¿Qué significa cuando un cliente extranjero me pide mi DNI?

Hola, un cliente extranjero me solicitó un DNI. El DNI es un número de identificación que representa la identidad del cliente. Al realizar envíos, los números comúnmente utilizados en Europa son: número EORI; número de pasaporte; código del Sistema Armonizado, etc. Para las mercancías con destino a Europa, al declarar y solicitar la importación, si el destinatario es una persona física, la aduana exige que el destinatario proporcione su documento de identidad, número de pasaporte, etc. Si el destinatario es una empresa, la aduana exige que el destinatario proporcione el número EORI, el código HS, etc. Siempre que el cliente proporcione el número, ¡asegúrese de mantenerlo seguro! Por ejemplo, el 25 de julio, hora de Canadá, al enviar dinero al CITIC Bank, el método de retiro es mostrar su tarjeta de identificación. ¿Puedo retirar dinero el mismo día con este método de envío? ¿Cuál es el proceso específico? ...Envíe el dinero al CITIC Bank el 25 de julio, hora de Canadá. La forma de retirar dinero es mostrando tu DNI. ¿Puedo retirar dinero el mismo día con este método de envío? ¿Cuál es el proceso específico?

Proceso y precauciones de remesas internacionales de CITIC Bank

1. El cliente sostiene la tarjeta de identificación y completa la información de remesa relevante.

Información a completar: nombre, dirección y código SWIFT del banco en el extranjero y número de cuenta del beneficiario. El cliente completa el "Formulario de solicitud de compra de divisas personal", el "Vale de cambio de moneda extranjera" y el "Formulario de solicitud de remesa al extranjero".

2. Consejos:

Para remitir fondos de cuentas de ahorro en moneda extranjera con un equivalente acumulado de menos de 50.000 dólares estadounidenses (inclusive) al extranjero el día de la remesa, diríjase al banco con su documento de identidad vigente; si excede el monto anterior, se manejará con prueba de autenticidad del monto de la transacción en la cuenta corriente.

Si utiliza efectivo en moneda extranjera para remitir fondos al extranjero y el equivalente acumulado de 6,5438 millones de dólares (inclusive) en el día es inferior a 6,5438 millones de dólares, debe acudir al banco con su documento de identidad válido. si el monto excede lo anterior, deberá presentar transacciones bajo la cuenta corriente prueba de la autenticidad del monto, el “Formulario de Declaración de Equipaje y Artículos de Pasajeros Entrantes de la República Popular China y Aduanas de China” firmado por la aduana, o el comprobante de retiro de efectivo en moneda extranjera del banco donde se abrió originalmente la cuenta.

No se recomienda que los clientes traigan efectivo en moneda extranjera directamente antes del procesamiento; de lo contrario, tendrán que pagar la diferencia entre los billetes y las divisas; puede comprar RMB y divisas directamente en el mostrador para realizar el envío. Generalmente, el envío demora entre 2 y 5 días hábiles.

¡Espero que mi respuesta te pueda ayudar!