Disposiciones provisionales de la Administración Estatal de Industria y Comercio sobre Investigación y Sanción de Actos Ilícitos Utilizando Contratos

Artículo 1 Con el fin de mantener el orden económico del mercado socialista, salvaguardar los intereses nacionales y los intereses públicos sociales, y proteger los derechos e intereses legítimos de las partes en el contrato, de conformidad con la "Ley de Contratos Económicos de la República Popular China" y las leyes y reglamentos administrativos pertinentes formularán este reglamento. Artículo 2 El término "actos ilegales mediante contratos" como se menciona en este reglamento se refiere a ciudadanos, personas jurídicas u otras organizaciones que violan leyes y reglamentos administrativos y utilizan medios o formas contractuales para poner en peligro los intereses nacionales y el bienestar social con el fin de buscar beneficios ilegales. intereses o intereses ajenos y estarán sujetos a sanciones administrativas de conformidad con la ley.

Los contratos a que se refiere el párrafo anterior se refieren a contratos económicos, contratos de tecnología, contratos de contratación y operación de empresas y contratos de arrendamiento y operación de empresas. Artículo 3: Las autoridades de la administración industrial y comercial a nivel de condado o superior son responsables de investigar y sancionar los actos ilegales cometidos mediante el uso de contratos. Artículo 4 Las partes de un contrato no utilizarán los siguientes medios fraudulentos para defraudar la propiedad:

(1) Falsificar un contrato

(2) Apropiarse indebidamente o suplantar el nombre de otra persona para firmar; un contrato

(3) Cualificaciones del sujeto ficticio;

(4) Fuente ficticia de los bienes o objeto del contrato;

(5) Entrega deliberada parte de los bienes (pago) para defraudar el pago total (bienes), u obtiene fraudulentamente el pago de los bienes (bienes) y se niega a entregar los bienes (pago de los bienes);

(6) El ordenante suspende la ejecución del contrato sin motivos justificables y no devuelve el depósito, el depósito de calidad y la garantía de cumplimiento recibidos, el pago por adelantado, el pago de material y otros honorarios, ni se niega a pagar los honorarios de procesamiento;

(7) Utilizar publicidad e información engañosas para inducir la firma de contratos y defraudar honorarios de intermediarios, honorarios de establecimiento de proyectos, honorarios de capacitación y otros honorarios;

(8) Otro uso del contrato para defraudar a la otra parte.

Cuando los ciudadanos, personas jurídicas u otras organizaciones crean que han sido perjudicados por el fraude mencionado en el párrafo anterior y soliciten a las autoridades de la administración industrial y comercial la investigación y atención del fraude contractual, deberán proporcionar las medidas necesarias. evidencia. Artículo 5 Las partes de un contrato no utilizarán los siguientes medios para apropiarse indebidamente o dañar activos de propiedad estatal: (1) defraudar activos de propiedad estatal mediante soborno para firmar y ejecutar contratos (2) a través de empresas conjuntas o cooperación o una empresa conjunta; contrato para ocupar activos de propiedad estatal de forma gratuita o a bajo precio sin evaluación;

(3) Transferir activos de propiedad estatal a empresas colectivas, empresas con inversión extranjera, empresas privadas o individuos para su operación o posesión a través de contratos;

(4) Otro uso de contratos para causar la pérdida de activos de propiedad estatal y sus ingresos. Artículo 6 Las partes de un contrato no utilizarán los siguientes medios para poner en peligro los intereses nacionales, los intereses públicos sociales y los intereses de otros:

(1) Utilizar el contrato para violar el plan obligatorio nacional

(2) ) Utilizar contratos para revender materiales prohibidos o restringidos en circulación por el estado;

(3) Ambas partes se confabulan maliciosamente para poner en peligro los intereses nacionales, los intereses públicos sociales y los intereses de otros;

(4) ) Otros utilizan los contratos para poner en peligro los intereses nacionales, los intereses públicos sociales y los intereses de otros. Artículo 7: Las personas jurídicas u otras organizaciones no proporcionarán certificados, licencias, sellos, cuentas, comprobantes u otras condiciones convenientes para que otros cometan los actos ilícitos especificados en los artículos 4, 5 y 6 de estas Disposiciones. Artículo 8 Para aquellos que violen el artículo 4 de estas Disposiciones, las autoridades de administración industrial y comercial les ordenarán que pongan fin al comportamiento ilegal, ordenarán la devolución de la propiedad fraudulenta e impondrán una multa de no menos de 1.000 yuanes pero no más de 50.000. yuanes; cualquier ganancia ilegal será confiscada.

Si una persona jurídica u otra organización viola el artículo 4 de estas Disposiciones, y las circunstancias son graves, se le puede ordenar que suspenda el negocio para su rectificación o se le puede revocar su licencia comercial.

Las circunstancias graves mencionadas en el párrafo anterior se refieren a alguna de las siguientes circunstancias:

(1) Obtener bienes mediante fraude contractual como ingreso principal;

(2) Quienes hayan sido sancionados por cometer fraude contractual y vuelvan a cometer el delito;

(3) Quienes pongan en peligro intereses nacionales, intereses sociales o intereses ajenos, provocando graves consecuencias. Artículo 9 Las autoridades administrativas industriales y comerciales ordenarán a cualquiera que viole el artículo 5 de estas Disposiciones poner fin a la conducta ilegal, ordenar la devolución de los activos estatales malversados ​​e imponer una multa de no más de 50.000 yuanes. Artículo 10 Cualquiera que viole el artículo 6 de estas Disposiciones será ordenado por las autoridades administrativas industriales y comerciales a detener las actividades ilegales, confiscar las ganancias ilegales e imponer una multa no inferior a una vez pero no más de tres veces las ganancias ilegales. ; si no hay ganancias ilegales, se impondrá una multa de no menos de 10.000 RMB pero no más de 50.000 RMB. Si las circunstancias fueran graves, se ordenará a la empresa la suspensión de sus actividades para su rectificación, pudiendo revocarse la licencia comercial. Artículo 11 Las autoridades de administración industrial y comercial ordenarán a cualquiera que viole el artículo 7 de estas Disposiciones que cese sus actividades ilegales, confisque las ganancias ilegales e imponga una multa de no menos de 1.000 RMB pero no más de 50.000 RMB si las circunstancias lo permiten; grave, se ordenará a la empresa la suspensión de sus actividades para su rectificación. Artículo 12 Las "Disposiciones sobre Procedimientos Administrativos Sancionadores para las Agencias Administrativas Industriales y Comerciales (Juicio)" se aplicarán a los procedimientos para investigar y sancionar los actos ilícitos cometidos por las agencias administrativas industriales y comerciales mediante contratos. Artículo 13 Si alguna infracción a estas normas fuera suficientemente grave para constituir delito, las autoridades de la administración industrial y comercial, además de imponer sanciones administrativas conforme a la ley, darán traslado de la infracción a las autoridades judiciales para la investigación de responsabilidad penal de conformidad con la ley. con la normativa pertinente. Artículo 14 La interpretación de este reglamento corresponde a la Administración Estatal de Industria y Comercio. Artículo 15 El presente reglamento entrará en vigor a partir de la fecha de su promulgación.