¿Qué responsabilidades de inspección debe realizar la autoridad de registro de entidades de mercado de acuerdo con la ley para el registro y los viajes del nombre real de las empresas?

Verificación de información de identidad. La autoridad de registro de entidades de mercado realizará las tareas de verificación de la información de identidad para el registro del nombre real de las empresas de conformidad con la ley de conformidad con las disposiciones sobre supervisión e inspección en materia de registro, centrándose en la supervisión e inspección de las empresas que puedan tener situaciones anormales relacionadas; a registros falsos y fraude, y cancelar el registro de conformidad con la ley, y disfrutar de información de manera oportuna de acuerdo con las disposiciones del párrafo anterior; Proporcionar comodidad a las instituciones financieras bancarias y a las instituciones de pago no bancarias para llevar a cabo la debida diligencia con el cliente y; identificar a los beneficiarios finales de conformidad con la ley.

Cómo determinar el monto del fraude

1. El monto defraudado a la propiedad pública o privada es más de 3.000 yuanes, más de 30.000 yuanes, más de 100.000 yuanes y más de 500.000 yuanes, respectivamente, se considerarán como ley penal "cantidad relativamente grande", "cantidad enorme" y "cantidad especialmente enorme", según lo estipulado en el artículo 266.

2. El que defraudare bienes públicos o privados y en cuantía relativamente elevada, será castigado con pena privativa de libertad no mayor de tres años, prisión preventiva o vigilancia pública. Podrá imponerse multa concurrente o única si su cuantía es elevada o concurren otras circunstancias graves, será sancionada con pena privativa de libertad no menor de tres años ni mayor de diez años, y también será multada si; la cantidad es especialmente elevada o concurren otras circunstancias especialmente graves, será condenado a pena privativa de libertad no inferior a diez años o a cadena perpetua. y estará sujeto a multas o confiscación de bienes.

En resumen, las autoridades de registro de entidades de mercado deben desempeñar sus responsabilidades de verificación de la información de identidad para el registro del nombre real de las empresas de conformidad con la ley.

Base jurídica:

Ley Antifraude en Internet y Telecomunicaciones de la República Popular China

Artículo 17

Instituciones financieras bancarias y Las entidades de pago no bancarias deberían establecer mecanismos de prevención y control de riesgos de aperturas anormales de cuentas corporativas. Los departamentos pertinentes, como los de finanzas, telecomunicaciones, supervisión del mercado e impuestos, han establecido sistemas de consulta de información relacionada con la apertura de cuentas corporativas y brindan servicios de verificación en línea.

Las autoridades de registro de entidades de mercado desempeñarán las responsabilidades de verificación de la información de identidad para el registro del nombre real de las empresas de conformidad con la ley y de acuerdo con las regulaciones sobre supervisión e inspección de asuntos de registro, centrándose en la supervisión e inspección de las empresas que; puede tener situaciones anormales relacionadas con registros falsos y fraude, y cancelar el registro de acuerdo con la ley Disfrutar de información de manera oportuna de acuerdo con las disposiciones del párrafo anterior brindar comodidad a las instituciones financieras bancarias y a las instituciones de pago no bancarias; debida diligencia con el cliente e identificar a los beneficiarios finales de conformidad con la ley.