¿Cuánto tiempo suelen tardar los bancos clandestinos en cometer delitos?

El comportamiento de los bancos clandestinos es sospechoso de blanqueo de dinero y la sentencia depende de las circunstancias del delito. Si se lo declara culpable, el infractor generalmente será sentenciado a una pena de prisión fija de no más de cinco años o a detención penal. Quienes blanqueen grandes cantidades de dinero o tengan otras circunstancias graves serán condenados a una pena de prisión de no menos de cinco años pero no más de diez años.

Base Legal

Artículo 191 de la “Ley Penal de la República Popular China”

A sabiendas de que se trata de un delito de drogas, un delito de mafioso organización, un delito de terrorismo, un delito de contrabando, un delito de corrupción. Quien oculte la fuente y la naturaleza del producto de un delito de soborno, un delito de alteración del orden de gestión financiera o un delito de fraude financiero, y cometa cualquiera de los Los siguientes actos serán sancionados con pena privativa de libertad no mayor de cinco años o prisión preventiva, y además se les impondrá una multa no inferior al 5% del monto blanqueado. Una multa no inferior al 20% si las circunstancias son graves; será sancionado con pena privativa de libertad no menor de cinco años pero no mayor de diez años, y multa no menor del 5% pero no mayor del 20% del monto lavado:

( 1) Proporcionar una cuenta de capital;

(2) Ayudar a convertir propiedades en efectivo, instrumentos financieros y valores;

(3) Ayudar en la transferencia de fondos mediante transferencia u otros métodos de liquidación;

(4) Ayudar en el envío de fondos al extranjero;

(5) Ocultar o disfrazar el producto del delito y la fuente y naturaleza del producto por otros medios.