Disposiciones legales sobre la necesidad de convertir público en público

Análisis legal: Según las "Medidas para la administración de informes de transacciones de grandes cantidades y transacciones sospechosas de instituciones financieras" emitidas por el Banco Popular de China, cualquier pago de transferencia entre empresas único conocido o un total acumulado de más de 2 millones El yuan está fácilmente sujeto a supervisión.

Base legal: Artículo 5 de las “Medidas para la Administración de la Notificación de Transacciones de Gran Monto y Operaciones Sospechosas de Instituciones Financieras” Las instituciones financieras deberán reportar las siguientes transacciones de gran monto: (1) Una sola o el monto acumulado de la transacción excede los 50 000 RMB (incluidos 50 000 yuanes) y el equivalente en moneda extranjera de más de 10 000 dólares estadounidenses (incluidos 10 000 dólares estadounidenses) depósitos en efectivo, retiros de efectivo, liquidación y ventas de divisas en efectivo, cambio de efectivo, liquidación y pago de facturas en efectivo ( 2) Cuentas bancarias de clientes no naturales y otros. Una sola transacción o una transferencia de fondos acumulada de 2 millones de yuanes y el equivalente a más de 200.000 dólares estadounidenses ocurrió en la cuenta bancaria ese día (3) Una sola transacción o una transferencia acumulada; La transferencia de fondos de 500.000 yuanes y el equivalente a 654,38 millones de monedas extranjeras se produjo el día de la cuenta bancaria del cliente persona física y otras cuentas bancarias Transacciones en USD. (4) El monto de la transacción única o acumulada de la cuenta bancaria del cliente persona física y otras cuentas bancarias en el día excede los 200 000 RMB (inclusive) y la moneda extranjera equivalente excede los 654,38 USD + 00 000 USD (incluidos 654,38 USD + 00 000 USD). transferencia transfronteriza de fondos. El monto acumulado de la transacción se calcula y reporta unilateralmente en función de los ingresos o gastos del cliente. A menos que el Banco Popular de China especifique lo contrario. El Banco Popular de China podrá ajustar, según sea necesario, las normas de notificación de transacciones de grandes cantidades especificadas en el párrafo 1 de este artículo. Artículo 6 de las Medidas para la administración de informes de transacciones de gran monto y transacciones sospechosas de instituciones financieras: Para transacciones que cumplan con dos o más estándares de transacciones de gran monto al mismo tiempo, las instituciones financieras deberán presentar informes de transacciones de gran monto por separado.