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De conformidad con las disposiciones de la "Ley de Sociedades de la República Popular China" (en adelante, la "Ley de Sociedades") y otras leyes y regulaciones administrativas, se constituyó una sociedad limitada (en adelante, la sociedad) con inversión de * * . Este Estatuto Social fue formulado conjuntamente después de la discusión de todos los accionistas.

Capítulo 1 Denominación y domicilio de la empresa

Artículo 1 Denominación social: Empresa

Artículo 2 Domicilio de la empresa:

Segundo Capítulo Ámbito de negocio de la empresa

Artículo 3 Ámbito de Negocio de la Empresa:

(Aquellas que impliquen licencia administrativa deberán operar con licencia).

Si el ámbito comercial de la empresa se encuentra dentro de los elementos que requieren aprobación antes del registro según lo estipulado en las leyes, reglamentos administrativos o decisiones del Consejo de Estado, deberá presentar una solicitud de aprobación al departamento de estado correspondiente antes de solicitar registro.

Capítulo 3 Capital registrado de la empresa

Artículo 4 Capital registrado de la empresa: 10.000 RMB.

Capítulo 4: Nombre del accionista, método de aporte de capital, monto del aporte de capital y tiempo del aporte de capital

Artículo 5: Nombre del accionista, método de aporte de capital, monto del capital aporte y tiempo de aporte de capital son los siguientes:

.....Nombre del accionista.

Número de identificación o número de certificado

Monto del aporte de capital

Formulario de inversión

Los accionistas deben pagar el total antes de solicitar el registro de la empresa. El importe del aporte de capital pagado.

(El formulario anterior es aplicable a los accionistas que pagan todos sus aportes de capital de una sola vez; si los accionistas realizan aportes de capital en cuotas, se pueden utilizar los siguientes formularios:)

Nombre del accionista

Formulario de inversión

Suscripción

Monto de inversión

Pagado

Monto de inversión

Tiempo de Inversión

Pago inicial

Tiempo

El resto

Dentro de los dos años posteriores a la constitución de la empresa

Enganche

Tiempo

El resto

Dentro de los dos años posteriores a la constitución de la empresa

Primera cuota

Tiempo

El resto

Dentro de los dos años siguientes a la constitución de la sociedad

Artículo 6: Después de que los accionistas aporten capital, deberán ser verificados mediante un acuerdo de capital. agencia de verificación establecida de conformidad con la ley y expedir un certificado.

Artículo 7 Una vez constituida la sociedad, se expedirán certificados de capital a los accionistas y se preparará un registro de accionistas.

Capítulo 5 De la Organización, Formas de Constitución, Facultades y Reglamento Interno de la Sociedad

Artículo 8 La asamblea de accionistas de la sociedad se compone de todos los accionistas y es la autoridad de la sociedad, ejerciendo las siguientes facultades :

(1) Determinar la política comercial y el plan de inversiones de la empresa;

(2) Elegir y reemplazar a los directores ejecutivos y supervisores que no sean representantes de los empleados, y decidir sobre cuestiones de remuneración de los ejecutivos. directores y supervisores;

(3) Revisar y aprobar el informe del director ejecutivo;

(4) Revisar y aprobar el informe de los supervisores;

(5) Revisar y aprobar los resultados financieros anuales de la empresa, el plan presupuestario y el plan de cuentas final;

(6) Revisar y aprobar el plan de distribución de ganancias y el plan de compensación de pérdidas de la empresa;

(7 ) Tomar resolución sobre el aumento o disminución del capital social de la sociedad;

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(8) Tomar resolución sobre la emisión de bonos corporativos.

(9) Tomar acuerdos sobre fusión, escisión, disolución, liquidación o cambio de forma social de la sociedad.

(10) Modificar los estatutos de la sociedad;

(11) Resolución sobre el otorgamiento de garantías a los accionistas o controladores reales de la sociedad.

Si los accionistas acuerdan por unanimidad y por escrito los asuntos enumerados en el párrafo anterior, podrán tomar una decisión directamente sin necesidad de convocar a asamblea de accionistas, debiendo todos los accionistas firmar y sellar el documento de decisión (firma de persona física). accionistas, sello de accionista persona jurídica) ).

Artículo 9 La primera asamblea de accionistas será convocada y presidida por el accionista con mayor aporte de capital, y ejercerá sus facultades de conformidad con la Ley de Sociedades Anónimas.

Artículo 10 Las asambleas de accionistas se dividen en asambleas ordinarias y asambleas extraordinarias, y se notificará a todos los accionistas con quince días de antelación a la reunión. Tenga reuniones periódicas en todo momento. Si accionistas, directores ejecutivos y supervisores que representen más de una décima parte de los derechos de voto proponen convocar una junta temporal, se deberá celebrar una junta temporal.

Artículo 11 La junta de accionistas será convocada y presidida por el director ejecutivo; si el director ejecutivo no puede o no cumple con sus funciones, el supervisor convocará y presidirá la junta si el supervisor; Si no convoca y preside la reunión, más de una décima parte de los representantes lo harán. Los accionistas con derecho a voto pueden convocar y presidir las reuniones ellos mismos.

Artículo 12 La junta de accionistas levantará acta de las decisiones sobre los asuntos tratados, y los accionistas asistentes a la junta firmarán el acta.

Los accionistas ejercerán su derecho de voto en proporción a su aporte de capital en la junta de accionistas.

La asamblea de accionistas tomará acuerdos sobre la modificación de los estatutos de la sociedad, el aumento o reducción del capital social y la adopción de acuerdos sobre la fusión, escisión, disolución o cambio de forma de la sociedad, los cuales deberán ser aprobados. por accionistas que representen más de dos tercios de los derechos de voto.

Las resoluciones que adopte la asamblea de accionistas sobre materias distintas de las señaladas en el párrafo anterior deberán ser aprobadas por accionistas que representen más de la mitad de los derechos de voto del total de accionistas.

Artículo 13 Si un accionista no puede asistir a la junta general de accionistas, podrá encomendar por escrito la asistencia a otra persona, y el apoderado ejercerá los derechos especificados en el poder de conformidad con la ley. .

Artículo 14 Si una sociedad invierte en otras empresas o proporciona garantías a otras, la decisión será tomada por la junta de accionistas.

El otorgamiento de garantías a los accionistas o controladores reales de la sociedad debe ser resuelto por la asamblea de accionistas. La votación deberá ser aprobada por más de la mitad de los derechos de voto que posean los demás accionistas presentes en la junta, y no participará dicho accionista o accionistas controlados por el actual controlador.

Artículo 15 La resolución de la asamblea de accionistas de la sociedad es nula si viola leyes y reglamentos administrativos.

Si los procedimientos de convocatoria y los métodos de votación de la junta de accionistas violan las leyes, los reglamentos administrativos o los estatutos de la empresa, o el contenido de la resolución viola los estatutos de la empresa, los accionistas pueden solicitar al tribunal popular revocar la resolución dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que se dicte la resolución.

Si la empresa ha registrado cambios de acuerdo con la resolución de la junta de accionistas y el Tribunal Popular declara inválida la resolución o revoca la resolución, la empresa deberá solicitar a la autoridad de registro de la empresa la cancelación del registro. de cambios.

Artículo 16 La sociedad no tiene directorio, pero tiene un director ejecutivo con un mandato de tres años, elegido por la asamblea de accionistas. Vencido el mandato del consejero ejecutivo podrá ser reelegido.

Artículo 17 El director ejecutivo es responsable de la junta de accionistas y ejerce las siguientes facultades:

(1) Convocar a la junta de accionistas e informar los trabajos a la junta de accionistas;

(2) Ejecutar los acuerdos de la asamblea general de accionistas.

(3) Determinar el plan de negocios y el plan de inversiones de la empresa.

(4) Formular el presupuesto financiero anual y el plan de cuentas finales de la empresa; Formular el plan de distribución de ganancias y el plan de compensación de pérdidas de la empresa;

(6) Formular el plan de la empresa para aumentar o reducir el capital social y emitir bonos corporativos;

(7) Formular el plan de la empresa fusión, escisión, planes para disolver o cambiar la forma de la empresa;

(8) decidir sobre el establecimiento de la organización de gestión interna de la empresa;

(9) decidir sobre el nombramiento o despido de los gerentes de la empresa y su remuneración, con base en el nombramiento del gerente, decidir sobre el nombramiento o destitución del subgerente, director financiero de la empresa y su remuneración (Si no hay gerente, elimine este artículo)

(10) Formular el sistema básico de gestión de la sociedad;

Artículo 18 Cuando el director ejecutivo adopte una decisión sobre las materias enumeradas en el párrafo anterior, deberá hacerlo por escrito, firmado por el director ejecutivo y conservado en la empresa.

Artículo 19 La sociedad tendrá un gerente que será nombrado o destituido por el director ejecutivo. El administrador tiene un mandato de tres años y puede ser reelegido al vencimiento del mismo. El gerente es responsable ante el director ejecutivo y ejerce las siguientes facultades:

(1) Presidir la gestión productiva y operativa de la empresa y organizar la implementación de las resoluciones del director ejecutivo;

( 2) Organizar e implementar los planes de operaciones anuales y los planes de inversión de la empresa;

(3) Formular el plan de establecimiento de la organización de gestión interna de la empresa;

(4) Formular la gestión básica de la empresa sistema;

(V) ) Formular las normas específicas de la sociedad;

(6) Proponer el nombramiento o cese del subdirector y del director financiero de la sociedad;

(7) La decisión de nombrar o destituir será tomada por el director ejecutivo o destituir al personal directivo responsable;

(8) Otras facultades otorgadas por el director ejecutivo.

(Nota: El gerente no es una parte esencial de la empresa, por lo que el artículo 19 no requiere la inclusión de un gerente en los estatutos de la empresa. Ajuste el número de procedimiento de los estatutos de la empresa en consecuencia. )

Artículo 20 La empresa no tendrá junta de supervisores sino un supervisor. La duración del mandato de los supervisores es de tres años. Vencido el plazo, los supervisores podrán ser reelegidos.

Si el mandato de un supervisor expira y no es reelegido a tiempo, el supervisor original aún desempeñará funciones de supervisión de acuerdo con las leyes, los reglamentos administrativos y los estatutos de la empresa.

Los directores ejecutivos y los altos directivos no podrán ejercer simultáneamente la función de supervisores.

Artículo 21 Los supervisores ejercerán las siguientes facultades:

(1) Inspeccionar las finanzas de la empresa;

(2) Ejecutar a los directores ejecutivos y altos directivos Supervisar la conducta de las funciones de la sociedad y hacer recomendaciones para la remoción de los directores ejecutivos y altos directivos que violen las leyes, normas administrativas, estatutos sociales o acuerdos de asambleas de accionistas;

(3) Los directores ejecutivos y altos directivos cuando el comportamiento perjudica los intereses de la empresa, exigir a los directores ejecutivos y altos directivos que realicen correcciones;

(4) Proponer la convocatoria de una asamblea extraordinaria de accionistas, y convocar y presidir la asamblea de accionistas cuando el ejecutivo director no cumple con sus deberes según lo estipulado en la "Ley de Sociedades";

(5) Presentar un proyecto a la junta general de accionistas;

(6) Presentar demandas contra directores ejecutivos y altos directivos de conformidad con la ley.

Artículo 22 Los supervisores podrán plantear dudas o sugerencias sobre asuntos decididos por el director ejecutivo. Si los supervisores descubren anomalías en las operaciones de la empresa, pueden realizar una investigación, si es necesario, pueden contratar una empresa de contabilidad para que les ayude con el trabajo, a cargo de la empresa.

Artículo 23 Los gastos necesarios para que los supervisores ejerzan sus facultades serán a cargo de la empresa.

Capítulo 6 Representante Legal de la Sociedad

Artículo 24 El representante legal de la sociedad es el director ejecutivo.

Capítulo 7 Transferencia de Patrimonio

Artículo 25 Los accionistas podrán transferirse total o parcialmente sus acciones entre sí.

La transferencia de patrimonio por un accionista a persona distinta del accionista deberá ser aprobada por la mayoría de los demás accionistas. Los accionistas deberán notificar por escrito a los demás accionistas para que acepten la transferencia de sus acciones. Si los demás accionistas no responden dentro de los 30 días siguientes a la fecha de recepción de la notificación por escrito, se considerará que han aceptado la transferencia. Si más de la mitad de los demás accionistas no están de acuerdo con la transferencia, los accionistas que no estén de acuerdo deberán comprar el capital transferido; si no compran, se considerará que han acordado la transferencia;

En las mismas condiciones, los demás accionistas tienen derecho de preferencia sobre el patrimonio transferido con el consentimiento de los accionistas. Si dos o más accionistas pretenden ejercer el derecho de preferencia, negociarán para determinar sus respectivas proporciones de compra; si la negociación fracasa, el derecho de preferencia se ejercerá según la proporción de sus respectivos aportes de capital al momento de la compra; transferir.

Después de la transferencia de capital, la empresa cancelará los certificados de aporte de capital de los accionistas originales, emitirá certificados de aporte de capital a los nuevos accionistas y, en consecuencia, modificará los registros de los accionistas y sus aportes de capital en los estatutos de la empresa. asociación y registro de accionistas. Esta modificación de los Estatutos Sociales no requiere votación en la junta de accionistas.

Artículo 27 En cualquiera de las siguientes circunstancias, los accionistas que voten en contra del acuerdo de la junta general de accionistas podrán solicitar a la sociedad la adquisición de su capital a un precio razonable:

(1 ) Empresa No se han distribuido utilidades a los accionistas durante cinco años consecutivos, pero la empresa ha obtenido ganancias durante cinco años consecutivos y cumple con las condiciones para la distribución de utilidades previstas en esta ley;

(2) La empresa se fusiona, divide o transfiere sus principales activos;

(3) Cuando expire el período comercial estipulado en los estatutos de la empresa o se produzcan otras razones de disolución estipuladas en los estatutos, la junta de accionistas deberá aprobar una resolución modificar los estatutos para que la empresa pueda seguir existiendo.

Si el accionista y la empresa no logran llegar a un acuerdo de adquisición de capital dentro de los 60 días siguientes a la fecha de adopción de la resolución en la junta general de accionistas, el accionista podrá presentar una demanda ante el Tribunal Popular dentro de los 90 días. días siguientes a la fecha de adopción del acuerdo en la junta general de accionistas.

Artículo 28 Después de la muerte de un accionista persona física, su heredero legal podrá heredar los títulos de accionista.

Capítulo 8 Finanzas, Contabilidad, Distribución de Utilidades y Sistemas de Empleo Laboral

Artículo 29 La empresa deberá constituir su propia empresa de conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones del departamento financiero de el Consejo de Estado los sistemas financieros y contables, y preparar informes contables financieros al final de cada año fiscal, confiar la auditoría a una firma de contabilidad reconocida a nivel nacional y emitir un informe escrito, que se envía a todos los accionistas dentro de los tres meses posteriores al final del año fiscal. cada año fiscal.

Artículo 30 La distribución de beneficios de la empresa se llevará a cabo de conformidad con la Ley de Sociedades, las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones del departamento financiero del Consejo de Estado. Los accionistas recibirán dividendos en proporción a su aporte de capital pagado.

Artículo 31 El nombramiento y destitución de la firma de contadores para llevar a cabo la actividad de auditoría de la sociedad será decidido por la sociedad (nota: la junta de accionistas o la elección de directores ejecutivos).

Artículo 32 El sistema de empleo se implementará de acuerdo con las leyes, reglamentos y disposiciones pertinentes nacionales del departamento de trabajo del Consejo de Estado.

Capítulo 9 Motivos de Disolución de la Sociedad y Métodos de Liquidación

Artículo 33 El período de actividad de una sociedad es de años, computados a partir de la fecha de expedición de la “Licencia de Negocio de Persona Jurídica Empresarial”.

Artículo 34 La sociedad podrá disolverse en cualquiera de las siguientes circunstancias:

(1) Vencimiento del plazo social de la sociedad.

(2) La asamblea de accionistas acuerda disolver.

(3) La empresa debe disolverse por fusión o escisión;

(4) Se revoca la licencia comercial, se ordena su cierre o se revoca de conformidad con la ley <; /p>

(5) Personas El tribunal disolvió la sociedad de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuando expire el plazo de vigencia de la sociedad, ésta podrá continuar existiendo modificando sus estatutos.

Artículo 35: Se producen graves dificultades en el funcionamiento y gestión de la sociedad, que de continuar causarán grandes pérdidas a los intereses de los accionistas. Si el asunto no puede resolverse por otros medios, los accionistas que posean más del 10% de los derechos de voto de todos los accionistas de la empresa podrán solicitar al Tribunal Popular la disolución de la empresa.

Artículo 36 La sociedad se disolverá de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34, apartado 1, apartados (1), (2), (4) y (5) de los estatutos sociales. Cuando se produzca la disolución Si esto ocurre, se constituirá un grupo liquidador para liquidar la sociedad dentro de los 15 días siguientes a que surjan las causas de disolución. El equipo de liquidación, dentro de los 10 días siguientes a la fecha de su constitución, solicitará a la autoridad de registro el registro de los miembros y personas a cargo del equipo de liquidación, notificará a los acreedores y publicará un anuncio en un periódico dentro de los 60 días. Una vez completada la liquidación, el equipo de liquidación preparará un informe de liquidación, lo presentará a la junta de accionistas o al tribunal popular para su confirmación y lo presentará a la autoridad de registro de la empresa para solicitar la cancelación del registro de la empresa y anunciar la terminación de la empresa.

Artículo 37 El grupo liquidador estará integrado por accionistas, y los miembros concretos serán decididos por la asamblea de accionistas.

Capítulo 10 Obligaciones de los Directores Ejecutivos, Supervisores y Altos Gerentes

Artículo 38 Altos directivos se refieren a los gerentes, subgerentes e interventores financieros de la sociedad.

Artículo 39 Los directores ejecutivos, supervisores y altos directivos deberán observar las leyes, los reglamentos administrativos y los estatutos de la sociedad, tendrán el deber de lealtad y diligencia para con la sociedad y no harán uso de sus facultades para aceptar sobornos u otros ingresos ilegales. No se permite la apropiación indebida de la propiedad de la empresa.

Artículo 40 Los directores ejecutivos y altos directivos no podrán realizar los siguientes actos:

(1) Malversar fondos de la empresa;

(2) Transferir fondos de la empresa a Abra una cuenta y guárdela a su propio nombre o a nombre de otra persona.

(3) Prestar fondos de la empresa a otros o utilizar propiedad de la empresa para proporcionar garantía a otros sin el consentimiento de la junta de accionistas.

(4) Celebrar un contrato con la empresa; sin el consentimiento de la junta de accionistas Contratos o transacciones;

(5) Sin el consentimiento de la junta de accionistas, aprovechar la posición para buscar oportunidades de negocios pertenecientes a la empresa para uno mismo o para otros, y operar el mismo negocio que la empresa para uno mismo o para otros

(6) Aceptar la encomienda de otros y tratar las transacciones con la empresa como propias

(7) Revelar secretos de la empresa; sin autorización;

(8) )Otras conductas que violen el deber de lealtad hacia la empresa.

Artículo 41 Si los directores ejecutivos, supervisores o altos directivos violan las leyes, los reglamentos administrativos o las disposiciones de estos Estatutos en el desempeño de sus funciones, causando pérdidas a la sociedad, serán responsables de la indemnización.

Capítulo 5 XI Otras materias que la asamblea de accionistas estime necesario estipular.

Artículo 42 Si las disposiciones de este Estatuto fueran incompatibles con las leyes, reglamentos y normas, prevalecerán las disposiciones de las leyes, reglamentos y normas.

Artículo 43 Los asuntos de registro de empresas estarán sujetos a la aprobación de la autoridad de registro de empresas. Si una empresa modifica sus estatutos según sea necesario y no implica cambios en los artículos registrados, deberá presentar los artículos de constitución revisados ​​a la autoridad de registro de la empresa para su presentación; si los artículos de registro cambian, la empresa también deberá solicitar el registro de cambio; la autoridad de registro de la empresa.

Artículo 44 Este Estatuto Social entrará en vigor a partir de la fecha de la firma y sello de todos los accionistas.

Artículo 45 Este Estatuto Social se redactará por duplicado, conservando una copia la empresa y otra archivada ante la autoridad de registro de la empresa.

Firmas de todos los accionistas (sellos de accionistas persona jurídica):

Fecha, año y mes

Resolución de la junta general de accionistas

De acuerdo con la Ley de "Sociedades de la República Popular China", todos los accionistas convocaban a la primera asamblea de accionistas el día del año. La asamblea era convocada y presidida por el accionista con mayor aporte de capital. Las resoluciones se de la siguiente manera:

1. Adoptar los estatutos de Shanghai Co., Ltd.;

2. La reunión elige al director ejecutivo de la empresa;

3. La reunión elige a los supervisores de la empresa.

La reunión acordó por unanimidad establecer una Shanghai Co., Ltd. y planeó solicitar el registro del establecimiento ante la autoridad de registro de empresas.

Todos los accionistas (firma y sello)