Compañía de gestión patrimonial Linshan
Después de la investigación, de junio de 2013 a 2010. En junio de 2019, el sospechoso criminal Zhou registró y estableció (Shanghai) Financial Information Services Co., Ltd. para resolver los problemas de financiación de proyectos de su empresa. Desde febrero de 2015, el sospechoso criminal Zhou ha establecido sucesivamente Fortune, Shanlinbao y Kaixin Bank (posteriormente rebautizado como "Bao").
Al 9 de abril de 2018, "Linshan Finance" había recaudado ilegalmente un total de 73,6 mil millones de RMB. La policía dijo que la mayoría de los fondos recaudados ilegalmente se utilizaron para reembolsar el principal y los intereses a los primeros inversores, creando así la ilusión de que la inversión de la empresa era rentable y sus condiciones operativas eran buenas. Parte de los fondos recaudados ilegalmente se desperdiciaron en el pago de altas comisiones, alquiler de espacios de oficinas de lujo, publicidad y otros altos costos operativos y despilfarros personales, lo que finalmente llevó a la ruptura de la cadena de capital de la empresa, dificultando el mantenimiento de las operaciones y el pago del principal y los intereses. .
El principal impago en el momento del incidente ascendía a 265.438+3 mil millones de yuanes. Hasta ahora, la policía ha incautado y congelado cuentas bancarias, inmuebles, automóviles y acciones relevantes. Después de todos los esfuerzos, inicialmente se recuperaron más de 654.380 millones de yuanes en efectivo. Los trabajos de recuperación de pérdidas aún están en curso y la liquidación final se realizará de conformidad con la ley.
La policía dijo que Zhou Moumou, Tian Moumou y otros ejecutivos principales de 12 empresas utilizaron medios fraudulentos para recaudar fondos ilegalmente con el fin de posesión ilegal. La Oficina de Seguridad Pública de Pudong transfirió a las 12 personas antes mencionadas a la Fiscalía Popular de la Nueva Área de Pudong para su revisión y enjuiciamiento por sospecha de fraude en la recaudación de fondos, y el resto fue transferido a la Fiscalía para su revisión y enjuiciamiento por sospecha de absorción ilegal de depósitos públicos. .