¿Cuáles son las consecuencias de ayudar a otros a invertir dinero?

Por lo general, no hay ningún problema en ayudar a otros a invertir dinero, pero si cumple con los elementos del delito de lavado de dinero, constituye un delito de lavado de dinero, que debe determinarse en función de las circunstancias específicas. El delito de lavado de dinero se refiere a ocultar y ocultar los ingresos provenientes de delitos relacionados con las drogas, delitos organizados del hampa, actividades terroristas, delitos de contrabando, delitos de corrupción y soborno, delitos que alteran el orden de gestión financiera y delitos de fraude financiero o conversión de propiedades en efectivo, finanzas. instrumentos, Valores valiosos, o transferir fondos a través de transferencias u otros métodos de liquidación de pagos, o transferir activos a través de fronteras, o encubrir u ocultar de otro modo el producto del delito. El blanqueo de capitales es ilegal y requiere cierta responsabilidad penal. La sentencia específica depende de las circunstancias. Si las circunstancias son graves, el infractor será sentenciado a pena privativa de libertad no menor de cinco años pero no mayor de diez años, y multa no menor del 5% pero no mayor del 20% del monto del dinero lavado. Si se trata de una transferencia normal, no es ilegal; si la otra parte utiliza la cuenta para cometer delitos u otras actividades ilegales, asumirá las responsabilidades legales pertinentes.

Quien a sabiendas oculte, transfiera, adquiera, venda por cuenta ajena, u oculte u oculte de otras formas, será sancionado con pena privativa de libertad no mayor de tres años, detención o vigilancia penal, y será será también o únicamente multado si las circunstancias son graves, se le impondrá la pena de tres años de prisión con pena privativa de libertad no menor de diez años ni mayor de siete años, y también multa. Si una unidad comete el delito del párrafo anterior, será multada y el responsable directo y el resto del personal directamente responsable serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior.

Base jurídica: El artículo 191 de la "Ley Penal de la República Popular China" cubre y encubre los delitos de drogas, el crimen organizado de naturaleza mafiosa, los delitos de actividad terrorista, los delitos de contrabando, los delitos de corrupción y soborno, y delito de socavar el orden de la gestión financiera, los ingresos y la fuente y naturaleza de los delitos de fraude financiero, y quien cometa cualquiera de los siguientes actos, el producto y el producto de los delitos antes mencionados serán confiscados, y será condenado a pena fija - Pena privativa de libertad no mayor de cinco años o prisión preventiva penal, y será también o únicamente multada. Si las circunstancias son graves, el infractor será condenado a pena privativa de libertad no inferior a cinco años ni superior a diez años.