¿Cuáles son los estándares de presentación de delitos para organizar y liderar esquemas piramidales en Texas?
Erradicar los esquemas piramidales y depurar la sociedad es una tarea muy importante. En algunas ciudades y regiones donde existe el MLM, incluso se han establecido oficinas especiales anti-MLM.
1. Normas de sentencia para el delito de organización y dirección de esquemas piramidales.
En nombre de la venta de bienes, la prestación de servicios y otras actividades comerciales, las organizaciones y los líderes exigen a los participantes el pago de honorarios o Compran bienes quienes obtienen calificaciones de membresía a través de servicios, servicios, etc., y forman jerarquías de acuerdo con un orden determinado, utilizan directa o indirectamente el número de personal desarrollado como base para remuneraciones o descuentos, inducen o coaccionan a los participantes a continuar desarrollándose. esquemas piramidales en los que participen otros, defraudar la propiedad y alterar el orden económico y social. El infractor será condenado a pena privativa de libertad no mayor de cinco años o prisión penal y también será multado si las circunstancias son graves; Será sancionado con pena privativa de libertad no menor de cinco años y multa.
Si el organizador o líder de una organización MLM que cumple con lo dispuesto en el artículo 1, numeral 1 de este Dictamen, presenta alguna de las siguientes circunstancias, se considerará como un “caso grave” según lo estipulado. en el artículo 224 de la Ley Penal.”:
(1) Hay más de 120 personas organizando y liderando actividades de MLM;
(2) Recaudación directa o indirecta de fondos de MLM pagados por personas que participan en actividades de MLM, acumulando La cantidad es más de 2,5 millones de yuanes;
(3) Haber sido sancionado penalmente por organizar y liderar actividades de venta piramidal, o haber sido sancionado administrativamente por organizar y liderar actividades de venta piramidal en un año, promover directa o indirectamente a otros para que participen en actividades de venta piramidal a más de 60 personas;
(4) Causar consecuencias graves, como trastornos mentales y suicidio, entre los participantes en esquemas piramidales;
(5) Provocar otras consecuencias graves o impacto social adverso.
2. Componentes del delito de organización y dirección de actividades piramidales
Elementos del objeto
El objeto de este delito es un objeto complejo, que no sólo atenta contra propiedad de los ciudadanos. También infringe el orden económico del mercado y el orden de gestión social. El objeto de este delito son los bienes personales de un ciudadano, normalmente dinero. El MLM suele ir acompañado de evasión fiscal y aumento de precios, lo que infringe muchas relaciones sociales y objetos legales.
Elementos objetivos
Este delito se manifiesta objetivamente como un acto grave de violación de las regulaciones nacionales, organización y participación en esquemas piramidales y alteración del orden del mercado. Sin embargo, no todos los esquemas piramidales constituyen un delito. Si las circunstancias son comunes, es un acto ilegal general y estará sujeto a sanciones administrativas por parte del departamento de administración industrial y comercial. Sólo si el esquema piramidal del autor es grave, constituye un delito. y la responsabilidad penal será investigada conforme a la ley. Además, es necesario distinguir entre esquemas piramidales y actos ilegales en actividades de venta directa. Si existen comportamientos engañosos y engañosos, como exagerar los ingresos de los vendedores directos y la eficacia del producto en la venta directa, las autoridades reguladoras de la venta directa deben imponer sanciones administrativas y no deben considerarse un delito de esquema piramidal.
La determinación de circunstancias graves debe medirse de manera integral en función de factores como la cantidad involucrada en el esquema piramidal, la cantidad de personal de desarrollo del esquema piramidal, los métodos utilizados en el esquema piramidal y el impacto del esquema piramidal.
Elementos temáticos
El sujeto de este delito es un sujeto general. Puede cometer este delito cualquier persona física que haya alcanzado la edad legal de responsabilidad penal y tenga capacidad para cometer responsabilidad penal. . Este delito se dirige principalmente a los organizadores de actividades de MLM y a los participantes activos que han introducido, engañado y obligado repetidamente a otros a unirse a actividades de MLM. Para los participantes ordinarios, no habrá investigación.
De acuerdo con el artículo 2 de la "Interpretación de las cuestiones relativas a la aplicación específica de las leyes en el juicio de casos penales unitarios" del Tribunal Popular Supremo de junio de 1999, "las empresas, empresas e instituciones establecidas por individuos para realicen actividades ilícitas y delictivas que implementen el delito, o después de la constitución de una empresa, empresa o institución, la comisión de delitos sea la actividad principal ", por lo que, según lo dispuesto en la interpretación judicial, las empresas que se especializan en la venta piramidal. las actividades no se tratan como delitos unitarios, y sus organizadores y participantes principales se tratan como personas físicas.
Factores subjetivos
Subjetivamente, este delito es directamente intencional y tiene como finalidad el lucro ilícito. Es decir, el perpetrador sabe que está llevando a cabo esquemas piramidales, lo cual está prohibido por las leyes y regulaciones nacionales, pero para lograr el propósito de obtener ganancias ilegales, aún así lleva a cabo este comportamiento y lo persigue activamente con la esperanza de obtener beneficios perjudiciales. resultados.
En tercer lugar, cómo condenar el delito de ayudar a la organización de esquemas piramidales.
Aquellos que engañan a un pequeño número de personas generalmente serán educados y se recuperarán las ganancias ilegales.
Aquellos que organizan y lideran esquemas piramidales en nombre de una unidad y cometen delitos generalmente no serán considerados penalmente responsables de aquellos que son asignados por la unidad para dedicarse únicamente a servicios laborales.
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Objetividad jurídica:
El artículo 224-1 de la "Ley Penal de la República Popular China" exige la participación en la organización y dirección de esquemas piramidales en nombre de la venta de bienes y la prestación de servicios. Aquellos que obtienen calificaciones de membresía pagando tarifas o comprando bienes y servicios, formando jerarquías en un orden determinado, utilizando directa o indirectamente el número de personas desarrolladas como base para compensaciones o reembolsos, atrayendo o coaccionando a los participantes para que continúen desarrollando a otros para que participen. , defraudar bienes y alterar el orden económico y social, será condenado a pena privativa de libertad no superior a cinco años.
Si las circunstancias fueran graves, el infractor será condenado a pena privativa de libertad no menor de cinco años y además se le impondrá multa.