Normas para presentar un delito de apertura de casino
1. Normas de pena para el delito de apertura de casino
1. El que reúna gente para jugar o se dedique a juegos de azar con fines de lucro será sancionado con pena privativa de libertad. de no más de tres años, prisión o vigilancia penal, y también será sancionado
2 El que abra un casino será sancionado con pena privativa de libertad no mayor de tres años, prisión o vigilancia penal, y también será multado;
3. Si las circunstancias son graves, se le impondrá pena de prisión no menor de tres años ni mayor de diez años.
4. Base jurídica: Artículo 303 de la Ley Penal.
II. Disposiciones legales relativas a la pena por el delito de apertura de casino
Los “Dictámenes del Tribunal Supremo Popular, de la Fiscalía Suprema Popular y del Ministerio de Seguridad Pública sobre Varios Las cuestiones relativas a la aplicación de las leyes en el manejo de casos penales de juegos de azar en línea" son Castigar las actividades delictivas de juegos de azar en línea de conformidad con la ley, de conformidad con la "Ley Penal de la República Popular de China", la "Ley de Procedimiento Penal de la República Popular de China". " y "Varias cuestiones sobre la aplicación específica de las leyes del Tribunal Popular Supremo y la Fiscalía Popular Suprema en el tratamiento de casos de juegos de azar criminales", la "Interpretación de" y otras disposiciones pertinentes, combinadas con la práctica judicial, presentan por la presente las siguientes opiniones sobre varias cuestiones. relativas a la aplicación de las leyes en el manejo de casos penales de juegos de azar en línea:
1 Normas de condena y sentencia para delitos relacionados con casinos en línea
Uso de Internet, terminales de comunicación móviles, etc. para transmitir juegos de azar. vídeos y datos, y organizar actividades de juego, bajo cualquiera de las siguientes circunstancias, es un acto de "apertura de un casino" estipulado en el párrafo 2 del artículo 303 de la Ley Penal:
(1) Establecer una sitio web y aceptación de apuestas
(2) Establecer un sitio web de juegos de apuestas y proporcionárselo a otros para organizar juegos de azar
(3) Actuar como agente del sitio web de juegos de apuestas y aceptar apuestas;
(4) Participar en el reparto de beneficios de los sitios web de juegos de azar.
Se considerará “circunstancia grave” a quien cometa los hechos previstos en el párrafo anterior concurriendo a cualquiera de las siguientes circunstancias:
(1) ) La cantidad acumulada de ganancias por aprovechamiento alcanza más de 30.000 yuanes;
(2) La cantidad acumulada de fondos de juego alcanza más de 300.000 yuanes;
(3) El número acumulado de jugadores llega a más de 120;
(4) Después de establecer un sitio web de juegos de azar y proporcionárselo a otros para organizar los juegos de azar, la cantidad de ingresos ilegales supera los 30.000 yuanes;
(5) Participar en la participación en las ganancias del sitio web de juegos de apuestas, lo cual es ilegal. La cantidad de ingresos es de más de 30.000 yuanes;
(6) Reclutar agentes de nivel inferior para sitios web de juegos de apuestas. , y los agentes de nivel inferior aceptan apuestas;
(7) Reclutar menores para participar en juegos de azar en línea;
(8) Otras circunstancias graves.
2. Identificación y sanción del delito de apertura de un casino en Internet
Quien a sabiendas preste los siguientes servicios o asistencia a un sitio web de juegos de azar, será culpable del delito de apertura de un casino. casino* **El mismo delito será castigado de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 303 de la Ley Penal:
(1) Proporcionar acceso a Internet, alojamiento de servidores, espacio de almacenamiento de red, canales de transmisión de comunicaciones, y colocación de sitios web de juegos de apuestas Para publicidad, desarrollo de membresías, desarrollo de software, soporte técnico y otros servicios, la tarifa de servicio cobrada es de más de 20.000 yuanes;
(2) Proporcionar servicios de pago y liquidación de fondos para sitios web de juegos de apuestas, la tarifa de servicio cobrada es de más de 10 000 yuanes o ayuda a recaudar un capital de juego de más de 200 000 yuanes;
(3) Colocar anuncios relacionados con direcciones de sitios web, probabilidades y otra información para más de 10 sitios web de juegos de apuestas o colocar Más de 100 anuncios de sitios web de juegos de apuestas en total.
Se considerará que existe una "circunstancia grave" según lo establecido en el segundo, a quien cometa los actos señalados en el párrafo anterior y la cantidad o monto alcance más de cinco veces la norma especificada en el párrafo anterior. párrafo del artículo 303 de la Ley Penal.
Cuando se cometa un acto previsto en el apartado 1 de este artículo en cualquiera de las siguientes circunstancias, se considerará que el autor lo ha hecho "a sabiendas", salvo que existan pruebas que demuestren que no sabía:
(1) ) sigue llevando a cabo el comportamiento mencionado anteriormente después de recibir una notificación por escrito de la autoridad administrativa;
(2) Proporcionar acceso a Internet, alojamiento de servidores, espacio de almacenamiento de red, transmisión de comunicaciones canales y publicidad para sitios web de juegos de apuestas, desarrollo de software, soporte técnico, pago y liquidación de fondos y otros servicios, las tarifas de servicio cobradas son obviamente anormales;
(3) Durante la investigación por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, evadir deliberadamente la investigación destruyendo o modificando datos, libros de cuentas, etc. El sospechoso del delito dio la información;
(4) Otras pruebas que demuestren que el autor tenía conocimiento del delito.
Si hay un sospechoso criminal que abrió un casino y aún no ha llegado al caso, pero eso no afecta la determinación de los hechos criminales de los sospechosos criminales y acusados que han llegado al caso, la persona que ha acudido al caso puede ser condenada de conformidad con la pena prevista por la ley.
3. En cuanto a la identificación del número de jugadores, la cantidad de fondos de juego y agentes del sitio web en delitos de juego en línea
El número de cuentas de miembros en un sitio web de juego se puede identificar como el número de jugadores si se verifica que una cuenta es más de Si una persona usa la cuenta o varias cuentas son utilizadas por una persona, el número de participantes se calculará en función del número real de usuarios.
La cantidad de capital de juego se puede determinar multiplicando el número de puntos apostados o ganados online por la cantidad real que representa cada punto.
Para aquellos que directa o indirectamente convierten fondos en monedas virtuales, accesorios de juegos y otros artículos virtuales y los utilizan como fichas para apostar, la cantidad de capital de juego se determinará de acuerdo con la cantidad de fondos necesarios para comprar. los artículos virtuales o la cantidad de fondos realmente pagados.
Para los fondos en cuentas bancarias utilizadas para recibir y transferir fondos de juegos de azar en el delito de abrir un casino, si el sospechoso o el acusado no pueden explicar la fuente legal, pueden considerarse fondos de juegos de azar. La cantidad de cuentas bancarias que transfieren fondos hacia y desde la cuenta bancaria se puede determinar como la cantidad de participantes en el juego. Si se verifica que una cuenta es utilizada por varias personas o que una persona utiliza varias cuentas, el número de participantes se calculará en función del número real de usuarios.
Si hay evidencia de que la cuenta del sospechoso de un delito en un sitio web de juegos de azar tiene una cuenta subordinada, se considerará que es un agente del sitio web de juegos de azar.
4. Respecto a la jurisdicción de los casos penales de juegos de azar en línea
La jurisdicción geográfica de los casos penales de juegos de azar en línea debe adherirse al principio de competencia sobre el lugar donde se cometió el delito y competencia sobre el lugar donde se cometió el delito. el domicilio del demandado como complemento.
El "lugar del delito" incluye la ubicación del servidor del sitio web de juegos de apuestas, la ubicación del acceso a la red, la ubicación del creador y administrador del sitio web de juegos de apuestas, así como el lugar donde se encuentra el sitio web de juegos de apuestas. agentes y jugadores realizan juegos de azar en línea, etc.
Si existe una disputa sobre la competencia de los órganos de seguridad pública para investigar casos penales transregionales de juegos de azar en línea, deben resolverse mediante consultas serias basadas en los principios de ser propicios para determinar los hechos criminales y propicio para el litigio. Si después de la consulta no se logra llegar a un acuerdo, el órgano superior de seguridad pública que informa el asunto para su aprobación designará la jurisdicción. Para los principales casos interprovinciales (regiones autónomas, municipios) de juegos de azar en línea que están a punto de completarse, el Ministerio de Seguridad Pública, en consulta con el Tribunal Popular Supremo y la Fiscalía Popular Suprema, puede designar jurisdicción cuando sea necesario.
Para garantizar la conclusión oportuna de los casos y evitar detenciones prolongadas, la Fiscalía Popular revisará los casos presentados para su arresto y transferencia por los órganos de seguridad pública para su revisión y enjuiciamiento, y el Tribunal Popular revisará los casos que han entrado en el proceso de juicio, incluidos los sospechosos de delitos, los acusados y sus defensores. Si se plantea una objeción a la competencia o la unidad que lleva el caso determina que no tiene competencia, la Fiscalía Popular o el Tribunal Popular que reciba el caso podrá, después de su revisión, informarlo a la Fiscalía Popular o al Tribunal Popular de nivel superior para la designación de jurisdicción de conformidad con la ley, y ya no transferirá el caso a la Fiscalía Popular o al Tribunal Popular con jurisdicción.
5. Respecto a la recopilación y preservación de evidencia electrónica
La agencia de investigación recopilará páginas de sitios web, registros de Internet, correos electrónicos, contratos electrónicos, registros de transacciones electrónicas, etc. que puedan probar la La verdadera situación de los delitos relacionados con los juegos de azar se extraerá, copiará y registrará como prueba penal.
Los investigadores deben preparar descripciones escritas relevantes del proceso de extracción, copia y corrección de datos electrónicos, y registrar la causa del caso, los objetos, el contenido, el tiempo, el lugar y el método de extracción, copia, y fijación, y las especificaciones y categorías de datos electrónicos, formato de archivo, etc., y deberán estar firmados o sellados por el productor de los datos electrónicos extraídos, copiados y fijados y el titular de los datos electrónicos, y el extraído, Los datos electrónicos copiados y fijados se transferirán junto con el caso.
Para datos electrónicos almacenados en computadoras en el extranjero, o cuando el sospechoso de un delito no está presente cuando la agencia de investigación extrae datos electrónicos de sitios web de juegos de apuestas, o el titular de los datos electrónicos no puede firmar o se niega a firmar, Debe estar firmado o sellado por un testigo que pueda acreditar el proceso de extracción, copia y fijación, y se debe dejar constancia de la información pertinente. Cuando sea necesario, el proceso de extracción, copia y corrección de datos electrónicos relevantes puede fotografiarse o grabarse en vídeo.
"Aviso de la Fiscalía Suprema Popular y del Ministerio de Seguridad Pública sobre la emisión del "Reglamento de la Fiscalía Suprema Popular y del Ministerio de Seguridad Pública sobre las normas de presentación y procesamiento de causas penales bajo la jurisdicción de los órganos de seguridad pública (1)"" Artículo 43 [Casos de juego (artículo 303, párrafo 1 del Código Penal)] Cualquiera que reúna personas para jugar con fines de lucro y sea sospechoso de alguna de las siguientes circunstancias será procesado:
(1) Organizar a tres o más personas para apostar y aprovecharse de los demás. La cantidad total del juego es más de 5.000 yuanes;
(2) Organizar a tres o más personas para apostar, y la cantidad total de dinero del juego es más de 50.000 yuanes;
(3) Organizar a tres o más personas para apostar y participar en el juego. El número total de personas es más de 20 (4) Organizar a más de diez; ciudadanos de la República Popular China y la República Popular China a jugar en el extranjero y cobrar sobornos y tarifas de introducción;
( 5) Otras situaciones en las que las reuniones de personas para jugar deben investigarse por responsabilidad penal.
Quienes utilicen el juego como negocio con fines de lucro deben ser perseguidos.
El dinero y los objetos utilizados para apostar en delitos de juego, el dinero y los objetos intercambiados por fichas, y el dinero y los objetos ganados mediante el juego son capital de juego. Si se comete un delito de juego a través de una red informática, la cantidad de capital de juego se puede determinar en función del número de puntos apostados o ganados en la red informática multiplicado por la cantidad real representada por cada punto.
Artículo 44 [Caso de apertura de un casino (Artículo 303, párrafo 2) del Código Penal] Quien abra un casino será procesado.
Cualquier persona que establezca un sitio web de juegos de apuestas en una red informática, o actúe como agente de un sitio web de juegos de apuestas para aceptar apuestas, entra dentro del ámbito de "apertura de un casino" según lo estipulado en este artículo.
3. Identificación de los delincuentes por el delito de apertura de un casino
Será considerado delincuente quien a sabiendas de que otros utilizan máquinas de juego para abrir un casino cumple cualquiera de las siguientes circunstancias. por el delito de apertura de casino Discusión:
(1) Proporcionar máquinas de juego, fondos, lugares, soporte técnico y servicios de liquidación de fondos;
(2) Estar empleado para participar. en la operación y gestión de casinos y compartir ganancias;
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(3) Organizar clientes para operadores de casinos y cobrar reembolsos y tarifas de gestión;
(4) Participar en gestión de casinos y recibir altos salarios fijos;
(5) Proporcionar otro tipo de asistencia directa.
4. ¿Cuándo es el mejor momento para contratar a un abogado por el delito de apertura de un casino?
En cuanto a los casos penales, muchas personas esperan hasta la sesión del tribunal antes de contratar a un abogado penalista para defenderlos, pero en realidad los casos penales se dividen en tres etapas: la etapa de investigación de seguridad pública, la etapa de procesamiento ante la fiscalía y la etapa de juicio judicial.
1. Después de que el cliente es detenido penalmente durante la etapa de investigación de seguridad pública, no puede comunicarse con el mundo exterior. Sólo los abogados pueden reunirse con el sospechoso en el centro de detención, conocer su situación y proporcionarle información. sospechoso con el asesoramiento jurídico necesario.
2. El abogado maneja la fianza pendiente de juicio para el cliente Durante la etapa de fiscalía, el abogado puede revisar los materiales copiados del expediente del caso y encontrar pruebas favorables al sospechoso a partir de los materiales del expediente. y formular sus propios dictámenes de defensa. Los abogados pueden presentar sus propios dictámenes de defensa al órgano de la fiscalía y pedirle que decida no enjuiciar.
3. Durante la etapa de sentencia del tribunal, los abogados pueden comunicarse con el juez y, basándose en las pruebas reunidas y las disposiciones legales, luchar por una sentencia más leve o una sentencia de no culpabilidad para el cliente.
En términos generales, el papel de la contratación de un abogado en las tres etapas de la investigación de seguridad pública, el procesamiento por parte de la fiscalía y el juicio en el tribunal está disminuyendo. Cuanto antes se contrata a un abogado en un caso penal, más rápido se contrata. más ventajoso es. Si un miembro de la familia está involucrado en un caso penal, si las condiciones financieras lo permiten, se recomienda buscar un abogado penalista que se encargue del asunto