Política nacional sobre monedas virtuales

Análisis legal: Las políticas y regulaciones del estado sobre transacciones de moneda virtual requieren una estricta supervisión y prohibición de las transacciones. En la reunión conjunta interministerial sobre recaudación ilegal de fondos, el Banco Popular de China declaró que tomaría medidas severas contra las actividades relacionadas con la “moneda virtual” sospechosas de recaudación ilegal de fondos. En cuanto a las sospechas de actividades ilegales de recaudación de fondos y valores ilegales en Bitcoin y otros intercambios de divisas virtuales, el banco central, junto con los departamentos pertinentes, emitió un anuncio oportuno para aclarar su actitud, advertir sobre los riesgos y desplegar varias localidades para llevar a cabo la rectificación.

Base legal: Artículo 19 del "Reglamento sobre la prevención y el manejo de la recaudación ilegal de fondos". Los siguientes actos dentro de esta región administrativa son sospechosos de recaudación ilegal de fondos. El departamento líder en el manejo de fondos ilegales. Las sucursales y oficinas enviadas del departamento de gestión financiera del Consejo de Estado llevarán a cabo investigaciones y determinaciones:

(1) El establecimiento de empresas de Internet, inversiones e inversiones empresas de consultoría, diversos centros o plataformas comerciales, cooperativas profesionales de agricultores, organizaciones de fondos mutuos y otras organizaciones para absorber fondos;

(2) Emitir o transferir capital y deuda, recaudar fondos, vender productos de seguros o absorber fondos en nombre de diversas actividades de gestión de activos, moneda virtual, negocios de arrendamiento financiero, etc.;

(3) En actividades comerciales como la venta de bienes, la prestación de servicios y la inversión en proyectos. , absorber fondos en forma de promesas de pago de rendimientos en moneda, acciones, objetos físicos, etc.;

(4) Violar leyes, reglamentos administrativos o regulaciones nacionales pertinentes, difundir públicamente y absorber fondos a través de los medios de comunicación , herramientas de mensajería instantánea u otros medios Información sobre fondos;

(5) Otras actividades sospechosas de recaudación de fondos ilegales.