Gestión y organización de Tiande Chemical Holdings Co., Ltd.
Wang Zijiang, de 46 años, es el director ejecutivo, director general adjunto y fundador del Grupo. El Sr. Wang es responsable de gestionar y supervisar el negocio de ventas general del Grupo. Graduado del Instituto de Tecnología Química de Nanjing (ahora Universidad Tecnológica de Nanjing) en 1988, con especialización en ingeniería química. Desde 1991, ha trabajado en el Instituto de Nuevas Tecnologías de Weifang durante tres años. Más tarde, el Sr. Wang y otros fundaron Weifang Tianhong en 1996. El Sr. Wang tiene más de 15 años de experiencia en la industria química.
Guo Xitian, de 46 años, es el director ejecutivo y director general adjunto del Grupo. El Sr. Guo es responsable de los asuntos generales del personal, la planificación, la formación y el desarrollo de los recursos humanos. Se graduó en el Instituto del Petróleo de China Oriental (ahora conocido como Universidad China Youshi (China Oriental)) en 1982, con especialización en ingeniería química orgánica básica. Antes de unirse al grupo, el Sr. Guo trabajó en la planta química Zibo Dongfeng. El Sr. Guo se unió al Grupo en marzo de 1999. El Sr. Guo tiene más de 20 años de experiencia en la industria química.
Guo Yucheng, de 51 años, es director ejecutivo del Grupo. El Sr. Guo es responsable de la seguridad general y la protección ambiental del Grupo. Se graduó en el Instituto del Petróleo de China Oriental (ahora conocido como Universidad China Youshi (China Oriental)) en 1982, con especialización en ingeniería química orgánica básica. Antes de unirse al grupo en 2000, el Sr. Guo había trabajado en Weifang Basic Organic Chemical Factory desde 1982. En 1994, fue reconocido como ingeniero senior por el Comité de Revisión Avanzada de Tecnología Química de la provincia de Shandong. El Sr. Guo se unió al Grupo en diciembre de 2000. El Sr. Guo tiene más de 20 años de experiencia en la industria química.
Consejero no ejecutivo independiente
Leung Kam-yun, de 42 años, ha sido nombrado director no ejecutivo independiente desde el 1 de marzo de 2007. El Sr. Leung obtuvo una licenciatura en administración de empresas y finanzas de la Universidad Bautista de Hong Kong en 1992. El Sr. Leung es miembro del Instituto de Contadores Públicos Autorizados de Hong Kong y miembro de la Asociación de Contadores Públicos Autorizados. El Sr. Liang ha sido contador público certificado durante más de 10 años. Tiene una amplia experiencia en finanzas, contabilidad y auditoría y actualmente es el Director General de Leong Kam Wan Accounting Firm Co., Ltd.
Gao Baoyu, de 46 años, ha sido nombrado director no ejecutivo independiente desde el 4 de octubre de 2006. Profesor del Departamento de Ingeniería Ambiental y Decano de la Facultad de Ciencias e Ingeniería Ambientales de la Universidad de Shandong. También es supervisor de doctorado en la Universidad de Shandong y líder en materias científicas jóvenes. En 2002, fue nombrado uno de los diez científicos jóvenes y de mediana edad más destacados de la provincia de Shandong. En enero de 1999, se graduó en la Universidad de Tsinghua con especialización en ingeniería ambiental y obtuvo un doctorado en ingeniería.
Liu Chenguang, de 46 años, ha sido nombrado director no ejecutivo independiente desde el 4 de octubre de 2006. El Sr. Liu obtuvo una licenciatura en refinación de petróleo del East China Petroleum Institute (ahora conocido como Universidad de China (China Oriental)) en 1982 y una maestría en química aplicada en 1985. Recibió su doctorado en Química de la Universidad Youshi de China (Este de China) en 1991. El Sr. Liu ha sido profesor asociado en la Universidad de China (China Oriental) desde 1992, fue ascendido a profesor en 1994 y trabajó como supervisor de doctorado en 1998. El Sr. Liu es decano y profesor de química aplicada en la Universidad de China (China Oriental). Es miembro de la Sociedad China del Petróleo, la Sociedad Química China, la Sociedad Química China, la Sociedad Química Estadounidense y miembro de la Sociedad Química de Shandong. El Comité de Auditoría está formado por tres directores no ejecutivos independientes, el Sr. Liang Jinyun, el Sr. Gao Baoyu y el Sr. Liu Chenguang. El Sr. Leung es el presidente del comité de auditoría y posee calificaciones profesionales contables reconocidas por las Reglas de cotización.
Las principales responsabilidades del Comité de Auditoría incluyen:
Revisar la información financiera del Grupo, supervisar el sistema de información financiera del Grupo y los procedimientos de control interno;
Discutir con el Consejo de Administración Sistema de control interno para garantizar que el consejo de administración ha cumplido con sus funciones y ha establecido un sistema de control interno eficaz;
Proporciona asesoramiento al consejo de administración sobre el nombramiento, reelección y remoción de funcionarios externos. auditores, y aprueba a los auditores externos la remuneración y las condiciones laborales del auditor;
revisar la equidad y razonabilidad de las transacciones con partes relacionadas y el impacto de las transacciones en la rentabilidad del grupo y los intereses de todos los accionistas y
revisar la Carta de los auditores externos a la Gerencia y la Respuesta de la Gerencia.
El Comité de Auditoría celebró dos reuniones en 2007 para discutir y revisar los siguientes asuntos:
Revisión de los resultados anuales del año terminado el 31 de diciembre de 2006 y de los resultados intermedios del semestre terminado en junio. 30, 2007;
Considerar el nombramiento y los honorarios de auditoría de los auditores externos;
Revisar la adecuación y eficacia del sistema de control interno;
Revisar la autoridad del auditor externo carta a la gerencia; y
Hacer recomendaciones a la junta directiva para mejorar la gestión del control interno y el seguimiento crediticio.
El presidente del Comité de Retribuciones según los términos de referencia del Comité de Auditoría es el Sr. Liu Hongliang, director ejecutivo, y los otros tres miembros son el Sr. Liang Jinyun, el Sr. Gao Baoyu y el Sr. Liu Chenguang, todos ellos directores no ejecutivos independientes.
Las principales responsabilidades del Comité de Retribuciones incluyen:
El Comité de Retribuciones es principalmente responsable de revisar y evaluar los paquetes de remuneración de los directores ejecutivos y hacer recomendaciones al Consejo de Administración de vez en cuando. al tiempo. Los directores no deben participar en ninguna discusión sobre su propia remuneración.
En 2007, el Comité de Retribuciones celebró una reunión para revisar y comentar los paquetes de remuneración de todos los directores y altos directivos de la Compañía.
Los términos de referencia del Comité de Retribuciones Para mejorar la seguridad y eficiencia del proceso productivo, el Consejo de Administración ha establecido un Comité de Seguridad y Protección Ambiental. El Comité de Seguridad y Protección Ambiental está formado por tres miembros, entre ellos el Sr. Guo Yucheng, director ejecutivo y presidente, el Sr. Gao Baoyu, director no ejecutivo independiente, y el Sr. Fu Anxu, ingeniero jefe del Grupo. El consejo de administración designó este comité para realizar las siguientes tareas:
Formular los planes y normas generales de seguridad y protección ambiental del grupo y presentarlos al consejo de administración para su aprobación;
Evaluar y supervisar la producción y operaciones de las subsidiarias para garantizar el cumplimiento de las normas y regulaciones de seguridad y protección ambiental del Grupo;
Asegurar que el Grupo, como empresa de producción de seguridad, cumpla con todas las leyes y regulaciones de producción de seguridad. promulgado por los departamentos pertinentes del gobierno chino; y
Procesar todas las quejas relacionadas con la seguridad de producción y la protección ambiental del grupo.
En 2007, el Comité de Seguridad y Protección Ambiental celebró dos reuniones para discutir y revisar los siguientes asuntos:
Evaluación integral del sistema de seguridad y protección ambiental del Grupo Guben y propuestas de mejoras al Directorio. Propuestas de Directorio sobre las funciones de las instalaciones de tratamiento de aguas residuales;
Evaluar la producción y operaciones de las subsidiarias para garantizar el cumplimiento de las normas y reglamentos ambientales y de seguridad del Grupo y
Revisar las regulaciones promulgadas; por los departamentos gubernamentales chinos pertinentes. Todas las leyes y regulaciones de seguridad garantizan que la producción y las operaciones del grupo cumplan con las leyes y regulaciones.