¿A cuántos años le condenarán por facilitar el juego y el blanqueo de dinero?
El delito de blanqueo de capitales se refiere a proporcionar una cuenta de fondo, o ayudar en la conversión de bienes, sabiendo que se trata de un delito de drogas, un delito de organización tipo mafia, una actividad terrorista, un delito de contrabando, un delito de corrupción y soborno, un delito de alteración del orden de gestión financiera, o un delito de fraude financiero Ayudar en la transferencia de fondos en forma de efectivo, instrumentos financieros y valores, o mediante transferencia u otros métodos de liquidación, o en. Otras formas ayudan a enviar fondos fuera del país.
Los elementos del blanqueo de capitales por parte de los jugadores son los siguientes:
1. El sujeto delictivo es un sujeto general
2. delitos relacionados con drogas y delitos organizados de carácter mafioso, delitos terroristas, delitos de contrabando, delitos de corrupción y soborno, delitos que perturben el orden de la gestión financiera y delitos de ganancias y beneficios ilícitos procedentes de fraude financiero;
3. de la infracción es el orden financiero; el orden de gestión social y económica; las finanzas normales del país; las regulaciones pertinentes sobre las actividades de gestión y la gestión de divisas;
4.
El delito de blanqueo de capitales no sólo altera directamente el orden económico y dificulta que las autoridades judiciales detecten delitos, sino que también infringe indirectamente la propiedad de las víctimas de "delitos determinantes". Al mismo tiempo, en cierto sentido, es una continuación del delito determinante y viola gravemente el orden de gestión social.
Espero que el contenido anterior pueda ayudarte. Si tiene alguna otra pregunta, consulte a un abogado profesional.
Base legal: Artículo 303 de la "Ley Penal de la República Popular China", quien reúna personas para jugar o realizar juegos de azar con fines de lucro será condenado a una pena de prisión de duración determinada no superior a tres años. detención o vigilancia penal, y también será multado. El que abra un casino será sancionado con pena privativa de libertad no mayor de cinco años, prisión preventiva o vigilancia penal, y además, si las circunstancias son graves, se le impondrá pena privativa de libertad no menor de cinco años; cinco años pero no más de diez años, y también será multado. Quienes organicen a ciudadanos de la República Popular China para participar en juegos de azar fuera del país (fuera del país), y la cantidad sea enorme o concurran otras circunstancias graves, serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior. El que abra un casino será sancionado con pena privativa de libertad no mayor de tres años, prisión preventiva o vigilancia penal, y además, si las circunstancias son graves, se le impondrá pena privativa de libertad no menor de tres años; tres años y no más de 10 años, y también será multado.