¿Cuál es el delito de facilitar el blanqueo de capitales?

1. Componentes del delito de blanqueo de capitales

El sujeto del delito de blanqueo de capitales puede ser tanto una persona física como una entidad. El delito de lavado de dinero es subjetivamente un delito intencional, es decir, el perpetrador sabe que su comportamiento es para encubrir el producto ilegal del delito, oculta su fuente y naturaleza, lo hace deliberadamente con el fin de obtener ganancias y espera que este resultado sucederá. Objetivamente hablando, el delito de blanqueo de capitales se manifiesta como una serie de conductas específicas de ocultamiento de ingresos, origen y naturaleza de delitos relacionados con drogas, delitos organizados de carácter mafioso, delitos terroristas, delitos de contrabando, delitos de corrupción y soborno, delitos de perturbación financiera orden de gestión, y delitos de fraude financiero.

2. Actos comunes de delitos de lavado de dinero

Los métodos comunes de delitos de lavado de dinero incluyen, entre otros: proporcionar cuentas de capital, ayudar a convertir propiedades en efectivo, instrumentos financieros y valores. , a través de Transferencia de fondos mediante transferencia u otros métodos de pago y liquidación, transferencia de activos a través de fronteras y otros métodos para ocultar y ocultar el producto del delito y la fuente y naturaleza del producto. Estas acciones están diseñadas para ocultar la naturaleza ilegal de los ingresos del delito y hacer que parezcan ingresos o activos legítimos.

En tercer lugar, el daño social del delito de blanqueo de capitales

El delito de blanqueo de dinero no sólo daña gravemente el orden financiero, sino que también fomenta otras actividades delictivas, como el tráfico de drogas, el contrabando, la corrupción y soborno. A través del lavado de dinero, los delincuentes pueden legalizar sus ganancias ilegales y continuar participando en actividades delictivas, causando un gran daño a la sociedad. Además, las actividades de blanqueo de dinero también pueden provocar la pérdida de fondos y afectar el desarrollo económico del país.

En resumen:

Facilitar el blanqueo de capitales constituye blanqueo de capitales, que es un delito grave. Los elementos constitutivos del delito de blanqueo de capitales incluyen sujetos específicos, intención subjetiva y conducta objetiva. Existen muchos métodos comunes de lavado de dinero diseñados para ocultar y disfrazar el origen y la naturaleza del producto del delito. Los delitos de blanqueo de dinero no sólo perturban el orden financiero, sino que también fomentan otras actividades delictivas y causan grandes daños a la sociedad. Por lo tanto, debemos tomar medidas enérgicas contra los delitos de lavado de dinero y mantener la seguridad y la estabilidad sociales.

Base jurídica:

Ley Penal de la República Popular China

El artículo 191 estipula:

A sabiendas de que se trata de un delito de drogas , un crimen organizado mafioso, quien oculte la fuente y la naturaleza del producto del delito procedente de delitos de terrorismo, contrabando, corrupción y soborno, delitos que socaven el orden de gestión financiera o delitos de fraude financiero, y que cometa cualquiera de los siguientes actos será condenado a pena de prisión fija no mayor de cinco años o detención penal, y también se le impondrá una multa por la cantidad de dinero blanqueado. Se impondrá una multa no inferior al 5% pero no superior al 20% si las circunstancias son graves, el persona será condenada a pena privativa de libertad no menor de cinco años pero no mayor de 10 años, y también será multada no menos del 5% pero no más del 20% de la cantidad de dinero blanqueado:

(1) Proporcionar cuentas de capital;

(2) Ayudar a convertir propiedades en efectivo, instrumentos financieros y valores;

(3) Ayudar a fondos mediante transferencias u otros métodos de liquidación Transferencia ;

(4) Ayudar a enviar fondos al extranjero;

(5) Utilizar otros métodos para ocultar o encubrir los ingresos del delito y la fuente y naturaleza de los ingresos.

Si una unidad comete el delito del párrafo anterior, la unidad será multada y el responsable directo y los demás directamente responsables serán condenados a pena privativa de libertad no mayor de cinco años o detención penal; si las circunstancias son graves, la unidad será condenada a más de cinco años de prisión de duración determinada no superior a diez años.