Departamento líder para abordar la recaudación ilegal de fondos

Procedimiento operativo para el manejo de la recaudación ilegal de fondos Capítulo 5 Investigación y recopilación de pruebas Artículo 19 La investigación del caso y la recopilación de pruebas serán patrocinadas por los asuntos civiles del pueblo provincial, las organizaciones gubernamentales y la administración (supervisión) de la industria. departamentos. Los gobiernos populares provinciales deben organizar e instar a los departamentos pertinentes a llevar a cabo con prontitud investigaciones de casos sospechosos de recolección ilegal y recopilación de pruebas en función de las responsabilidades laborales y las necesidades reales. Artículo 20 Los departamentos (de supervisión) competentes de seguridad pública, aduanas e industria investigarán y verificarán, dentro del alcance de sus respectivas competencias, los casos sospechosos de recaudación ilegal de fondos con un solo caso y responsabilidades claras del departamento principal (de supervisión). Artículo 21: Para casos de sospecha de recolección e investigación ilegal que sean complejos, involucren una amplia gama de áreas y sean difíciles de investigar, el grupo político popular y de masas político provincial organizará una reunión y discusión conjunta con la participación de los departamentos pertinentes para establecer un equipo conjunto de investigación e investigación determinará el departamento líder y los departamentos participantes y llevará a cabo una investigación y recopilación de pruebas conjuntas. Artículo 22 La investigación conjunta y la recopilación de pruebas se podrán llevar a cabo de acuerdo con los siguientes procedimientos: (1) Ingreso - investigación vertical - equipo de investigación. El equipo de investigación está compuesto principalmente por autoridades de seguridad pública, industria y comercio, impuestos e industrias relacionadas. (2) Formular un plan de investigación. El plan de investigación incluye métodos de investigación, contenido, enfoque y disposiciones de personal. (3) Investigación y recopilación de pruebas. El equipo de investigación hará un buen trabajo en la recopilación y preservación de pruebas de que las unidades o personas involucradas en el caso son sospechosas de recopilar información ilegalmente. Las pruebas que puedan perderse o ser difíciles de obtener en el futuro pueden registrarse y conservarse de acuerdo con el. ley. Las pruebas recopiladas incluyen principalmente pruebas documentales, pruebas físicas, materiales audiovisuales, testimonios de testigos, declaraciones de las partes, transcripciones in situ, etc. (4) Redactar un informe de investigación. Una vez completada la investigación, el equipo de investigación formulará un informe de investigación, presentará opiniones y sugerencias e informará al Gobierno Popular Provincial. Para los sospechosos de haber cometido delitos, los materiales de investigación pertinentes, los expedientes del caso y otros materiales se transferirán oportunamente a los órganos de seguridad pública. Artículo 23 La investigación de ajuste y la recopilación de pruebas pueden adoptar dos métodos: investigación de ajuste legal de aplicación de la ley industrial y investigación de ajuste especial. La aplicación de la ley en la industria (investigación legal) se centra principalmente en los departamentos principales (de supervisión) de la industria y las autoridades industriales, comerciales y fiscales, con la cooperación de los departamentos pertinentes, e investiga principalmente la situación básica de las unidades o individuos sospechosos. Las investigaciones especiales son llevadas a cabo principalmente por los departamentos de seguridad pública, aduanas, Banco Popular de China y supervisión y gestión bancaria y financiera con la cooperación de los departamentos pertinentes, principalmente para investigar y verificar las operaciones de capital de unidades o individuos sospechosos. Artículo 24 La investigación y recopilación de pruebas incluyen principalmente los siguientes contenidos: (1) Información básica de la unidad o individuo sospechoso. (2) Método, cuantía, alcance y número de personas. (3) Métodos comerciales, alcance del negocio, pagos de contratos y pagos de impuestos. (4) La composición de los altos directivos y familiares, y sus principales relaciones sociales. (5) La operación de capital de la unidad o individuo sospechoso. (6) Principales empresas afiliadas de la unidad o individuo sospechoso. (7) Otras cuestiones ilegales. Durante el proceso de investigación, se analizaron y evaluaron el estado de producción y operación, el nivel de rentabilidad y las perspectivas de desarrollo del mercado de las empresas sospechosas, y se presentaron sugerencias cualitativas de eliminación. Artículo 25 Durante el proceso de investigación y recopilación de pruebas, los departamentos de asuntos civiles y otros departamentos pertinentes del gobierno popular provincial organizarán un seguimiento dinámico de las unidades o personas sospechosas de recaudación ilegal de fondos, evitarán la fuga, transferencia, ocultamiento de fondos y la fuga. de las principales personas involucradas, y detectar oportunamente situaciones anormales. Tomar las medidas de control necesarias. Artículo 26 Los trabajos de investigación y recopilación de pruebas deberán finalizar generalmente en un plazo de treinta días hábiles. Si el caso es complejo, el Gobierno Popular provincial puede ampliar adecuadamente el tiempo de investigación en función de la situación real.