¿Qué responsabilidades legales deberían asumir los primeros beneficiarios de los esquemas Ponzi?
Los beneficios obtenidos por los inversores a través de un esquema Ponzi no son un delito.
Según el artículo 266 de la "Ley Penal de la República Popular China", el delito de fraude se refiere al acto de fabricar hechos u ocultar la verdad con el fin de poseer ilegalmente, y defraudar a una gran cantidad. cantidad de propiedad pública o privada.
Los esquemas Ponzi son sospechosos de fraude en la recaudación de fondos y, si la cantidad es relativamente grande, se perseguirá la responsabilidad penal de conformidad con la ley. Si el órgano de seguridad pública no presenta un caso para su investigación, puede presentar una queja ante el departamento de seguridad pública de nivel superior.
El esquema Ponzi es sinónimo de fraude en inversiones en el ámbito financiero. Se llama esquema Ponzi porque fue "inventado" por un especulador llamado Charles Ponzi. Los esquemas Ponzi también se conocen en China como "derribar el muro este para pagar el muro oeste" y "trucos vacíos". En la legislación china, los delitos pertinentes son principalmente el fraude en la recaudación de fondos. El fraude en la recaudación de fondos se refiere a aprovecharse de la falta de conocimientos sobre inversiones del público, de las inversiones ciegas y del afán de sacar provecho de la especulación, informando falsamente sobre la existencia de proyectos de inversión o inventando canales de inversión e ingresos falsos, incitando a las víctimas a realizar las llamadas inversiones, y luego utilizar la información personal de la persona recién engañada para El dinero de la inversión paga los rendimientos a los antiguos inversores.