Cómo solucionar la estafa de las empresas de comercio exterior

Hay dos situaciones: La primera situación: si descubre que lo han engañado, debe cooperar inmediatamente con los clientes extranjeros para evitar que se transfiera dinero a la cuenta del estafador, de modo que pueda evitar pérdidas por completo. Paso 1: Pídale al pagador (cliente extranjero) que llame a la policía inmediatamente y notifique al banco pagador que envíe un telegrama urgente (banco extranjero) para pedirle al banco receptor que congele el dinero (banco fraudulento, generalmente un banco de Hong Kong, Macao). , Taiwán o un país extranjero). ¡Esto es lo que más importa! Paso 2: Solicite al pagador (cliente extranjero) que prepare un poder y nos lo envíe de inmediato, encomendándonos el manejo del asunto. Comuníquese con el banco receptor (el banco donde el estafador abrió una cuenta) lo antes posible para solicitar la congelación de los fondos. En este momento, antes de recibir el telegrama urgente del banco pagador, son muy importantes el poder del cliente extranjero y las pruebas pertinentes. Algunos estafadores abren bancos extraterritoriales nacionales para hacerse pasar por ellos mismos. En este caso, informarán directamente la ubicación del banco receptor.

La segunda situación: manejarla de acuerdo con la primera situación, pero no lograr detenerla a tiempo. No te rindas, todavía hay esperanza. Continúe cooperando con clientes extranjeros para evitar que los estafadores se lleven dinero o lo hagan disfrazados. El retiro disfrazado aquí significa que algunos estafadores realizarán una segunda transacción del dinero robado para limpiar el dinero robado, como transferirlo a una cuenta de una empresa de terceros a través de negociaciones comerciales o desviar el dinero a cuentas secundarias, cuentas de tercer nivel; o incluso más. Si la cuenta de la otra parte no se congela rápidamente en un corto período de tiempo, la dificultad de seguimiento aumentará considerablemente. Paso uno: solicite al banco receptor que congele la cuenta del estafador. Tenga en cuenta que esto congela toda la cuenta del estafador, no solo el dinero. No olvide llamar a la policía. El poder del cliente extranjero y las pruebas pertinentes están listos. Paso dos: pasar por el proceso judicial y presentar una demanda. Se recomienda presentar un caso a nivel nacional y dejar que los clientes extranjeros nos confíen la gestión del asunto. Después de todo, el dinero perdido es nuestro y seremos más cuidadosos al manejarlo nosotros mismos. Al igual que manejar disputas comerciales nacionales, presentar pruebas, pedir al tribunal que abra el caso y luego congelar toda la cuenta de la otra parte hasta que se complete el litigio. Si gana, el tribunal ordenará al banco que le transfiera el dinero; si pierde, el estafador aún puede quitarle el dinero y las pruebas pertinentes son muy importantes.