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Puntos clave de la Sentencia
El Tribunal Popular recuperará los bienes y el producto resultante de la inversión o compra de bienes robados.
Resumen del caso
1. La sentencia penal vigente (2013) Gan Xing Er Zhong Zi No. 49 determinó que el acusado Zhong Shu cometió el delito de absorción ilegal de depósitos públicos, y su Se recuperaron productos ilegales y delictivos y se devolvieron a la víctima.
2. Después de que se presentó y ejecutó el caso mencionado anteriormente, Liu Zhijun, un extraño en el caso, planteó objeciones a las tres propiedades subastadas por el Tribunal Intermedio de Ganzhou, alegando que la sentencia penal no identificaba. las propiedades antes mencionadas como producto ilegal del delito y no entraban dentro del ámbito de recuperación de propiedad. El Tribunal Popular Intermedio de Ganzhou falló rechazar su objeción.
3. El Tribunal Popular Superior de la provincia de Jiangxi modificó la sentencia y sostuvo que todos los bienes involucrados en este caso fueron comprados por Zhong Shu, la persona ejecutada, durante el delito de absorción ilegal de depósitos públicos. Se trataba de bienes formados a partir de inversiones o compra de vivienda con dinero robado y debían ser sancionados. El fallo rechazó la solicitud de reconsideración de Liu Zhijun.
Las principales opiniones e ideas del árbitro
El foco de la disputa en este caso es si las tres propiedades confiscadas por el tribunal de ejecución deben ser recuperadas penalmente y subastadas de nuevo a las víctimas.
En primer lugar, si las dos propiedades, Time Park y Tianci Liangyuan, deberían recuperarse. Según el artículo 10 de las "Diversas disposiciones del Tribunal Popular Supremo sobre bienes relacionados con la ejecución de sentencias penales", el Tribunal Popular recuperará los bienes y los ingresos generados por la inversión de bienes robados o la compra de una casa. El inciso (2) del párrafo 2 del artículo 11 estipula que si la persona sujeta a ejecución utiliza los bienes involucrados en el caso que han sido identificados como dinero robado o bienes robados en la sentencia penal para pagar deudas, transferir o crear otros derechos y obligaciones, y un tercero lo acepta a sabiendas de que se trata del bien del caso, o si un tercero obtiene gratuitamente el bien del caso, el tribunal popular lo recuperará. Según los hechos establecidos en este caso, el pagador de las dos propiedades fue Zhong Shu, la persona sujeta a ejecución. El pago se produjo durante el proceso penal de absorción ilegal de depósitos públicos. Se trata de propiedades e ingresos generados por la inversión o compra de casas. dinero robado, y debe ser recuperado de acuerdo con la ley. Además, aunque los derechos de propiedad de Times Park estaban registrados a nombre de Liu Zhijun, la evidencia existente en este caso es suficiente para demostrar que Liu Zhijun aceptó la propiedad B17 de forma gratuita sin saber que era la propiedad involucrada en el caso. La propiedad fue obtenida por Liu Zhijun de manera maliciosa y debe recuperarse de acuerdo con la ley.
La segunda es si se debe recuperar una propiedad en la comunidad de Wulonghu. Según el párrafo 3 del artículo 10 de las "Diversas disposiciones del Tribunal Popular Supremo sobre la ejecución de los bienes afectados por sentencias penales", si la persona sujeta a ejecución invierte o compra una casa con el dinero robado y otros bienes legales, el El tribunal popular recuperará el dinero sustraído y el producto correspondiente a la propiedad correspondiente. Según los hechos encontrados en este caso, aunque la propiedad fue comprada por Zhong Shu, parte del dinero de la compra provino de un préstamo hipotecario. Para la parte de la propiedad formada por Zhong Shu y la persona sujeta a ejecución que utiliza el dinero robado para invertir o comprar una casa u otra propiedad legal, el tribunal popular debe recuperar el dinero robado y la parte correspondiente de las ganancias. Por lo tanto, existen bases fácticas y jurídicas para recuperar y devolver a la víctima la parte restante de la propiedad del ejecutor Zhong Shu, excluyendo el préstamo.
Resumen de puntos prácticos
Los abogados Tang Qinglin y Li Shu del bufete de abogados Beijing Tingyun han manejado y analizado una gran cantidad de cuestiones legales involucradas en este artículo y tienen una rica experiencia práctica. Al mismo tiempo, también resumí mi experiencia en el manejo de casos y publiqué el libro "Tingyun Legal Practice", del cual se extrajo este artículo. Los autores de este libro son todos abogados profesionales de primera línea del bufete de abogados Beijing Tingyun, con profundos fundamentos teóricos y una rica experiencia práctica. La selección de temas y el estilo de redacción de este libro se basan principalmente en el análisis de casos reales, tratando de partir de las necesidades reales y encontrar las soluciones más directas a los problemas legales difíciles y complejos que a menudo se encuentran en la práctica.
En primer lugar, el tribunal popular debe recuperar la propiedad y los ingresos generados por la inversión de dinero robado o la compra de una casa. Este caso también ilustra que si no hay pruebas que demuestren que la fuente de los fondos es legal, el tribunal puede determinar que la inversión o compra de vivienda realizada durante el acto delictivo se financió con fondos ilegales y luego proceder a la recuperación.
En segundo lugar, si la persona sujeta a ejecución utiliza el dinero robado y otros bienes legales para invertir o comprar una casa, el tribunal popular debe recuperar el dinero robado y las participaciones de propiedad correspondientes a las ganancias. Si se puede demostrar que parte de las acciones son inversiones inmobiliarias legítimas, no es necesario recuperar la parte de la inversión inmobiliaria legal después de la subasta de la inversión o propiedad de la vivienda correspondiente.
Con base en el caso expuesto en este artículo, también es propiedad jurídica el capital aportado por la persona sujeta a ejecución mediante endeudamiento legal.
3. Si los bienes resultantes de la inversión de dinero robado o de la propiedad de la vivienda se transfieren sin compensación, el cesionario es malicioso. Si el cesionario plantea una objeción, el tribunal popular la desestimará.
(Nuestro país no es un país de jurisprudencia. Los casos citados en este artículo no son casos orientativos y no tienen ningún efecto vinculante en el juicio y sentencia de casos similares. Al mismo tiempo, es particularmente Es importante tener en cuenta que en la práctica judicial, cada caso Los detalles varían mucho y esta sentencia no debe citarse directamente. El Departamento de Ejecución Comercial de Beijing Tingyun Law Firm clasifica y estudia los documentos de sentencia de diferentes casos, con el objetivo de proporcionarlos a más lectores. Diferentes perspectivas de investigación y perspectivas de observación no significa que el Departamento Ejecutivo de Negocios de Beijing Tingyun Law Firm esté de acuerdo y apoye las opiniones de la sentencia en este caso, ni significa que el tribunal deba citar o hacer referencia a estas reglas de sentencia al manejar casos similares. )
Leyes y reglamentos pertinentes.
Interpretación [2014] N° 13 del Tribunal Popular Supremo sobre varias disposiciones sobre la ejecución de juicios penales relacionados con la propiedad (en vigor desde el 6 de noviembre de 2014).
Artículo 10 El tribunal popular recuperará el dinero y los bienes robados junto con el producto del mismo.
Si la persona ejecutada utiliza dinero robado para invertir o comprar una casa, el Tribunal Popular recuperará el bien adquirido y sus ingresos.
Si el ejecutado invierte o compra una casa con el dinero robado y otros bienes legales, el tribunal popular recuperará la parte de los bienes resultantes correspondiente al dinero robado y al producto del mismo.
Las pérdidas de la víctima serán restituidas o indemnizadas de acuerdo con las pérdidas reales determinadas en la sentencia penal.
Artículo 11 Si el sujeto a ejecución utiliza los bienes objeto del proceso que han sido determinados por la sentencia penal como dinero robado para pagar deudas, transferir o crear otros derechos y obligaciones, y bajo cualquiera de en las siguientes circunstancias, el tribunal popular deberá recuperarlo:
(a) El tercero lo acepta y sabe que es el bien involucrado;
(2) El tercero obtiene el; bienes involucrados de forma gratuita o a un precio significativamente inferior al precio de mercado
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(3) El tercero obtiene los bienes involucrados en el caso mediante liquidación ilegal de deudas o actividades ilegales y criminales; ;
(4) El tercero obtiene los bienes involucrados en el caso a través de otros medios maliciosos.
Si un tercero obtiene de buena fe los bienes objeto del caso, no serán recuperados durante el procedimiento de ejecución. Si la víctima, como propietario original, reclama derechos sobre la propiedad involucrada en el caso, el tribunal popular debe informarle para que lo maneje a través de procedimientos legales.
Sentencia del tribunal
La siguiente es la opinión del tribunal sobre este tema en la sección "Nuestras opiniones" del documento de la sentencia:
Este tribunal cree que el enfoque De la disputa en este caso La pregunta es si las tres propiedades mencionadas anteriormente selladas por el tribunal de ejecución deben ser recuperadas penalmente, subastadas y devueltas a las víctimas.
Uno trata sobre las propiedades del Edificio B17, Times Park, No. 88 Qiandong Avenue, Shuidong Town, Zhanggong District, Ganzhou City y el Office Building A1 en la intersección de Yingbin Avenue y National Highway 105, Ganzhou. Zona de Desarrollo Económico y Tecnológico Temas de reciclaje. Según lo dispuesto en el artículo 10 de las "Varias Disposiciones del Tribunal Supremo Popular sobre Bienes para la Ejecución de Enjuiciamientos Penales"... Según los hechos encontrados en este caso, el Edificio B17 de Times Park fue terminado en 2009 y fue completado por el persona sujeta a ejecución, Zhong Shu, en febrero de 2065438. +00 al 2065438 de marzo +065438 al control de tiempo de Jiangxi. Tianci Liangyuan, un edificio de oficinas 1 1 #, se completó en 2008. La persona sujeta a ejecución, Zhong Shu, pagó a Ganzhou Fushengyuan Real Estate Development Co., Ltd. en 2011. La propiedad inmobiliaria se registró en 2011 y el propietario Zhong Shu. Dado que el pagador de ambas propiedades es Zhong Shu, la persona sujeta a ejecución, y el momento del pago ocurrió del 2009 al 2012 de junio de 1, Zhong Shu es culpable de absorber ilegalmente depósitos públicos, que pertenecen a la propiedad y los ingresos generados por la inversión. o compra de bienes robados deberá recuperarse conforme a la ley. Además, aunque los derechos de propiedad de la casa N° B17 antes mencionada en Times Park están registrados a nombre de Liu Zhijun, según la sentencia penal que ha entrado en vigor en este caso, se ha determinado que Liu Zhijun, un extraño en el caso, pagó sucesivamente a la víctima Li (30 años) durante el delito de absorción ilegal de depósitos públicos diez mil yuanes, X (280.000 yuanes), Liang (800.000 yuanes), Zhong (6.543,8+5.700 yuanes). ), y Ding pagó una compensación y la mayor parte del dinero prestado se transfirió a la cuenta de Zhong Shu, lo que es suficiente para demostrar que Liu Zhijun sabía que la propiedad B17 era la propiedad involucrada en el caso y aceptó la propiedad de forma gratuita. La propiedad fue obtenida maliciosamente por Liu Zhijun y debe recuperarse de acuerdo con la ley.
El segundo trata sobre la cuestión del reciclaje del edificio B5 de la comunidad residencial y comercial de Wulonghu, nº 65 de la avenida Shahe, Shahe, distrito de Zhanggong, Ganzhou.
En primer lugar, de acuerdo con el artículo 10, párrafo 3 de las "Varias disposiciones del Tribunal Popular Supremo sobre bienes relacionados con la ejecución de sentencias penales"... En este caso, el edificio B5 de la comunidad comercial y residencial de Wulonghu se completó en 2009. y fue construido por Liu Zhijun, Liu Zhijun y Liu Zhijun en 2007. Mayo a septiembre de 2008, 2065438 + agosto de 2000, comprado a Ganzhou Tourism Development Co., Ltd. Según los hechos encontrados en este caso, Liu Zhijun sólo pagó 200.000 yuanes de los 157.369.100 yuanes pagados por la propiedad. A excepción de Liu, se pagaron los otros 123.000 yuanes. Dado que Liu no es uno de los propietarios registrados de la propiedad, la persona sujeta a ejecución posee personalmente más del 78,16% de la propiedad. Además, de los 6,5438+230.000 yuanes pagados por Zhong Shu, 780.000 yuanes fueron un préstamo hipotecario, lo que representa aproximadamente el 50% del precio total de compra de la vivienda. Se puede inferir del momento del registro de bienes raíces que Zhong Shu pagó el préstamo del 26 de septiembre de 2008 al 26 de agosto de 2010, lo que ocurrió básicamente durante el período del comportamiento criminal de Zhong Shu de absorber ilegalmente depósitos públicos. Para la parte de la propiedad de Zhong Shu formada mediante la inversión de otra propiedad legal o la compra de una casa, el tribunal popular debe recuperar su parte correspondiente del dinero robado y las ganancias. En segundo lugar, según el "Informe de evaluación de contabilidad forense sobre casos de fraude en la recaudación de fondos y negocios ilegales de Zhong Zhifang y Zhong Shu" aceptado por el Centro de evaluación forense de Jiangxi Ganzhou sobre la base de sentencias penales efectivas, los activos totales adquiridos por Zhong Shu y Zhong Zhifang con dinero robado fueron 31.280.888 yuanes, de los cuales la cantidad de activos transferidos y comprados es 27.771.099 yuanes (21 Liu Zhijun 3,85 millones de yuanes; Liu 244,80465438 + 00.000 RMB). Dado que parte de los ingresos ilegales se utilizó para inversiones familiares y la vida diaria, el acusado y los miembros de su familia estaban obligados a devolver esta parte de los ingresos ilegales. Por lo tanto, Liu Zhijun y Liu eran responsables de su parte de la propiedad de **. * y las distintas del préstamo, las acciones restantes serán recuperadas y devueltas a la víctima, con fundamento de hecho y de derecho.
Fuente del caso
Liu Zhijun y Zhong Zhifang "Administrative Reconsideration Enforcement Falling" (2019) Gan Zhifu No. 84.