La Oficina de Seguridad Pública de Zhangjiajie congela las tarjetas bancarias
1. Razones para congelar tarjetas bancarias
Durante el proceso de investigación criminal, la policía de Zhangjiajie puede descubrir que una determinada tarjeta bancaria está directa o indirectamente relacionada con un determinado caso penal. Para evitar que los fondos involucrados en el caso sean transferidos u ocultos, los órganos de seguridad pública tienen el derecho de congelar la tarjeta bancaria de conformidad con la ley. Además, cuando los órganos de seguridad pública consideren que congelar las tarjetas bancarias es una medida necesaria para proteger los derechos e intereses de las partes, también podrán tomar esta medida.
2. Procedimientos y precauciones de congelamiento
Antes de decidir congelar una tarjeta bancaria, el órgano de seguridad pública deberá investigar y recolectar pruebas de conformidad con la ley para garantizar que existen motivos suficientes para hacerlo. cree que la tarjeta está relacionada con actividades delictivas. Una vez que se decide un congelamiento, el órgano de seguridad pública emitirá un aviso de congelamiento al banco correspondiente y le exigirá que ayude en la implementación. Una tarjeta bancaria congelada no podrá realizar ninguna transacción, incluidos depósitos, retiros, transferencias, etc. Al mismo tiempo, los órganos de seguridad pública notificarán de inmediato al titular de la tarjeta o a las partes interesadas que la tarjeta bancaria ha sido congelada y explicarán los motivos y el fundamento legal de la congelación.
Tres. Protección de los derechos e intereses de los titulares de tarjetas
Mientras la tarjeta bancaria está congelada, el titular de la tarjeta o las partes interesadas tienen derecho a presentar objeciones a los órganos de seguridad pública y solicitar que se levante la congelación. Una vez que el órgano de seguridad pública reciba la objeción, la revisará y la manejará en consecuencia. Si tras una revisión se determina que el congelamiento es efectivamente erróneo o inapropiado, los órganos de seguridad pública levantarán de inmediato el congelamiento y reanudarán el uso normal de la tarjeta bancaria. Además, los titulares de tarjetas o partes relevantes también pueden proteger sus derechos e intereses legítimos a través de canales legales.
Cuarto, cooperar con la investigación y el proceso de descongelamiento
Si los órganos de seguridad pública notifican al titular de la tarjeta o a las partes relevantes para cooperar con la investigación, deben cooperar activamente y proporcionar información relevante con sinceridad. información y materiales. Después de la investigación, si se confirma que la tarjeta bancaria no tiene nada que ver con actividades delictivas, los órganos de seguridad pública descongelarán la tarjeta de acuerdo con la ley y reanudarán su uso normal. Al mismo tiempo, el banco también procederá al descongelamiento según el aviso de la agencia de seguridad pública.
En resumen:
La congelación de tarjetas bancarias por parte de la Oficina de Seguridad Pública de la ciudad de Zhangjiajie es una medida adoptada de conformidad con la ley en circunstancias específicas, con el objetivo de proteger los derechos e intereses de las partes, evitar la pérdida de fondos y garantizar el buen desarrollo de las investigaciones penales. Durante el proceso de congelamiento, los órganos de seguridad pública notificarán al titular de la tarjeta o a las partes pertinentes de conformidad con la ley para proteger sus derechos e intereses legítimos. Los titulares de tarjetas o las partes relevantes deben cooperar activamente con la investigación de los órganos de seguridad pública y cooperar con el proceso de descongelación en función de los resultados de la investigación.
Base jurídica:
Ley de Procedimiento Penal de la República Popular China
Artículo 144:
La Fiscalía Popular y la seguridad pública Los órganos investigarán los delitos basándose en Si es necesario, los depósitos, remesas, bonos, acciones, participaciones en fondos y otras propiedades del sospechoso de un delito podrán ser investigados y congelados de conformidad con las normas. Las unidades y personas pertinentes deben cooperar.
Reglamento Procesal de la Oficina de Seguridad Pública de la República Popular China en el Manejo de Casos Penales
El artículo 237 estipula:
Para determinar los hechos del En cada caso, cuando sea necesario, los investigadores podrán identificar objetos, documentos, cadáveres, lugares o sospechosos de delitos relacionados con el delito.
Ley de Supervisión Bancaria de la República Popular China
El artículo 41 estipula:
Cuando la agencia reguladora bancaria realice inspecciones o investigaciones in situ, deberá Con Con la aprobación de la persona a cargo de la agencia reguladora bancaria a nivel municipal o superior, se pueden tomar las siguientes medidas contra unidades e individuos sospechosos de asuntos ilegales:
(1) Solicitar a las unidades o individuos relevantes que explicar situaciones relevantes;
(2) Verificar y copiar la contabilidad financiera relevante, el registro de derechos de propiedad y otros documentos e información;
(3) Documentos e información que pueden transferirse, ocultarse, dañados o falsificados deben registrarse y conservarse con antelación.