Nueva normativa nacional sobre seguimiento de tarjetas bancarias
1. Los beneficios de supervisar la implementación de las políticas de tarjetas bancarias:
1. Puede regular el uso normal de las tarjetas bancarias.
2. Impedir el uso de tarjetas bancarias para cometer delitos.
3. Puede mejorar la eficiencia de los usuarios de tarjetas.
Dos. Las siguientes transacciones de pago son sospechosas y están sujetas a control de tarjetas bancarias:
(1) Transferencias concentradas de entrada y salida de fondos o transferencias concentradas de entrada y salida en un corto período de tiempo;
(2) Recaudación de fondos La frecuencia y el monto del pago son obviamente inconsistentes con la escala comercial de la empresa;
3. Los principales contenidos del monitoreo de tarjetas bancarias:
1. Las transacciones de pago de gran valor se refieren a transacciones de pago en RMB con un monto específico y superiores.
2. Las transacciones de pago sospechosas se refieren a transacciones de pago en RMB con monto, frecuencia, flujo, propósito, naturaleza, etc.
Base jurídica:
Ley de Procedimiento Civil de la República Popular China
Artículo 64 Los abogados y otros agentes litigantes tienen derecho a investigar y recopilar pruebas y pueden revisar los materiales relacionados con el caso. El alcance y el método de acceso a los materiales pertinentes en este caso serán prescritos por el Tribunal Popular Supremo.