¿Cómo juzga el Estado los esquemas piramidales?
Quien organice y dirija actividades de venta piramidal de conformidad con el artículo 224 de la Ley Penal, será sancionado con pena privativa de libertad no mayor de cinco años o prisión preventiva, y también multa si concurren las circunstancias; sean graves, será sancionado con pena privativa de libertad no menor de cinco años y también con multa.
Datos ampliados:
"Modificación de la Ley Penal de la República Popular China (Siete)";
4. Añadir un artículo después del artículo 224 del. la Ley Penal, según el artículo 224-1:
“Las organizaciones y líderes, en nombre de la venta de bienes, la prestación de servicios y otras actividades comerciales, exigen a los participantes el pago de tarifas o la compra de bienes, servicios, etc. que tiene calificaciones para unirse y forma una jerarquía en un orden determinado, directa o indirectamente en función de la cantidad de personal de desarrollo para recibir remuneración o reembolso, induce o coacciona a los participantes a continuar desarrollando actividades de MLM para que otros participen en ellas, defrauda a la propiedad e interrumpe orden económico y social, será sancionado con pena privativa de libertad no mayor de cinco años o prisión preventiva, y además, si las circunstancias son graves, se le impondrá pena privativa de libertad no menor de cinco años; cinco años y también será multado.”
El carácter fraudulento de este delito se manifiesta en las siguientes cinco formas:?
(1) Firmar un contrato a nombre de una unidad ficticia o de otra persona. ?
(2) Hipoteca utilizando letras falsificadas, alteradas, inválidas u otros certificados de derechos de propiedad falsos. Los efectos mencionados aquí se refieren principalmente a efectos financieros que pueden utilizarse como certificados de garantía, es decir, letras de cambio, cheques de caja y cheques. Los llamados otros certificados de derechos de propiedad incluyen certificados de uso de la tierra, certificados de propiedad de vivienda y diversos documentos válidos que pueden acreditar propiedades muebles e inmuebles. ?
(3) Sin la capacidad real de cumplimiento, la parte ejecutará primero un contrato de pequeña cantidad o ejecutará parcialmente un contrato de pequeña cantidad para engañar a la otra parte para que continúe firmando y ejecutando el contrato. ?
(4) Aceptar bienes, pago de bienes, pago por adelantado o propiedad garantizada de la otra parte y luego escapar. ?
(5) Utilizar otros medios para defraudar a la otra parte en bienes. Los otros métodos aquí mencionados se refieren a todos los medios distintos de los cuatro métodos anteriores utilizados en el proceso de firma y ejecución de contratos económicos, con el propósito de defraudar a la otra parte del contrato para la entrega de bienes, pago, anticipo, depósito y otros bienes. . Siempre que el autor cometa alguno de los actos fraudulentos antes mencionados, se puede constituir este delito. ?
En segundo lugar, la cantidad de dinero defraudada por la otra parte debe ser grande. La llamada cantidad relativamente grande se basa en el hecho de que con fines de posesión ilegal, durante el proceso de firma y ejecución de un contrato, cualquiera que defraude a la otra parte en bienes y sea sospechoso de una de las siguientes circunstancias será procesado :?
(1) Un individuo defrauda propiedad pública o privada, con una cantidad que oscila entre 5.000 y 20.000 yuanes;
(2) La persona directamente a cargo de la unidad y otro personal directamente responsable cometen fraude en nombre de la unidad, y las ganancias del fraude pertenecen a la unidad, y la cantidad está entre 50.000 yuanes y 200.000 yuanes. ?
(3) El sujeto, individuo o unidad que pueda constituir este delito. El individuo que comete este delito es un sujeto general y la unidad que comete este delito es cualquier unidad. ?
(4) El aspecto subjetivo de este delito es la intencionalidad directa, con el fin de poseer ilícitamente un bien ajeno.
Reglamento sobre la prohibición del MLM
Capítulo 1 Principios generales
El artículo 1 tiene como objetivo prevenir el fraude, proteger los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos, personas jurídicas y otras organizaciones y salvaguardar el socialismo. Estas regulaciones están formuladas para mantener el orden económico de mercado y mantener la estabilidad social.
Artículo 2 El término "venta piramidal" mencionado en este Reglamento se refiere al organizador o desarrollador de negocios que calcula y paga la remuneración de las personas que se desarrollan con base en el número de personas o el desempeño de ventas que realiza directamente o Desarrolla o requiere que las personas se desarrollen indirectamente. El personal de desarrollo obtiene calificaciones de membresía con la condición de pagar una determinada tarifa, busca beneficios ilegales, altera el orden económico y afecta la estabilidad social.
Artículo 3 Los gobiernos populares locales a nivel de condado o superior fortalecerán el liderazgo en la investigación y el manejo de esquemas piramidales, y apoyarán e instarán a todos los departamentos relevantes a desempeñar sus funciones de supervisión y gestión de acuerdo con la ley.
Los gobiernos populares locales a nivel de condado o superior deberán, según sea necesario, establecer un mecanismo de coordinación para la investigación y el manejo de esquemas piramidales, y coordinar y resolver problemas importantes en la investigación y el manejo de esquemas piramidales en un manera oportuna.
Artículo 4 Los departamentos administrativos industriales y comerciales y los órganos de seguridad pública investigarán y tratarán las estafas piramidales en el ámbito de sus respectivas funciones de conformidad con lo dispuesto en el presente reglamento.
Artículo 5: Al investigar y sancionar los esquemas piramidales de conformidad con la ley, los departamentos administrativos industriales y comerciales y los órganos de seguridad pública deberán adherirse al principio de combinar educación y castigo, y educar a los ciudadanos, personas jurídicas o otras organizaciones a respetar conscientemente la ley.
Artículo 6 Cualquier unidad o individuo tiene derecho a denunciar esquemas piramidales a los departamentos administrativos industriales y comerciales y a los órganos de seguridad pública. Después de recibir una denuncia, los departamentos administrativos industriales y comerciales y los órganos de seguridad pública investigarán y verificarán inmediatamente la denuncia, investigarán y tratarán de conformidad con la ley, y mantendrán la confidencialidad del denunciante si se determina que la investigación es cierta; El denunciante será recompensado de conformidad con la normativa nacional pertinente.
Capítulo 2 Tipos de esquemas piramidales y agencias de investigación
Artículo 7 Pertenecen a los esquemas piramidales los siguientes comportamientos:
(1) El organizador u operador desarrolla personal, Exigir que la persona en desarrollo reclute a otras personas para que se unan, calcule y pague una remuneración (incluidas recompensas materiales y otros beneficios económicos, lo mismo a continuación) a la persona en desarrollo en función del número de personas desarrolladas directa o indirectamente, y busque beneficios ilegales;
(2) El organizador u operador, a través del desarrollador, requiere que la persona que se está desarrollando pague tarifas o pague tarifas en forma encubierta mediante la suscripción de bienes u otros métodos. , obteniendo así calificaciones de franquicia o desarrollando otro personal para unirse, y buscando beneficios ilegales;
(3) El organizador u operador requiere que el personal desarrollado desarrolle otro personal para unirse a través del personal de desarrollo, formando así una línea relación, y Calcular y pagar remuneración en línea en función del desempeño de ventas del personal fuera de línea para buscar beneficios ilegales.
Artículo 8 El departamento administrativo industrial y comercial, de conformidad con lo dispuesto en este Reglamento, será responsable de la investigación y tratamiento de las estafas piramidales especificadas en el artículo 7 de este Reglamento.
Artículo 9 Quien utilice Internet u otros medios para publicar esquemas piramidales con el contenido especificado en el artículo 7 de este Reglamento será investigado y sancionado por la Dirección de Administración Industrial y Comercial en coordinación con la de Telecomunicaciones y otras autoridades competentes. departamentos de conformidad con lo dispuesto en este Reglamento.
Artículo 10: Cualquiera que, con el pretexto de introducir trabajo o participar en esquemas piramidales, incite a otros a abandonar sus residencias para reunirse ilegalmente y restrinja su libertad personal, será investigado y juzgado por el público. órganos de seguridad en conjunto con las direcciones administrativas industriales y comerciales de conformidad con la ley.
Artículo 11 Los departamentos y unidades pertinentes, como comercio, educación, asuntos civiles, finanzas, trabajo y seguridad social, telecomunicaciones e impuestos, cooperarán con la administración industrial y comercial de acuerdo con sus respectivas responsabilidades y las disposiciones. de las leyes y reglamentos administrativos pertinentes, los departamentos y órganos de seguridad pública investigan y se ocupan de los esquemas piramidales.
Artículo 12 Los comités de aldeanos rurales, los comités de residentes urbanos y otras organizaciones de base, bajo la dirección del gobierno popular local, ayudarán a los departamentos pertinentes en la investigación y el manejo de esquemas piramidales.
Artículo 13: El departamento administrativo de industria y comercio investiga y maneja los esquemas piramidales. Si se sospecha un delito, será transferido a los órganos de seguridad pública para su investigación de conformidad con la ley; presentará un caso para investigación de esquemas piramidales, y si la investigación no constituye delito, el departamento administrativo de industria y comercio lo trasladará al departamento administrativo de industria y comercio de conformidad con la ley.
Capítulo 3 Medidas y procedimientos de investigación
Artículo 14 Los departamentos administrativos industriales y comerciales a nivel de condado o superior pueden tomar las siguientes medidas al investigar sospechas de esquemas piramidales:
(1) Orden para detener actividades relevantes;
(2) Investigar y comprender la situación relevante de los organizadores, operadores e individuos sospechosos de esquemas piramidales;
(3) Celebrar operaciones sospechosas de esquemas piramidales Realizar inspecciones in situ en lugares y lugares para capacitación, reuniones y otras actividades;
(4) Revisar, copiar, sellar y retener contratos, facturas, libros de cuentas y otros materiales relevantes sospechosos de esquemas piramidales;
( 5) Sellar y confiscar productos (mercancías), herramientas, equipos, materias primas y otros bienes sospechosos de ser utilizados especialmente para esquemas piramidales
(6; ) Sellar locales comerciales sospechosos de esquemas piramidales;
(7 ) Investigar sobre las cuentas de organizadores u operadores sospechosos de esquemas piramidales, así como comprobantes contables, libros de cuentas y extractos relacionados con depósitos.
(8) Si existen pruebas que demuestren que se han transferido u ocultado fondos ilegales, podrá solicitar a la autoridad judicial su congelamiento.
Al tomar las medidas especificadas en el párrafo anterior, los órganos administrativos industriales y comerciales informarán por escrito u oralmente al responsable principal de los órganos administrativos industriales y comerciales a nivel de condado o superior y obtendrán aprobación. Si la situación es urgente y es necesario tomar en el lugar las medidas previstas en el párrafo anterior, se realizará un informe inmediatamente después y se completarán los procedimientos pertinentes, entre ellos, la implementación del sellado y detención estipulados en el párrafo anterior. y las medidas estipuladas en los puntos (7) y (8) se llevarán a cabo con el condado previamente Aprobado por escrito por el responsable principal del departamento de administración industrial y comercial en el nivel o superior.
Artículo 15: Cuando el departamento administrativo industrial y comercial investigue y maneje sospechas de esquemas piramidales, habrá no menos de dos agentes del orden.
Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que tengan un interés directo en las partes deben inhibirse.
Artículo 16 Cuando los agentes del orden del departamento de administración industrial y comercial investiguen sospechas de esquemas piramidales, deberán presentar sus certificados a las partes o personas relevantes.
Artículo 17 Cuando las autoridades de la administración industrial y comercial implementen el precinto o embargo, entregarán a las partes la resolución de precinto o embargo y la relación de los bienes a embargar o embargar en el lugar.
En áreas con transporte inconveniente, o si no sellar o detener a tiempo puede afectar la investigación y el manejo del caso, el caso puede sellarse o detenerse primero, y la decisión de sellar o detener será ser presentado dentro de las 24 horas siguientes y notificado a las partes.
Artículo 18 El plazo de sellado y detención por las autoridades administrativas industriales y comerciales no excederá de 30 días si el caso es complejo, pudiendo ampliarse por 15 días con la aprobación del responsable principal; de los departamentos administrativos industriales y comerciales a nivel de condado o superior.
La administración industrial y comercial guardará debidamente los bienes sellados o embargados y no los utilizará ni dañará si se causa algún daño, será responsable de su indemnización; Sin embargo, se excluyen las pérdidas causadas por fuerza mayor.
Artículo 19 Al sellar o detener, el departamento administrativo industrial y comercial deberá determinar con prontitud los hechos y tomar una decisión durante el período de sellar o detener.
Después de la investigación y verificación, se trata de un esquema piramidal, y los bienes ilegales que hayan sido sellados y detenidos serán confiscados de acuerdo con la ley si se investiga y verifica que no existe un esquema piramidal; , o ya no sea necesario el embargo o el embargo, se levantará el embargo inmediatamente después de dictada la decisión, y se devolverán los bienes embargados.
Si la administración industrial y comercial no se pronuncia dentro del plazo, los bienes embargados se tendrán por liberados del embargo y se devolverán los bienes embargados.
Si se deniega el reembolso, el interesado podrá interponer una demanda administrativa ante el Tribunal Popular.
Artículo 20 Si los órganos administrativos industriales y comerciales y su personal violan las disposiciones de este Reglamento y utilizan o dañan los bienes sellados o embargados, causando pérdidas económicas a las partes, serán responsables de indemnización.
Artículo 21: Cuando la dirección administrativa industrial y comercial investigue y tramite sospechas de estafas piramidales, los interesados tienen derecho a declarar y defenderse.
Artículo 22: Cuando se investiguen sospechas de esquemas piramidales, el departamento administrativo industrial y comercial preparará registros in situ.
Las transcripciones in situ y las listas de sellos e incautaciones deberán ser firmadas o selladas por las partes, los testigos y los agentes del orden. Si la parte interesada no está presente o la parte o el testigo se niega a firmar o sellar, los agentes del orden lo indicarán en la transcripción in situ.
Artículo 23: Para la investigación y tratamiento de esquemas piramidales, los departamentos administrativos industriales y comerciales y los órganos de seguridad pública podrán emitir públicamente advertencias y recordatorios al público.
La emisión de advertencias y recordatorios al público debe ser aprobada por la persona principal a cargo del departamento de administración industrial y comercial en o por encima del nivel del condado o la persona principal a cargo del órgano de seguridad pública.
Capítulo 4 Responsabilidades Legales
Artículo 24 Si alguna persona realiza la conducta especificada en el artículo 7 de este Reglamento y organiza un esquema piramidal, el departamento administrativo industrial y comercial confiscará la propiedad ilegal. y confiscar ganancias ilegales, y se le impondrá una multa de no menos de 500.000 yuanes pero no más de 2 millones de yuanes si se constituye un delito, la responsabilidad penal se perseguirá de conformidad con la ley;
Quien realice las conductas previstas en el artículo 7 de este Reglamento e introduzca, induzca o coaccione a otros a participar en esquemas piramidales, será ordenado por el departamento de administración industrial y comercial para detener la conducta ilegal, confiscar propiedad y ganancias ilegales, y se impondrá una multa de no menos de 654,38 millones de yuanes y 500.000 yuanes, si se constituye un delito, la responsabilidad penal se perseguirá de conformidad con la ley;
Cualquier persona que participe en esquemas piramidales con la conducta enumerada en el artículo 7 de este Reglamento recibirá la orden del departamento de administración industrial y comercial de poner fin a la conducta ilegal y podrá recibir una multa de no más de 2.000 yuanes.
Artículo 25 Cuando la dirección administrativa industrial y comercial imponga sanciones de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de este Reglamento, podrá ordenar a la empresa la suspensión de sus actividades para su rectificación o la revocación de la licencia comercial de conformidad con lo dispuesto. de las leyes y reglamentos administrativos pertinentes.
Artículo 26: Quien proporcione locales comerciales, lugares de capacitación, suministro de bienes, almacenamiento y otras condiciones para las actividades de venta piramidal previstas en el artículo 7 de este Reglamento, será ordenado por la administración industrial y comercial que cese actividades ilegales y confiscar ganancias ilegales. Se impondrá una multa no inferior a 50.000 RMB pero no superior a 500.000 RMB.
Quien preste servicios de información en Internet para los esquemas piramidales previstos en el artículo 7 de este Reglamento deberá ser ordenado por el departamento administrativo de industria y comercio a cesar las actividades ilegales y notificar a los departamentos correspondientes para que impongan sanciones de conformidad con el " Medidas para la Administración de los Servicios de Información de Internet".
Artículo 27 Si una parte utiliza, permuta, transfiere o daña los bienes sellados o embargados sin autorización, la administración industrial y comercial le ordenará detener el acto ilícito e imponerle una multa del monto del bienes utilizados, intercambiados, transferidos o dañados Se impondrá una multa de no menos del 5% pero no más del 20% si una persona se niega a hacer correcciones, una multa de no menos de 1 vez pero no más de 3 veces la multa. Se impondrá el valor del bien por uso pasivo, permuta, transferencia o daño.
Artículo 28 Si cualquier persona comete cualquier acto especificado en el artículo 10 de este Reglamento o se niega u obstruye al personal encargado de hacer cumplir la ley del departamento de administración industrial y comercial de investigar y manejar esquemas piramidales de conformidad con la ley, que constituye una violación de la gestión de la seguridad pública, los órganos de seguridad pública, de conformidad con las leyes y reglamentos de gestión de la seguridad pública, los reglamentos administrativos impondrán sanciones si se constituye un delito, la responsabilidad penal se perseguirá de conformidad con la ley;
Artículo 29: Los departamentos administrativos industriales y comerciales, los órganos de seguridad pública y su personal abusan de su poder, descuidan sus deberes, cometen malas prácticas para beneficio personal, no investigan ni tratan los esquemas piramidales de conformidad con las deberes y procedimientos estipulados en este reglamento, o descubrir que los esquemas piramidales son ilegales. Si se constituye un delito, el responsable directo y los demás responsables directos serán penalmente responsables; si no constituye delito, se impondrán sanciones administrativas; impuesta conforme a la ley.
Enciclopedia Baidu: "Enmienda a la Ley Penal de la República Popular China (VII)"
Sitio web del gobierno chino: Regulaciones que prohíben el MLM