¿De cuánto será la sanción por lavado de dinero para terceros?

Análisis jurídico: El delito de blanqueo de capitales es muy grave. Cualquiera que tenga una de las siguientes circunstancias se considerará un "caso grave":

1 La cantidad de lavado de dinero es superior a 500.000 yuanes;

2. se han llevado a cabo varias veces;

3. El negocio principal de un individuo es el lavado de dinero o el negocio principal de una organización es el lavado de dinero;

4.

Base jurídica: "Ley Penal de la República Popular China"

Artículo 3 Si la ley estipula expresamente que se trata de un delito, será condenado y sancionado de conformidad con las ley si la ley no estipula claramente que es un delito, no será condenado ni castigado.

Artículo 191: Para encubrir u ocultar los ingresos provenientes de delitos de drogas, delitos de organización mafiosa, actividades terroristas, delitos de contrabando, delitos de corrupción y cohecho, delitos que perturben el orden de la gestión financiera y delitos de fraude financiero, A quien cometa cualquiera de los siguientes actos se le confiscará el producto del delito antes mencionado, y se le impondrá pena privativa de libertad no mayor de cinco años o prisión penal, y también se le impondrá multa, o se le impondrá multa sola; si las circunstancias son graves, será sancionado con pena privativa de libertad no menor de cinco años ni mayor de 10 años, y además será multado:

(1) Proporcionar una cuenta de capital;

(1) Proporcionar una cuenta de capital;

(2) Convertir propiedades en efectivo, instrumentos financieros o valores;

(3) Transferir fondos mediante transferencia u otros métodos de liquidación de pagos;

(4) Cruzar; transferencia fronteriza de activos;

(5) Ocultar o disfrazar el producto del delito y la fuente y naturaleza del producto por otros medios.

Si una unidad comete el delito del párrafo anterior, dicha unidad será multada, y el responsable directo y demás personal directamente responsable serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior.

Consejos

Las respuestas anteriores se basan únicamente en la información actual y en mi comprensión de la ley. ¡Consúltelas detenidamente!

Si aún tienes dudas sobre este tema, te recomendamos que clasifiques la información relevante y te comuniques con profesionales en detalle.