Cualquier persona que lave 500.000 yuanes será condenada a una pena de prisión de no menos de cinco años pero no más de diez años. El lavado de dinero se refiere al acto de disfrazar, ocultar y transformar ingresos ilegales obtenidos de delitos u otras actividades ilegales a través de diversos medios para darles una forma legal. El producto del delito incluye los ingresos directos y los ingresos indirectos de actos delictivos, incluidas las remuneraciones recibidas por actos delictivos. Por ejemplo, las recompensas obtenidas por ayudar a los perpetradores a cometer fraude financiero también son ganancias criminales. Los ingresos generados incluyen no sólo los ingresos generados por el delito determinante, sino también los ingresos generados directamente por el delito determinante sin ingresos delictivos. Si las circunstancias son graves, los ingresos y ganancias ilegales serán confiscados y el infractor será condenado a una pena de prisión de no menos de cinco años pero no más de diez años y una multa de no menos del 5% pero no más del 20% del dinero blanqueado. Facilitar la transferencia de fondos mediante transferencia u otro método de liquidación. Esto se refiere al uso de instrumentos financieros como cheques, cheques de caja, letras de cambio o métodos de liquidación como remesas y cobros encomendados para hacer que el producto del delito subyacente y los ingresos generados por él se conviertan en ingresos legales en forma, cubriendo así levantar y ocultar las fuentes ilícitas y los ingresos del delito determinante. Si una unidad comete el delito del párrafo anterior, será multada y el responsable directo y el resto del personal directamente responsable serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior.
¿Es un delito ayudar a otros a transferir propiedades?
Culpable.
1. Ayudar a otros a enajenar bienes constituye generalmente el delito de encubrimiento u ocultamiento de producto delictivo, y será sancionado con pena privativa de libertad no mayor a tres años, detención penal o vigilancia pública, y también. o únicamente multa si las circunstancias son graves, la persona será condenada a pena de prisión no menor de tres años y de siete años a pena privativa de libertad no mayor de diez años y multa.
Base jurídica:
Ley Penal de la República Popular China
Artículo 191
Con el fin de encubrir y ocultar delitos relacionados con drogas , delitos organizados de carácter mafioso, Si el producto de delitos de terrorismo, delitos de contrabando, delitos de corrupción y soborno, delitos de alteración del orden de gestión financiera y delitos de fraude financiero, así como sus fuentes y naturaleza, cometen cualquiera de los siguientes actos , el producto de los delitos antes mencionados será confiscado y sancionado con pena privativa de libertad no superior a cinco años o prisión penal, y también será sancionado con: O multa única si las circunstancias son graves; sentenciado a pena de prisión de no menos de cinco años pero no más de diez años, y también será multado:
(1) Proporcionar una cuenta de capital;
(2) Convertir propiedad En forma de efectivo, instrumentos financieros o valores;
(3) Transferir fondos mediante transferencia u otros métodos de liquidación de pagos;