Red de Respuestas Legales - Consulta de información - ¿Cómo confirmamos la legitimidad de una empresa? ¿Hay alguna web donde pueda encontrarlo? El Sistema Nacional de Publicidad de Información Crediticia Empresarial puede consultar la información de registro de la empresa, pero la legalidad de una empresa no puede juzgarse únicamente por la información del registro industrial y comercial, sino principalmente por el modelo de negocio y el negocio de la empresa. Por ejemplo, las empresas financieras requieren una licencia comercial financiera. Si no cuentan con las licencias pertinentes o operan más allá de su alcance, pueden existir riesgos penales y legales de recaudación ilegal de fondos. Como otro ejemplo, algunas industrias especiales requieren licencias administrativas (como el tabaco, la lotería, etc.), de lo contrario pueden ser sospechosas de realizar operaciones ilegales.