¿Cómo se puede considerar recaudación de fondos ilegal?
Para obtener información específica sobre la recaudación de fondos ilegal, puede ingresar "recaudación de fondos ilegal" en el cuadro de búsqueda de Baidu.
Leyes y reglamentaciones pertinentes:
El delito de fraude en la recaudación de fondos mencionado en el artículo 192 de la Ley Penal es la recaudación ilegal de fondos mediante métodos fraudulentos con fines de posesión ilegal. Si la cantidad es relativamente grande, la pena no será inferior a cinco años de prisión o detención penal y una multa de no menos de 20.000 yuanes pero no más de 200.000 yuanes si la cantidad es particularmente elevada o hay otras especiales; En circunstancias graves, el infractor será condenado a una pena de prisión fija de no menos de 10 años o a cadena perpetua, y también se le impondrá una multa no inferior a 50.000 yuanes pero no más de 500.000 yuanes, o se le confiscarán sus bienes.
¿Es esta recaudación de fondos ilegal? Según las "Medidas para la prohibición de actividades comerciales financieras ilegales e instituciones financieras ilegales",
La recaudación ilegal de fondos se refiere a la emisión de acciones, bonos, billetes de lotería, valores de fondos de inversión u otras actividades por parte de entidades. o individuos sin la aprobación de los departamentos pertinentes de acuerdo con los procedimientos legales El acto de recaudar fondos del público a través de certificados de deuda y otros medios, y prometer reembolsar el principal y los intereses a los inversores en efectivo, en especie o de otras formas dentro de un determinado. período de tiempo. Tiene las siguientes características:
(1) Recaudación de fondos que no ha sido aprobada por los departamentos pertinentes de conformidad con la ley, incluida la recaudación de fondos que no ha sido aprobada por el departamento que ha aprobado la licencia y recaudación de fondos aprobada que excede el alcance de la licencia aprobada;
(2) Compromiso de reembolsar el capital y los intereses a los inversores dentro de un período de tiempo determinado. La forma de pago del principal y de los intereses incluye no sólo la forma monetaria, sino también la forma física u otras formas;
(3) Recaudar fondos de objetos sociales no especificados, es decir, el público;
(4) Utilizar formas legales para ocultar la naturaleza de la recaudación ilegal de fondos.
El método de operación de su jefe no es la recaudación de fondos ilegal.
1. Los préstamos privados y la recaudación de fondos son el comportamiento personal de su jefe. Su jefe es parte en el contrato de préstamo y su obligación es pagar el principal y los intereses a tiempo. Las personas ajenas al contrato de préstamo no tienen nada que ver con él, incluso si conocen el préstamo.
2. Tu jefe pidió dinero prestado a su nombre personal. En cuanto al uso del dinero prestado, incluye refinanciación, compra de una casa, compra de un coche, etc. , es decisión propia o acuerdo con el prestamista. Incluso si el prestamista sabe que su jefe está tomando dinero para otorgar préstamos con fines de lucro, el prestamista solo puede reclamar los derechos correspondientes según el contrato de préstamo, y los asuntos fuera del contrato de préstamo no tienen nada que ver con eso.
3. Tus empleados estarán mejor.
¿Zhongke Jinxin está recaudando fondos ilegalmente? Por supuesto que no, porque se obtiene un retorno de la inversión, no simplemente ningún retorno de la inversión.
Es básicamente seguro que se trata de una recaudación de fondos ilegal. Una empresa de energía no tiene ninguna licencia de financiación o licencia financiera y no tiene calificaciones de financiación dentro del ámbito comercial de la empresa. Están aceptando depósitos del público a altas tasas de interés. Por favor, no sea ávido de altos rendimientos. Los altos rendimientos conllevan enormes riesgos. Usted codicia sus altos rendimientos y otros codician su principal (transferencia).
Inmobiliaria, ¿es esta recaudación de fondos ilegal? 1. La comunidad cuenta con un comité de propietarios, que está compuesto por todos los propietarios. Estas cosas deben construirse no porque el dueño de la propiedad diga que deben construirlas, sino porque el comité de propietarios decide si construirlas o no. Si no hay comité de propietarios, quejarse ante el comité vecinal local.
2. Es ilegal pedir prestado una propiedad, aunque su finalidad sean los gastos de mantenimiento de la propiedad y los beneficios de la empresa inmobiliaria. Sin embargo, la empresa inmobiliaria dejó claro que se trataba de un acto de préstamo y de una recaudación de fondos ilegal.
3. El derecho de supervisión pertenece al comité de propietarios, y todos los propietarios tienen el derecho de supervisión.
4. La empresa inmobiliaria tiene sus propios ingresos operativos, y el coste de estos 5 es bastante bajo. Si planifica bien, la devolución de intereses no es un gran problema. Pero debemos prestar atención a la dirección de este fondo. Si se malversa para otras inversiones, es ilegal.
5. Las empresas inmobiliarias no pueden pedir prestado dinero a la sociedad a tipos de interés elevados, pero esta empresa inmobiliaria es muy inteligente. Lo más importante es tener supervisión. Ese dinero no puede ser objeto de malversación. Si hay alguna apropiación indebida, repórtelo directamente a la Oficina de Seguridad Pública.
¿Es ilegal para mí recaudar fondos de esta manera? Básicamente, usted es un intermediario que recauda fondos para su unidad. Si la recaudación de fondos de la empresa es legal, debería ser bueno para usted ayudar a la empresa a completar la tarea de recaudación de fondos y obtener mayores intereses para sus amigos. Sin embargo, si obtiene beneficios durante el proceso, deberá asumir las responsabilidades legales correspondientes.
Cuando hay un problema con la compensación de recaudación de fondos de la unidad, puede proporcionar recompensas adicionales.
¿El Fondo Tianhong está recaudando fondos ilegalmente? Número
Tianhong Fund Company es la compañía oficial de fondos de inversión en valores que se ofrece públicamente en China. La Oferta Pública de Fondo (Oferta Pública de Fondo) es un fondo de inversión en valores supervisado por la * * * autoridad competente y emite públicamente certificados de beneficios a inversores no especificados. Bajo la estricta supervisión de la ley, estos fondos tienen regulaciones industriales como divulgación de información, distribución de ganancias y restricciones de ejecución.
Yue Bao es el Fondo Monetario Tianhong Zenglibao de Tianhong Fund Company. Yu'e Bao en Alipay no será una recaudación de fondos ilegal. Para un movimiento tan grande, si fuera ilegal, ya habría sido investigado hace mucho tiempo.
¿Se considera la computación en la nube en el Gran Sello una recaudación de fondos ilegal? Para determinar si se trata de recaudación de fondos ilegal, depende de si el acto de absorber fondos del público (incluidas unidades e individuos) cumple las cuatro condiciones siguientes al mismo tiempo. Salvo disposición en contrario de la ley penal, se identificará como lugar un lugar que absorbe ilegalmente depósitos públicos o absorbe depósitos públicos en forma encubierta según lo estipulado en el artículo 176 de la Ley Penal:
(1) Sin la aprobación de los departamentos pertinentes de conformidad con la ley o de una manera que Préstamo de fondos en forma de negocios legítimos;
(2) Promoción al público a través de los medios de comunicación, reuniones de promoción, folletos, mensajes de texto por teléfono móvil mensajes, etc.;
(3) Prometer proporcionar dinero, en especie, capital y otras formas de reembolso del principal e intereses o pago de rendimientos. Dentro de un cierto período de tiempo;
(4) Absorber fondos del público, es decir, objetos no especificados de la sociedad.
Absorber fondos para objetos específicos de familiares, amigos o dentro de la unidad sin publicarlo al público no constituye absorción ilegal o absorción encubierta de depósitos públicos.
¿Se considera esto una recaudación de fondos ilegal para bienes raíces en la meseta? Para determinar si se trata de una recaudación de fondos ilegal, puede identificarla a partir de los siguientes aspectos para evitar riesgos de inversión.
En primer lugar, podemos juzgar si la tasa de rendimiento es demasiado alta comparando las tasas de interés de los préstamos bancarios y los productos financieros ordinarios. En la mayoría de los casos, un retorno de la inversión aparentemente alto probablemente sea una trampa para la inversión. Según las regulaciones pertinentes, los préstamos que superan el cuádruple de la tasa de interés nacional no están protegidos por la ley y pueden usarse como referencia para determinar si el rendimiento es demasiado alto. En segundo lugar, a través del sitio web * * * *, puede comprobar si la empresa en cuestión es una empresa legal que cotiza en bolsa aprobada por el Estado, si puede emitir acciones y bonos de la empresa y si tiene un lugar de negociación de acciones prescrito por el Estado. Si no tiene las calificaciones para emitir y vender acciones, vender productos financieros o realizar negocios de depósitos y préstamos, se le sospecha de recaudación de fondos ilegal. Al consultar la información del registro industrial y comercial, puede saber si la empresa en cuestión está registrada legalmente y si ha pasado por el registro fiscal.
"Si aún es imposible determinar si se trata de una recaudación de fondos ilegal después de la determinación anterior, el público también puede consultar a los departamentos pertinentes para comprender los detalles antes de tomar una decisión. No invierta a ciegas con un sentido de la suerte.
¿Es el préstamo de Li Chao una recaudación de fondos ilegal? No ha habido noticias sobre la recaudación de fondos ilegal, ni podemos dar una respuesta clara, ni podemos proporcionar las características y métodos criminales para referencia.
Características del financiamiento
1. La recaudación de fondos sin la aprobación legal de los departamentos pertinentes, incluida la recaudación de fondos sin la aprobación del departamento con autoridad de aprobación, excede el límite. autoridad para aprobar la recaudación de fondos, es decir, el recaudador de fondos no tiene las calificaciones como sujeto de recaudación de fondos
2. Compromiso de reembolsar el capital y los intereses a los inversores dentro de un período de tiempo determinado. La forma de reembolso del principal y los intereses es principalmente monetaria, pero también hay formas físicas y de otro tipo.
En tercer lugar, no es reembolsable a la sociedad. La recaudación de fondos para objetivos específicos se refiere aquí. al público, no a unas pocas personas específicas.
En cuarto lugar, los delincuentes utilizan formas legales para ocultar la naturaleza de la recaudación ilegal de fondos, a menudo firman contratos con inversores (víctimas) y los disfrazan como producción y negocios normales. actividades para maximizar su objetivo final de defraudar fondos.
Medios específicos:
(1) Prometer altos rendimientos y fabricar el mito del "pastel en el cielo" y "hacerse rico de la noche a la mañana". son la única forma para que todos los estafadores engañen al público
(2) Fabricar proyectos falsos o celebrar un contrato trampa para engañar a las masas hacia el atolladero paso a paso.
(3) Confundir los conceptos de inversión y gestión financiera, haciendo que el público pierda el juicio ante nuevos términos deslumbrantes.
(4) Fingir ser pacífico y utilizar el manto de la legalidad o el efecto de celebridad para engañar la confianza del público.
(5) Utilizar Internet para cometer delitos y evadir ataques a través del espacio virtual.
(6) Utilizar la coerción mental, física o el engaño familiar para ampliar continuamente el número de víctimas.