Cómo prevenir eficazmente el fraude contractual

1. Verificar la autenticidad del personal y las unidades de la otra parte. Para el primer objeto de transacción, la autenticidad de la otra persona y unidad debe verificarse verificando la tarjeta de identificación o consultando la información en la Oficina Industrial y Comercial para evitar que los delincuentes utilicen identidades y unidades falsas para defraudar.

2. Recopilar información de múltiples fuentes. Utilice diversas relaciones sociales para recopilar información diversa sobre socios de transacciones desconocidos, centrándose en obtener información como la fortaleza económica de la otra parte y las capacidades de ejecución del contrato.

3. Preste atención a las anomalías durante el proceso de transacción. Aunque los delincuentes se han devanado los sesos y han ideado muchos métodos encubiertos de fraude contractual, no son rastreables durante el proceso de implementación. Esto requiere que los comerciantes presten más atención a algunos fenómenos anormales en el proceso de transacción, como un aumento repentino en el volumen de transacciones. después de varias transacciones, retrasos en el envío, información inconsistente proporcionada por la otra parte, cambios frecuentes en la información de contacto, etc.

4. Evitar en la mayor medida la separación de personas y bienes. Los delincuentes quieren defraudar bienes. En la mayoría de los casos, harán todo lo posible para separar al repartidor de la mercancía. Mientras retrasaban al repartidor, sus cómplices ocultaron temporalmente la mercancía.

5. Hacer pleno uso de los recursos de los departamentos gubernamentales y del sistema financiero para verificar la autenticidad de las partidas y facturas hipotecarias de manera oportuna.

6. Para aquellos compradores desconocidos, trate de evitar cobrarles "cheques posfechados", porque el uso de "pagarés malos" para cometer fraude contractual es un método común de los delincuentes.