Zheng Wen de Yang Guo Financial fue sentenciado a 7 años de prisión y el presidente de Guocheng Financial manejó el caso por separado.
Después del juicio, se encontró que el acusado registró activos y riqueza como representante legal en junio de 2013 y junio de 2014, y alquiló Capita Hongkou Dragon Dream en el No. XXX, Xijiangwan Road, distrito de Hongkou, esta ciudad. El piso 21 del Edificio A se utilizó como ubicación comercial y se reclutó a 10 personas, incluidos los acusados Zhang y Lu, para trabajar en la empresa. Durante el período de la operación, el acusado antes mencionado vendió públicamente productos financieros mediante la distribución de pequeños anuncios y la difusión de boca en boca. Sin la aprobación de los departamentos pertinentes, los ciudadanos no especificados de la ciudad se sienten atraídos a participar en inversiones con rendimientos anualizados que oscilan entre el 8% y el 12%, y los fondos públicos son absorbidos ilegalmente y utilizados en formas encubiertas para gastos operativos de empresas, inversiones, préstamos a terceros, etc.
Después del incidente, auditado por la firma de contabilidad Jinmao de Shanghai-Hong Kong, Yang Guo Assets y Yang Guo Wealth recaudaron un total de 603.141.436 yuanes a través de una plataforma de pago de terceros.
Al final, el Tribunal Popular del Distrito de Hongkou declaró culpable al acusado Zheng Wen de absorber ilegalmente depósitos públicos y lo condenó a siete años de prisión y una multa de 300.000 yuanes. Es decir, del 24 de septiembre de 2016 al 23 de septiembre de 2023. Los otros acusados fueron condenados a penas de prisión de un año y dos meses a dos años y tres meses, y a multas que oscilan entre 20.000 y 50.000 yuanes.
El actual controlador de la empresa afiliada Guocheng Financial fue sentenciado.
El 23 de septiembre de 2016, Shanghai Yangguo Asset Wealth Management Co., Ltd. (Yangguo Wealth Operation Company) fue investigada y castigada por la Oficina de Seguridad Pública de Shanghai Hongkou. Un aviso de seguridad pública colocado frente a la empresa decía que los inversores deben registrarse en la Oficina de Seguridad Pública de Hongkou el 26 de septiembre de 2016. Otra fuente afirmó que cerca de 10 empleados de la empresa fueron detenidos penalmente por la policía bajo sospecha de haber absorbido ilegalmente depósitos públicos.
La información industrial y comercial muestra que Shanghai Yangguo Wealth Investment Management Co., Ltd. se estableció el 3 de junio de 2014, con un capital registrado de 1 millón de yuanes. El representante legal es Zheng Wen y los accionistas son Zheng Wen y Shanghai Yangguo Asset Management Co., Ltd.
2065438+ El 29 de agosto de 2006, Yangguo Wealth emitió un anuncio de cierre, indicando que la "Información sobre préstamos de persona a persona" emitido por la Comisión Reguladora Bancaria de China Las Medidas Provisionales para la Gestión de las Actividades Comerciales de los Intermediarios tienen nuevas regulaciones sobre las plataformas de gestión financiera P2P, en las que el límite superior del monto del préstamo es 200.000 yuanes, y las plataformas financieras fuera de línea. La gestión no está permitida, lo que ha afectado el funcionamiento y desarrollo de Yang Guo Wealth.
“Después de años de desarrollo, la competencia en el mercado hipotecario fuera de línea se ha vuelto feroz y las operaciones P2P son difíciles. Yang Guo Wealth ha experimentado retrasos en los pagos de los prestatarios, lo que ha resultado en la incapacidad de pagar los principales financieros de los inversores correspondientes. a tiempo”, dijo Yang Guo Wealth. El anuncio decía que después de una cuidadosa consideración, se decidió suspender las operaciones de Yangguo Fortune.
El anuncio anterior muestra que Yangguo Wealth Management tiene 497 clientes, lo que implica una cantidad de 65438+92 millones de yuanes. Según informes de los medios, el agujero en la riqueza de Yang Guo de 654,38 mil millones + 92 millones se debió principalmente a la construcción inacabada de dos fábricas en Shanghai.
La información muestra que Zheng Wen, presidente y persona jurídica de Yangguo Fortune, es también uno de los cofundadores de Guocheng Financial y representa el 39% de las acciones. Además, existe una relación complicada entre Yang Guo Wealth y Guocheng Financial, lo que dificulta que Guocheng Financial se deshaga de su relación con Yang Guo Wealth. El 23 de septiembre, una carta abierta publicada por Guocheng Financial también mostró que Zheng Wen, el segundo mayor accionista, todavía estaba detenido por los órganos de seguridad pública, diciendo que debido a dificultades operativas de Zheng Wen, un accionista interno de Guocheng Financial, debido a Por motivos personales, se tomaron medidas temporales para restringir los retiros de efectivo.
La sentencia muestra que el acusado se asoció con Li 2 (tratado en otro caso) y registró Guocheng Company en mayo de 2013. Li 2 se desempeñó como presidente y vicepresidente (con el 49% de las acciones). Durante el período de funcionamiento, el sitio web (www.gcjr.com) se creó como una plataforma en línea, reclutando clientes no especificados a través de Internet y anuncios de servicios públicos fuera de línea, vendiendo diversos productos financieros al público y recaudando fondos en forma de acciones. crowdfunding. El compromiso expiró. Reembolsar el capital y los intereses, atraer a ciudadanos no especificados para participar en la inversión y absorber ilegalmente fondos públicos disfrazados.
Los archivos industriales y comerciales de Guocheng Company recuperados por la sucursal de Hongkou de la Oficina de Seguridad Pública de Shanghai confirmaron que la información básica de Guocheng Company y el alcance comercial de la empresa no incluyen cuestiones de gestión financiera. Después de la auditoría, Guocheng Company recaudó un total de 953.996.5438+0.875,03 yuanes de fondos de inversores a través de cinco plataformas de pago de terceros: Jintong, JD.COM Online, Shengfutong, Fuyou Pay y Sina Pay.
Según los materiales de informes existentes, la cantidad impaga es 4821056638+06 yuanes; según los materiales de investigación existentes, la cantidad impaga es 60095959,54 yuanes. La filial Guo y la empresa Yang Guo fueron transferidas a la empresa Guocheng por un total de 20 millones de yuanes.
El Tribunal de Distrito de Hongkou finalmente dictaminó que el acusado Zhang Er era culpable de absorber ilegalmente depósitos públicos y fue sentenciado a dos años y tres meses de prisión y una multa de 50.000 RMB.