¿Qué significa que se desconozca el origen de una enorme cantidad de bienes? ¿Cómo se reconoce legalmente y cómo se castiga?

En muchas disputas que involucran el delito de grandes cantidades de bienes de origen desconocido, la manifestación objetiva es que el autor posee una enorme cantidad de bienes de origen desconocido que excede los ingresos legales, o el comportamiento de no poder para explicar la fuente legal de la enorme cantidad de propiedad es el origen de la disputa y la relación con los cargos del delito, la carga de la prueba, la sentencia legal y la entrega. El autor considera que este delito debe tipificarse como delito de posesión; es más apropiado identificar este delito como “el delito de posesión ilegal de bienes de procedencia desconocida” quien debe ser el sujeto de la carga de la prueba; autoridad judicial en lugar del imputado; corresponde agregar la pena legal, este delito también existe en la forma de entrega.

El artículo 395 del Código Penal de mi país estipula claramente que el delito de fuente inexplicable de grandes cantidades de propiedad es “si los bienes o gastos de un empleado estatal exceden significativamente sus ingresos legales, y la diferencia es enorme, puede Se le ordenará que explique la fuente”. No puedo explicar de dónde viene legalmente. Si el saldo se obtiene ilegalmente, la persona será condenada a prisión de duración determinada no mayor a cinco años o a prisión penal, y se recuperará el saldo de los bienes. "El delito de origen desconocido de grandes cantidades de propiedad está previsto para satisfacer las necesidades de castigar delitos de corrupción como la corrupción y el soborno de funcionarios del Estado. Es un nuevo tipo de delito. Sin embargo, desde el establecimiento de este delito, sus características objetivas , determinación del delito, carga de la prueba, legal Siempre ha habido grandes controversias sobre cuestiones como el castigo y la entrega, lo que afecta directamente su importante papel en la lucha y prevención de delitos como la corrupción, el soborno y el contrabando por parte de funcionarios estatales. pretende discutir algunos entendimientos superficiales para que sean de utilidad para la práctica judicial

1. Características objetivas del delito de origen inexplicable de propiedad enorme

Existen diferentes opiniones sobre el mismo. Elementos objetivos del delito de fuente no identificada de grandes cantidades de propiedad Hay dos opiniones representativas: Una es que la naturaleza objetiva de este delito es El primer aspecto es que los trabajadores estatales no pueden explicar la fuente legal de grandes cantidades de propiedad que claramente exceden. sus ingresos legales. Es decir, la característica esencial de este delito es que el autor no puede explicar la fuente legal. Esta exigencia objetiva debe tener dos aspectos: Primero, los bienes o gastos de los trabajadores estatales. Los ingresos y la diferencia son enormes, y entonces la persona no puede explicar el origen de su propiedad (1) Este punto de vista se basa en la teoría del delito de omisión. Los comentaristas creen que este delito es la "negativa a explicar" del autor. de castigo por la inacción en la fuente de la propiedad Ante la situación ilegal de los "empleados del Estado que poseen un enorme saldo de propiedad que excede evidentemente sus ingresos legales", la ley autoriza a la Fiscalía a "ordenar" como sujeto especial con la obligación. Para declarar propiedad, solo es necesario indicar "Explicar la fuente", independientemente de si la fuente es legal. Por el contrario, si "negarse a explicar" se refiere al incumplimiento de obligaciones legales, aquí "no se puede explicar". elemento sustantivo de este delito, no el acto de la prueba, por lo que la carga de la prueba para este delito no existe.

La segunda visión es que el delito de grandes cantidades de bienes de origen desconocido es. un delito de posesión Su manifestación objetiva es que el autor posee (o posee) una gran cantidad de bienes de origen desconocido que excede el límite legal. La característica esencial es que el autor posee (o posee) una gran cantidad de bienes. de una fuente desconocida, en lugar de un acto que no puede explicar la fuente legal de la enorme cantidad de propiedad. Los comentaristas creen que la primera frase del artículo 395 de la Ley Penal ya ha establecido el propósito de este delito. El requisito básico es que (. trabajadores estatales) poseen (o poseen) una enorme cantidad de bienes que exceden sus ingresos legales, y "la ley estipula que 'te pueden ordenar que expliques la fuente, pero no puedes explicar que la fuente es legal' es un procedimiento de trabajo y no es de ninguna manera un delito sustancial." requisitos esenciales. Y esencialmente, es redundante. "(2)

Se desprende de la oposición entre estas dos visiones que la clave del problema es cómo entender el estatus de la condición constitucional de este delito de que la autoridad judicial puede ordenar la Se debe indicar la fuente, pero el autor no puede indicar la fuente legal, es decir, si se trata de una condición procesal o una condición sustantiva de este delito. El autor está de acuerdo con la segunda opinión, es decir, el delito de tenencia de grandes cantidades de bienes. de origen desconocido es un tipo de delito de posesión, y su manifestación objetiva es que el autor posee (o posee) más de 100.000 yuanes. La característica esencial de los ingresos legales es que el actor posee (o posee) una gran cantidad de bienes de una persona. fuente desconocida, en lugar de un acto que no puede explicar la fuente legal de la enorme cantidad de bienes. En este delito, se ordena a la autoridad judicial que explique la fuente. La imposibilidad de probar la fuente legal es sólo una condición procesal, no una condición sustantiva. condición.

Hacer de la fuente de una enorme cantidad de bienes que exceden significativamente los ingresos legales un elemento constitutivo objetivo de este delito es incompatible con el espíritu legislativo del derecho nacional. es cerrar la red legal y tapar las lagunas jurídicas para que los delincuentes puedan recibir el castigo que merecen. Las razones son las siguientes:

Desde un punto de vista práctico, después de la reforma y apertura de los años 1980. La economía se desarrolló rápidamente, sin embargo, debido a la imperfección de algunas medidas administrativas necesarias y de mecanismos efectivos de supervisión y restricción, la propagación y el desarrollo de factores negativos que surgen bajo la nueva situación no se pueden prevenir y reprimir de manera oportuna con la propagación de tales delitos. Como la corrupción, el soborno y el contrabando por parte de empleados estatales, ha surgido un extraño fenómeno. Como señaló el camarada Wang Hanbin, ex comisionado adjunto del Comité Permanente del Congreso Nacional del Pueblo: "En los últimos años, ha habido algunos nuevos ricos cuyos. Se desconocen sus fuentes de propiedad o cuyos gastos superan claramente sus ingresos legales. La diferencia es enorme, no sólo unos pocos miles de yuanes. Pero decenas de miles de yuanes, cientos de miles de yuanes o incluso más. No puedo explicar la fuente legal de la propiedad, pero en algunos de ellos es difícil determinar los hechos criminales específicos porque no hay disposiciones legales y es difícil lidiar con ellos, por lo que los criminales se salen con la suya.

"(3) Para resolver los problemas existentes en la práctica judicial, bloquear las oportunidades de aprovechamiento de los delincuentes y combatir el crimen, el Comité Permanente del Congreso Nacional del Pueblo emitió las "Disposiciones complementarias sobre el castigo del delito de corrupción y soborno" ( en adelante "Disposiciones complementarias") en 1988. Se tipifica el delito de procedencia inexplicable de grandes cantidades de bienes. El objetivo de tipificar este delito es evitar que los empleados estatales que obtengan bienes por medios ilegales escapen a sanciones legales por falta. de pruebas y, al mismo tiempo, mantener la integridad de la conducta oficial de los empleados estatales.

Teóricamente, una característica importante de la modificación del derecho penal es ampliar el contenido y el alcance de las disposiciones especiales sobre la base de estipulaciones. disposiciones generales La aplicación del derecho común y del derecho especial sigue el principio de que el derecho especial es superior al derecho común. Las leyes especiales se aplican cuando existen leyes especiales, y las leyes comunes se aplican cuando no existen leyes especiales. de origen desconocido se encuadran en la ley general, mientras que los delitos de corrupción, cohecho y malversación de fondos públicos se encuadran en leyes especiales, por tanto, si se puede comprobar que la enorme cantidad de bienes excede claramente los ingresos legales o si los gastos se obtienen a través de la ley general. medios ilegales como corrupción, soborno o malversación de fondos públicos, entonces el delito de corrupción, soborno o malversación de fondos públicos se aplicará directamente si no se puede encontrar el medio ilegal específico, pero se puede demostrar que se obtuvo. Por lo tanto, la importancia importante de agregar el delito de fuente desconocida de grandes cantidades de propiedad es evitar que cualquier comportamiento que obtenga grandes cantidades de propiedad ilegal por medios ilegales escape a las sanciones legales debido a pruebas insuficientes, y es conducente a garantizar la labor del país. La integridad del personal proporciona la base básica y la herramienta para castigar delitos de origen desconocido (4)

Desde la perspectiva de la práctica judicial, los organismos judiciales generalmente no investigan activamente la propiedad privada de los ciudadanos. empleados estatales. El objetivo de la investigación es recopilar pruebas de actos delictivos como corrupción y soborno. Debido al alto ocultamiento de la corrupción y el soborno y otros delitos, la falta de métodos de investigación crea obstáculos para que las autoridades judiciales investiguen y obtengan pruebas. Incluso si las autoridades no pueden reunir pruebas concluyentes de ganancias ilegales en un tiempo limitado, incluso si confiscan enormes cantidades de propiedades propiedad de sujetos específicos sospechosos de delitos graves como corrupción y soborno, los perpetradores a menudo no explican la fuente de sus ganancias. ganancias ilegales y tienen la intención de realizar investigaciones confrontativas. Es difícil condenar y abordar este tipo de comportamiento que tiene graves daños sociales. No ayudará a frenar la arrogancia de delitos como la corrupción y el soborno. El descontento público y, inevitablemente, ampliará las consecuencias de este estado de propiedad poco clara. Si se utiliza el delito de corrupción y soborno para caracterizar el delito, obviamente se viola el principio de "la pena penal es legal" y "no hay duda del delito". En este caso, teniendo en cuenta la estrategia represiva, la legislación encontró un enfoque diferente, utilizando presunciones legales para reducir la dificultad de la prueba judicial y estableciendo el "delito de origen desconocido de grandes cantidades de bienes", es decir, criminalizando al autor. por posesión de bienes presuntamente ilícitos, con el fin de lograr el objetivo de no violar los principios del derecho penal y no violar el derecho penal. El doble efecto del delito indulgente

Al mismo tiempo, si la negativa a hacerlo. Explicar el origen legal de una gran cantidad de bienes se considera un aspecto objetivo del delito de origen desconocido de grandes cantidades de bienes, en la práctica surgirá tal problema: demostrar que el autor no puede explicar el origen, es mucho más fácil. que verificar la conducta delictiva específica en la que el autor obtuvo enormes cantidades de bienes. De esta manera, cuando los investigadores investigan delitos como corrupción y soborno por parte de empleados estatales, descubren que las propiedades o gastos de los empleados estatales exceden sus ingresos legales y son en cantidades enormes. A menudo, en lugar de recolectar activamente evidencia que pueda probar el comportamiento criminal específico del perpetrador al obtener grandes cantidades de propiedad, este delito se considera aplicable solo cuando se han agotado todas las medidas de investigación y estos comportamientos criminales específicos no pueden identificarse. En cambio, se ordena al perpetrador que explique la fuente legal de la enorme cantidad de propiedad desde el principio. Una vez que el perpetrador no pueda explicar la fuente, será castigado con este delito. (5) Al mismo tiempo, dado que la pena por este delito es mucho más leve que la de delitos como la corrupción y el soborno, los perpetradores evitarán los más graves y harán todo lo posible para aplicar el castigo por este delito. Por un lado, fomenta la inercia de los funcionarios judiciales a la hora de hacer cumplir la ley. Por otro lado, también hace que los sospechosos de delitos busquen activamente sentencias más leves y eludan la ley, lo que viola el espíritu legislativo del delito.

Se puede observar que tratar el delito de grandes cantidades de bienes de procedencia desconocida como un delito de posesión está en consonancia con el propósito legislativo de tipificar este delito en el derecho penal. La intención original de la legislación sobre este delito es impedir que los autores que obtienen bienes por medios ilegales escapen a las sanciones legales por falta de pruebas. Es una medida conveniente para que los órganos judiciales proporcionen reparación legislativa. Este expediente es a la vez una necesidad y una necesidad para la justicia penal. Contribuye a reforzar la red de derecho penal y castigar severamente a los elementos corruptos, que es el deseo del pueblo, y también favorece el funcionamiento real de la justicia penal.

2. El problema del delito de fuente inexplicable de grandes cantidades de propiedad

El círculo del derecho penal nunca ha dejado de debatir qué tipo de delito debería ser este delito. propuestos incluyen: 1. Delito de enriquecimiento ilícito; 2. Delito contra la ley; 3. Delito de fuente desconocida de propiedad enorme; 4. Delito de posesión de propiedad desconocida; 5. Delito de propiedad enorme de fuente desconocida; 7. Negarse a explicar la verdadera fuente de grandes cantidades de propiedad. Delito. 8. Delito de fuente desconocida de grandes cantidades de propiedad. (6) En junio de 1988, el Tribunal Popular Supremo, la Fiscalía Popular Suprema y el Ministerio de Seguridad Pública publicaron conjuntamente el "Aviso sobre la competencia de determinados casos del Comité Permanente del Congreso Nacional del Pueblo" (denominado "Disposiciones complementarias "). En junio de 1993, la Fiscalía Popular Suprema publicó el "Aviso sobre casos graves" sobre la investigación y tramitación de casos penales de origen desconocido y bienes enormes", los cuales tienen efecto de interpretación judicial.

1997 65438 + El 9 de febrero, el Tribunal Popular Supremo emitió el "Reglamento sobre la implementación del derecho penal de la República Popular China sobre la identificación de delitos", y la Fiscalía Popular Suprema emitió las "Opiniones sobre la aplicación de delitos en las Disposiciones de la Ley Penal" el 25 de febrero. Quienes han definido claramente las disposiciones del párrafo 1 del artículo 395 de la Ley Penal como grandes cantidades de bienes. Estas disposiciones han jugado un papel positivo al eliminar la confusión en el uso de este delito en la práctica judicial, pero esto no significa que el delito de grandes cantidades de bienes de origen desconocido sea científico. Aún queda por discutir cómo determinar de manera científica y precisa los delitos previstos en el primer párrafo del artículo 395 de la Ley Penal.

Como denominación de un delito, el delito debe ser determinado científicamente de conformidad con la ley. El principio de castigo legal es el "principio más básico e importante" para determinar el delito, del que se derivan otros principios. (7) Sin embargo, la comunidad jurídica tiene diferentes interpretaciones del significado del principio de delito y pena estatutarios: una opinión es que "el llamado delito y pena estatutarios significa que el nombre de la condena debe cumplir con las disposiciones de la derecho penal, y el delito no puede inventarse de la nada"; (8) otra opinión es que la legalidad del delito y del castigo "significa que el uso y la expresión del delito deben basarse en las disposiciones de delitos específicos en el derecho penal y ajustarse a la intención original de la ley"; (9) La tercera visión es que "la llamada legalidad se refiere a la naturaleza del delito". La determinación debe basarse en las disposiciones de la ley penal y ser consistente con la espíritu de legislación." (10)

El autor cree que es correcto enfatizar que el delito cumple con las disposiciones del derecho penal, pero es unilateral y mecánico entender el principio de sanción legal sólo desde este punto. . Determinar los cargos no es una simple cuestión de trazar una línea, debe hacerse a un nivel superior y resumirse con precisión. No es exacto ni factible determinar la culpabilidad simplemente analizando el significado original de las disposiciones legales. Porque "cuál es la intención legislativa no es una cuestión muy clara" y "una vez que se promulga la ley penal, es una existencia objetiva, que está lejos de la intención legislativa". La tercera visión anterior enfatiza que la esencia de la ley es". para determinar con precisión el delito, lo cual es más exacto porque la intención legislativa y el espíritu legislativo son conceptos diferentes “En primer lugar, el espíritu de la legislación penal se refiere principalmente a la ideología rectora y los principios seguidos por el cuerpo legislativo en la legislación penal, no desde una perspectiva macro. Expresado específicamente a través de diversas disposiciones del derecho penal; la intención original de la legislación penal es desde una perspectiva micro, refiriéndose al significado específico de determinadas disposiciones del derecho penal. En segundo lugar, el espíritu de la legislación penal restringe principalmente las actividades legislativas penales; la importancia de comprender la intención original de la legislación penal se refleja principalmente en las actividades de cumplimiento y cumplimiento de la ley. Por lo tanto, una mejor comprensión de las disposiciones del derecho penal es inseparable de una comprensión del espíritu legislativo.

El principio científico significa que la determinación del delito debe reflejar claramente la naturaleza y las características básicas del delito específico, y reflejar la diferencia entre este delito y aquel delito. (13) En mi opinión, para implementar principios científicos, los delitos que reflejan características menores y no esenciales de la conducta delictiva no pueden utilizarse como delitos. Si la conducta prevista en el primer párrafo del artículo 395 de la Ley Penal se define como el delito de posesión de una gran cantidad de bienes de fuente desconocida, no puede reflejar las características básicas del delito, porque, como se mencionó anteriormente, la fuente desconocida de una gran cantidad de bienes es parte de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 395 de la Ley Penal. Un simple resumen de comportamiento, el comportamiento delictivo que refleja es secundario y no esencial.

En resumen, con base en los principios de legalidad y cientificidad, el delito de grandes cantidades de bienes de origen desconocido previsto en el párrafo 1 del artículo 395 de la Ley Penal debe ser revisado al delito de posesión ilegal de propiedad de origen desconocido. Porque: En primer lugar, con el delito de "posesión ilegal de bienes de origen desconocido", es evidente que los legisladores tienen una valoración negativa de este delito, lo que no se corresponde con la frontera poco clara entre legalidad e ilegalidad contenida en el concepto de "enorme". cantidades de bienes de origen desconocido". Se formó un claro contraste. En segundo lugar, el delito de posesión ilegal de bienes de origen desconocido cubre el delito de obtención ilegal de grandes cantidades de bienes, pero el concepto de "enormes cantidades de bienes de origen desconocido" carece de un verbo que pueda describir el comportamiento delictivo y desempeñar un papel central. en el crimen. Porque "crimen" es un resumen altamente científico de las características esenciales del delito, y el delito es ante todo un comportamiento más que un estado. Por tanto, los delitos son en realidad el resumen esencial de determinadas conductas prohibidas por el derecho penal. Es precisamente por esto que el delito debe reflejar primero el acto de cometer un delito. "[14] Por lo tanto, utilizar "el delito de posesión ilegal de bienes de origen desconocido" como delito de este delito no sólo refleja la naturaleza de la enorme cantidad de bienes de origen desconocido, sino que también refleja el comportamiento del delito, que es propicio para comprender con precisión el castigo estatal de los delitos cometidos por funcionarios estatales, el espíritu legislativo de aplicación estricta de las leyes y la investigación estricta de la responsabilidad penal.

En tercer lugar, la carga de la prueba por el delito de grandes cantidades de dinero. bienes de origen desconocido

La ley estipula que los bienes o gastos de los trabajadores estatales exceden obviamente el límite legal. Si hay una gran diferencia en los ingresos, se puede ordenar a la persona que explique la fuente. que la fuente es legal y la diferencia se basa en ingresos ilegales. Por eso, algunas personas piensan que cuando la fiscalía reúne pruebas suficientes para demostrar que los bienes o gastos de un empleado estatal obviamente exceden el monto legal. , dado que nuestro país no tiene leyes estrictas sobre declaración de bienes, el sospechoso de un delito no está obligado a explicar el origen de su propiedad. La "orden de explicar el origen" estipulada en el derecho penal traslada la carga de la prueba al sospechoso de un delito, es decir. es decir, debe explicar que el origen de la diferencia es legal. Si no se puede explicar, la diferencia será considerada como ingreso ilegal, lo que dará lugar a la inversión de la carga de la prueba en los procesos penales de nuestro país. Considera que ni el sospechoso ni el acusado soportan la carga de la prueba, lo que constituye una violación del principio de presunción.

El autor considera que el establecimiento de este delito sí reduce la carga de la prueba. la acusación pública, pero no cambia las reglas de la prueba, es decir, la carga de la prueba todavía recae en la acusación pública, en lugar de que se invierta la carga de la prueba.

En los casos en que se desconoce la fuente de grandes cantidades de propiedad, se trata de un acto en el que el actor posee una gran cantidad de propiedad que no tiene una fuente legal o "no puede explicar" la fuente legal. A la hora de determinar el delito de grandes cantidades de bienes de procedencia desconocida, las autoridades judiciales deben verificar primero la enorme diferencia entre ingresos legales e ingresos inexplicables para saber si se trata de ingresos procedentes de otros delitos. En esta etapa, el sospechoso ciertamente puede defenderse. Cuando los órganos judiciales no puedan averiguar con claridad, se les podrá ordenar que expliquen conforme a lo dispuesto en la ley penal. Sin embargo, la conducta explicativa del autor es diferente de la carga de la prueba.

En primer lugar, desde la perspectiva del tiempo de ejecución, la “inversión de la carga de la prueba” se refiere a acusaciones contra órganos judiciales. Si el autor cree que la acusación no puede demostrarse, está obligado a refutar la afirmación y a soportar la carga de la prueba. ⒂Se puede observar que el autor carga con la carga de la prueba de antemano cuando existen acusaciones de las autoridades judiciales, y la explicación de este delito se lleva a cabo cuando las acusaciones de las autoridades judiciales no existen. Que el autor pueda dar explicaciones afectará a la posibilidad de que las autoridades judiciales puedan acusarlo en el futuro. En segundo lugar, desde la perspectiva del desempeño, el autor soporta la carga de la prueba y debe proporcionar pruebas para probar los hechos del caso. El autor de este delito sólo necesita explicar la fuente clara de su propiedad y no necesita proporcionar ninguna otra. pruebas que demuestren la autenticidad de su explicación. Las autoridades judiciales aún deben demostrar si esta afirmación es cierta. Finalmente, desde la perspectiva de las consecuencias del incumplimiento, cuando se invierte la carga de la prueba, el autor debe soportar las consecuencias jurídicas de perder el caso y el autor debe asumir la responsabilidad penal. En este delito, el incumplimiento por parte del autor de su obligación de dar explicaciones no conlleva necesariamente las consecuencias jurídicas de perder el caso. Se puede observar que en los casos en que se desconoce el origen de una gran cantidad de bienes, el sospechoso de un delito sólo necesita explicar el origen claro de sus bienes y no necesita proporcionar pruebas para demostrar la autenticidad de su declaración. La carga de la prueba de la veracidad de la declaración recae sobre la autoridad judicial. Sin pruebas de que la autoridad judicial niega la veracidad de la declaración, el acusado no puede ser condenado.

Cuarto, castigo legal por el delito de grandes cantidades de bienes de procedencia desconocida

El artículo 395 de la "Ley Penal" estipula que quien cometa el delito de grandes cantidades de bienes de origen desconocido de fuentes desconocidas será condenado a pena privativa de libertad no superior a cinco años de prisión o detención penal, y se recuperará el resto de sus bienes. Ya sea en teoría o en la sociedad, se cree generalmente que este delito tiene una pena más leve y se sospecha que se trata de un acto de corrupción. En cuanto a la condena legal de este delito, la conclusión de si este delito se considera un delito de omisión o un delito de posesión es completamente diferente. Si este delito se considera un delito de omisión, la atención se centra principalmente en la violación por parte del autor de la obligación de dar explicaciones, no en su propiedad ilegal o su estatus adquirido ilegalmente. El autor no debería soportar una responsabilidad penal excesiva por no cumplir la obligación de dar explicaciones. Por lo tanto, es razonable fijar una pena legal para este delito en el derecho penal. Si este delito se considera un delito de posesión, la cuestión principal es que el autor posee una gran cantidad de bienes de origen desconocido. Las enormes cantidades de propiedades no identificadas en poder de los perpetradores son en gran medida producto de la corrupción y el soborno, lo que socava la integridad de la conducta oficial de los trabajadores estatales y hace que el público pierda la confianza en el gobierno. El daño a la sociedad es bastante grave y deberían establecerse sanciones legales más estrictas para combatir este delito. Sin embargo, a juzgar por las penas establecidas por el derecho penal, no puede satisfacer las necesidades de castigar los delitos, expresar el concepto de justicia social y restablecer el orden psicológico social, ni puede alcanzar los objetivos de prevenir el delito, haciendo realidad el concepto de utilidad social y mantenimiento del orden jurídico social. En algunos casos, incluso se ha convertido en un refugio para que funcionarios corruptos evadan sanciones penales o intenten mitigarlas. Por lo tanto, el autor se inclina por aumentar la pena legal para este delito. Las razones son las siguientes:

Con base en el principio de legalidad del delito y del castigo, se debe aumentar el castigo legal. La razón por la que el delito de grandes cantidades de bienes de origen desconocido ocurre con frecuencia y la cantidad es particularmente grande no es porque siempre se desconozca el origen de los bienes, sino que en muchos casos los perpetradores quieren utilizar este delito para evitar castigos más severos. El delito de obtención inexplicable de grandes cantidades de bienes puede establecerse porque el autor sabía subjetivamente que se habían obtenido mediante corrupción, soborno y otros medios y deliberadamente no lo explicó. Esta situación no existe en el establecimiento del delito de corrupción y cohecho, por lo que el primero es subjetivamente más cruel que el segundo, y por supuesto el daño social es mayor. Según el principio de proporcionalidad del delito y de la pena, la pena legal debería ser más severa.

Verbo (abreviatura de verbo) Entrega por el delito de fuente inexplicable de grandes cantidades de bienes

Existen dos visiones diametralmente opuestas sobre la determinación de la entrega por el delito de fuente indeterminada de bienes enormes cantidades de propiedad. Uno es seguro. Según esta opinión, el delito de posesión inexplicable de grandes cantidades de bienes requiere la entrega. Debido a que este delito es un caso especial, la determinación de la entrega del perpetrador es especial. En otras palabras, no existe entrega en el delito de gran propiedad de origen desconocido, pero el autor del delito de gran propiedad de origen desconocido puede entregarse porque confiesa los hechos delictivos de obtención de gran propiedad. Específicamente, la determinación de la entrega del perpetrador en un caso en el que se desconoce el origen de una gran cantidad de bienes debe determinarse sobre la base de la premisa de que el acto de obtener la enorme cantidad de bienes constituye un delito. Si el autor confiesa el delito de comisión de una gran cantidad de bienes sin conocer la fuente antes o durante el cumplimiento de la pena, se considerará que se ha entregado y se le impondrá una pena más leve, reducida o exenta de conformidad con la ley. La segunda es la teoría negativa. Esta visión niega la existencia de la autoentrega en el delito de fuentes desconocidas de grandes cantidades de bienes. Por ser este delito un delito especial, sólo puede constituirse por omisión, es decir, por negarse a explicar el origen legal de una enorme cantidad de bienes.

El autor cree que, según el principio de que las normas generales del derecho penal son aplicables a todos los casos de derecho penal, la entrega de grandes cantidades de bienes debe incluirse en el delito de procedencia desconocida. Sin embargo, como este delito es un delito especial, su entrega también lo es. El artículo 67 del Código Penal prevé dos tipos de entrega, a saber, la entrega general y la entrega especial basada en la teoría de la entrega. En términos generales, la entrega se refiere al acto de un delincuente que se entrega voluntariamente a la policía después de cometer un delito y confesar sinceramente su delito.

La entrega especial se refiere al acto de los presuntos delincuentes, imputados y delincuentes cumpliendo condena que han sido sometidos a medidas coercitivas para confesar verazmente sus demás delitos que las autoridades judiciales aún no han comprendido. Ya sea una entrega general o una entrega especial, puede ocurrir entre autores de delitos que involucran grandes cantidades de bienes de fuentes desconocidas. En los casos generales de entrega que implican el delito de una gran cantidad de bienes de origen desconocido, debería haber una excepción para "confesar sinceramente el delito", es decir, si el autor declara después de la entrega que tiene una gran cantidad de bienes de una fuente desconocida. fuente desconocida, debe considerarse como una confesión veraz de su delito, pero no se le exige que confiese la verdadera fuente de la propiedad, de lo contrario se negará fundamentalmente la existencia de entrega en este delito. En el caso especial del delito de posesión de grandes cantidades de bienes de procedencia desconocida, debe adoptarse la teoría de la entrega siempre que los sospechosos, acusados ​​y delincuentes que estén cumpliendo condena estén sujetos a medidas coercitivas y confiesen verazmente el delito de posesión de grandes cantidades de bienes de procedencia desconocida. poseer enormes cantidades de bienes de procedencia desconocida que las autoridades judiciales aún no han captado.