Cómo identificar violaciones de garantías entre partes relacionadas

Riesgo de acceso, riesgo de crédito, riesgo regulatorio, riesgo de mutuas de seguros y riesgo de evasión de deuda.

El primero es aclarar la estructura de capital de la empresa. La proporción de participación de los accionistas determina si existen conexiones de capital indirectas entre empresas, empresas e individuos, y accionistas y accionistas, participaciones cruzadas y control por parte del mismo accionista. El segundo es prestar atención a los cambios en el capital de la empresa, recopilar y revisar los estatutos de la empresa, la lista de accionistas, las actas de las reuniones de la junta directiva, el registro de cambios de capital, comprender el registro, los cambios de capital, los ajustes de la estructura de capital y analizar los motivos. los cambios, si se descubre que el aumento continuo de capital no coincide con la producción y operación, los frecuentes cambios de capital, las transferencias de capital irrazonables se extienden aún más y la empresa bajo investigación puede tener un comportamiento de operación de capital.