¿Zhang Ting y su esposa irán a la cárcel? ¿Cuánto dinero está involucrado en los esquemas piramidales y debo ser penalmente responsable?
En primer lugar, el derecho penal y otras leyes estipulan las actividades delictivas de los esquemas piramidales.
La ley china estipula el delito de organizar y dirigir esquemas piramidales. El artículo 224 de la "Ley Penal" estipula que quienes organizan y dirigen actividades de venta piramidal en nombre de la venta de bienes o la prestación de servicios requieren que los participantes obtengan calificaciones para unirse mediante el pago de tarifas o la compra de bienes o servicios, formando jerarquías en un orden determinado, utilizar directa o indirectamente el número de empleados como base para la remuneración o reembolso, atraer o coaccionar a los participantes para que continúen desarrollando a otras personas para que participen, defraudar a la propiedad y alterar el orden económico y social. Si las circunstancias fueran graves, el infractor será condenado a pena privativa de libertad no menor de cinco años y además se le impondrá multa.
De acuerdo con las disposiciones anteriores, no todas las personas que participan en esquemas piramidales cometen delitos. Sólo quienes organizan y dirigen esquemas o actividades piramidales pueden cometer delitos.
2. Las circunstancias específicas del delito de organización y dirección de actividades de MLM
Según las "Opiniones sobre varias cuestiones relativas a la aplicación de la ley en el manejo de casos penales de organización y dirección de MLM". Actividades" (Guo Xing Zi [2013] 37) y las disposiciones pertinentes del "Reglamento de la Fiscalía Popular Suprema y del Ministerio de Seguridad Pública sobre las normas para la presentación de casos penales bajo la jurisdicción de los órganos de seguridad pública (II)", el El delito de organización y dirección de actividades de MLM requiere de las siguientes condiciones:
Constituir el sujeto del delito Es el organizador y líder de las actividades de MLM. Incluye específicamente: (1) Personal que inicia, planifica y opera actividades de MLM; (2) Personal que asume responsabilidades de gestión, coordinación y otras en actividades de MLM; (3) Personal que asume responsabilidades de publicidad, capacitación y otras en actividades de MLM; 4) ) ha recibido sanción penal por organizar y liderar actividades de venta piramidal, o ha recibido sanción administrativa por organizar y liderar actividades de venta piramidal dentro de un año, y ha desarrollado directa o indirectamente a más de quince personas que participan en actividades de venta piramidal con un nivel de tres o más (5) mientras implementan actividades de venta piramidal y otro personal que desempeña funciones clave en el establecimiento y expansión de organizaciones de MLM. Quienes organizan y dirigen actividades de venta piramidal en nombre de una organización y cometen delitos generalmente no serán considerados penalmente responsables de quienes son asignados por la organización para dedicarse únicamente a servicios laborales.
Las actividades de MLM deben llegar a un determinado nivel y número de personas. Debe haber más de 30 personas participando en actividades de MLM en la organización, y el nivel debe ser nivel tres o superior. Si una organización lidera varias organizaciones de MLM y el nivel de una sola organización o de varias organizaciones alcanza el nivel tres o superior, la cantidad de personas desarrolladas por cada organización se puede calcular en conjunto.
Debe haber algún fraude para obtener una propiedad. Los organizadores y líderes del MLM fabrican y distorsionan las políticas nacionales, fabrican y exageran negocios, inversiones, proyectos de servicios y perspectivas de ganancias, ocultan las verdaderas fuentes de remuneración y sobornos, o utilizan otros medios fraudulentos para obtener dinero de las tarifas pagadas por los participantes del MLM o de la compra. de bienes, Se considerará que ha cometido fraude patrimonial cualquier persona que se beneficie ilegalmente de tarifas de servicios y se dedique a organizar y liderar esquemas piramidales. El hecho de que las personas que participan en esquemas piramidales crean que han sido engañadas no afecta la identificación de bienes fraudulentos. En la forma, adopta el método de "compensación de equipo", pero en esencia es un comportamiento de venta piramidal que "utiliza el número de desarrolladores como base para la compensación o reembolso", y es un acto de defraudación a la propiedad. Sin embargo, el MLM de "pago en equipo" que tiene únicamente el propósito de vender productos y se basa en el desempeño de las ventas no será tratado como un delito.
Si las circunstancias son graves, el castigo será severo. Las siguientes circunstancias son graves. (1) Hay más de 120 personas organizando y liderando actividades de MLM; (2) Recibir directa o indirectamente fondos de MLM pagados por personas que participan en actividades de MLM, con un monto acumulado de más de 2,5 millones de yuanes (3) Debido a la organización y liderar actividades de MLM Aquellos que han recibido sanciones penales por sus actividades, o han recibido sanciones administrativas por organizar y liderar actividades de MLM dentro de un año, y promovieron directa o indirectamente a más de 60 personas a participar en actividades de MLM (4) causaron consecuencias graves tales; como trastorno mental y suicidio entre quienes participan en actividades de MLM (5) Causar otras consecuencias graves o impacto social adverso;
En tercer lugar, si Zhang Ting y su esposa cometieron el delito de organizar y liderar esquemas piramidales.
De las disposiciones legales anteriores, si Zhang Ting y su esposa son culpables de organizar y liderar esquemas piramidales, deben cumplir las siguientes condiciones.
En primer lugar, Zhang Ting y su esposa deben ser los organizadores y líderes del MLM. Según informes de prensa, Zhang Ting y su esposa poseen acciones de Shanghai Dalwei Trading Co., Ltd. a través de una participación accionaria indirecta. Si Dalwei Trading se dedica a actividades de venta piramidal, los departamentos industriales y comerciales y los órganos de seguridad pública deben investigar y confirmar si Zhang Ting y su esposa son los iniciadores, planificadores y manipuladores, y si son responsables de la capacitación y la publicidad. Los Zhang Ting probablemente argumentarán que no organizaron ni dirigieron actividades de MLM porque no conocen el funcionamiento específico del producto.
En segundo lugar, las actividades de MLM han alcanzado una cierta escala y nivel. Según informes de prensa, las actividades de MLM de Dalvi deberían haber llegado a más de 30 personas, nivel tres o superior.
En tercer lugar, debe haber trampas en el proceso de organización y dirección del MLM. Los esquemas piramidales generales, incluso si el número, nivel y cantidad de participantes alcanzan una cierta escala, son sólo violaciones administrativas. Sólo se puede cometer un delito si se defrauda dinero. Si el MLM de "pago en equipo" de Dalwei basado únicamente en el desempeño de las ventas constituye una infracción administrativa, la ley no lo considerará engaño y no lo tratará como un delito.
En resumen, si Zhang Ting y su esposa cometieron un delito no tiene relación directa con si poseen acciones indirectamente. La clave radica en si Zhang Ting y su esposa son los organizadores y líderes de las actividades de MLM, y si las actividades de MLM son un acto de defraudación de dinero. Sin embargo, las actividades de MLM de "compensación de equipo" basadas únicamente en el desempeño de las ventas no se tratan como delitos.
A juzgar por los informes noticiosos, Dalwe llevó a cabo actividades de MLM mediante "compensación de equipo". En este caso, aunque se pueda descubrir que Zhang Ting y su esposa están involucrados en esquemas piramidales, no serán sentenciados porque no defraudaron dinero.