Red de Respuestas Legales - Consulta de información - ¿Cuáles son las consecuencias si el informe anual oculta la verdadera situación y comete fraude?

¿Cuáles son las consecuencias si el informe anual oculta la verdadera situación y comete fraude?

1. Se incluirán en el directorio las empresas ilegales con operaciones anormales.

Para las empresas que no cumplan con las obligaciones de divulgación oportuna según lo requerido, las autoridades industriales y comerciales les ordenarán por escrito que cumplan con sus obligaciones de divulgación dentro de los 10 días. Si no se publicita, el departamento industrial y comercial lo incluirá en la lista de operaciones comerciales anormales y lo dará a conocer.

Para las empresas que incumplan con sus obligaciones de informe y divulgación anual, el departamento industrial y comercial las incluirá en la lista de anomalías operativas y las hará públicas dentro de los 10 días hábiles siguientes a la finalización de la divulgación del informe anual. para ese año (30 de junio).

Si el departamento industrial y comercial descubre que una empresa ha ocultado la verdadera situación, cometido fraude o no puede contactar a la empresa a través de la dirección publicada de la empresa, se incluirá en la lista de negocios. anomalías y hacerse públicas.

Si una empresa en la lista anormal no cumple con sus obligaciones de divulgación durante tres años, la Administración Estatal de Industria y Comercio o el departamento industrial y comercial provincial la incluirá en la lista de empresas ilegales graves y divulgará al público. Si una empresa no publica un informe anual dentro de los cinco años siguientes a la fecha de su inclusión en la lista de empresas ilegales graves, la Administración Estatal de Industria y Comercio o el departamento industrial y comercial provincial la eliminarán de la lista de empresas ilegales graves. .

En contratación pública, licitación de proyectos, cesión de terrenos de propiedad estatal, concesión de títulos honoríficos, etc. , la información corporativa será una consideración importante y las empresas que figuran en la lista de empresas con operaciones anormales o infracciones graves pueden ser restringidas o prohibidas. Los representantes legales y responsables de las empresas incluidas en la lista de empresas ilegales graves no podrán actuar como representantes legales y responsables de otras empresas en un plazo de tres años.