Cómo solucionar la estafa de las empresas de comercio exterior
La segunda situación: manejarla de acuerdo con la primera situación, pero no lograr detenerla a tiempo. No te rindas, todavía hay esperanza. Continúe cooperando con clientes extranjeros para evitar que los estafadores se lleven dinero o lo hagan disfrazados. El retiro disfrazado aquí significa que algunos estafadores realizarán una segunda transacción del dinero robado para limpiar el dinero robado, como transferirlo a una cuenta de una empresa de terceros a través de negociaciones comerciales o desviar el dinero a cuentas secundarias, cuentas de tercer nivel; o incluso más. Si la cuenta de la otra parte no se congela rápidamente en un corto período de tiempo, la dificultad de seguimiento aumentará considerablemente. Paso uno: solicite al banco receptor que congele la cuenta del estafador. Tenga en cuenta que esto congela toda la cuenta del estafador, no solo el dinero. No olvide llamar a la policía. El poder del cliente extranjero y las pruebas pertinentes están listos. Paso dos: pasar por el proceso judicial y presentar una demanda. Se recomienda presentar un caso a nivel nacional y dejar que los clientes extranjeros nos confíen la gestión del asunto. Después de todo, el dinero perdido es nuestro y seremos más cuidadosos al manejarlo nosotros mismos. Al igual que manejar disputas comerciales nacionales, presentar pruebas, pedir al tribunal que abra el caso y luego congelar toda la cuenta de la otra parte hasta que se complete el litigio. Si gana, el tribunal ordenará al banco que le transfiera el dinero; si pierde, el estafador aún puede quitarle el dinero y las pruebas pertinentes son muy importantes.