Telecomunicaciones y Fraude en Redes”.

1. El delito de fraude en redes de telecomunicaciones, además de los hechos y resultados delictivos previstos en los “Dictamenes del Tribunal Supremo Popular, de la Fiscalía Suprema Popular y del Ministerio de Seguridad Pública sobre Diversas Cuestiones Relacionadas la Aplicación de las Leyes en el Manejo de Casos Penales como el Fraude de Redes de Telecomunicaciones", Incluyendo también:

(1) Lugares donde se abren, venden, tarjetas de telefonía móvil, tarjetas de telefonía móvil y tarjetas de Internet de las Cosas, transferidos y ocultos para actividades delictivas;

(2) Utilizados para actividades delictivas Lugares donde se abren, venden, transfieren, ocultan y utilizan tarjetas de crédito, y lugares donde se entregan y remiten los fondos de la contraparte;

(3) Apertura, venta y uso de cuentas bancarias y cuentas no bancarias utilizadas para actividades delictivas. El lugar donde se paga la cuenta de pago y el lugar donde la contraparte entrega y remite los fondos;

(4) El lugar donde se envía, recibe y llega la información de mensajería instantánea y la información publicitaria y de promoción utilizada para actividades delictivas;

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(5) Lugares de venta, acceso a la red y escondites de equipos de hardware como "grupos de módems", "equipos GOIP" y "Dokabao" utilizados en actividades delictivas;

( 6) El lugar donde se venden y se registran las cuentas de Internet utilizadas para actividades delictivas.