Análisis legal: Los esquemas Ponzi comunes incluyen principalmente fraude de recaudación de fondos y sucursales. Hay dos opiniones sobre el delito tipo I: desertar a la familia y desertar a la familia. Que ir a un domicilio constituya un delito depende principalmente de si se cumplen las condiciones correspondientes. El primero es el líder u organizador de la estafa. Se requiere realizar actividades publicitarias como determinar la forma, comprar bienes, formular reglas, desarrollar fuera de línea, organizar la división del trabajo, etc. al principio, o participar activamente en todos los aspectos de la gestión, como dar conferencias, alentar a otros. para unirse, etc. En el segundo tipo de organización, los defraudadores que encabezan son de 30 personas o más, lo que determina el número y nivel de los delincuentes. Subjetivamente, el perpetrador organizó y dirigió deliberadamente las actividades. Por lo tanto, si los órganos de seguridad pública aplican un presunto esquema Ponzi, o si no está seguro de si su comportamiento implica un delito o de qué tipo de delito se trata, debe concertar una reunión con un abogado profesional lo antes posible para comprenderlo. la situación.
Base jurídica: El artículo 192 de la "Ley Penal de la República Popular China" recauda fondos ilegalmente mediante fraude con fines de posesión ilegal. Si la cantidad es relativamente grande, la persona será sentenciada a una pena de prisión de no más de cinco años o a detención penal, y también se le impondrá una multa de no menos de 20.000 yuanes pero no más de 200.000 yuanes. Si la cantidad es enorme o existen otras circunstancias graves, la persona será condenada a una pena de prisión de no menos de cinco años pero no más de diez años, y también se le impondrá una multa de no menos de 50.000 yuanes pero no más de 500.000. yuan.
Si la cantidad es especialmente elevada o concurren otras circunstancias especialmente graves, la persona será condenada a pena privativa de libertad no inferior a 10 años o a cadena perpetua, y además se le impondrá una multa no inferior a 50.000. yuanes, pero no más de 500.000 yuanes, o se les confiscarán bienes.