Hola abogado, mi hermano opera barcos pesqueros en la ciudad de Weihai, provincia de Shandong. Compró dos barcos pesqueros en junio de este año. Pesca en el mar el 2 de septiembre de 2009.

P: Hola, abogado, mi hermano dirige un barco pesquero en la ciudad de Weihai, provincia de Shandong. Compró dos barcos pesqueros en junio de este año. El 2 de septiembre de 2009, uno de los barcos se hundió por factores no humanos mientras pescaba, y la empresa presentó una reclamación ante la compañía de seguros. A principios de septiembre vendió otro barco a otra persona. Posteriormente, el barco se hundió por causas no humanas. Dado que la propiedad del segundo barco revendido a otra persona no fue transferida y mi hermano había presentado una reclamación al seguro por el primer barco hundido (la compañía de seguros aún no ha pagado la compensación), el propietario del barco negoció con mi hermano manejará el reclamo del seguro juntos, y después de la negociación, si el reclamo se resuelve, se le entregará 1/3 del dinero del seguro a mi hermano. Cuando el segundo barco estaba operando, el capitán en ese momento no tenía un certificado de capitán. El comprador y mi hermano temían que la compañía de seguros no pagaría el reclamo, por lo que utilizaron a otra persona con un certificado de capitán para hacerse pasar por el. capitán del barco y presentar los materiales al solicitar un reclamo. Ahora que mi hermano ha sido denunciado, los órganos de seguridad pública han detenido a mi hermano y al comprador del barco durante 16 días bajo sospecha de fraude. ¿El comportamiento de mi hermano realmente constituye fraude o intento de fraude? ¿Qué pasará con la sentencia si es declarado culpable? (El monto del seguro de los dos barcos en ese momento era de 600.000 yuanes cada uno)

Respuesta: Juntong Legal Online Consulting le dará la respuesta

Hola, el delito de fraude en la recaudación de fondos se refiere al delito de posesión ilegal, violación de las leyes y regulaciones financieras pertinentes, uso de métodos fraudulentos para recaudar fondos ilegalmente, alteración del orden financiero normal del país, infracción de la propiedad de propiedad pública y privada y comisión de grandes cantidades. La identificación del delito de captación ilícita de fondos se fundamenta en los siguientes aspectos: el delito de fraude en la recaudación de fondos se constituye subjetivamente de forma intencionada y con fines de posesión ilícita. Es decir, el delincuente tiene el propósito subjetivo de apropiarse de los fondos recaudados ilegalmente. El delito de fraude en la recaudación de fondos requiere objetivamente el acto de recaudación ilegal de fondos. La denominada captación de fondos se refiere al acto de recaudar fondos o concentrar fondos por parte de personas naturales o jurídicas para lograr un determinado fin. La Ley Penal de nuestro país establece tres niveles de pena para el delito de utilización de métodos fraudulentos para recaudar fondos ilegalmente. Esa persona será condenada a una pena de prisión de no más de cinco años o a detención penal, y también se le impondrá una multa de no menos de 20.000 yuanes pero no más de 200.000 yuanes. Quien cometa una gran cantidad de fraude o tenga otras circunstancias graves será sentenciado a una pena de prisión de no menos de cinco años pero no más de diez años, y también se le impondrá una multa de no menos de 50.000 yuanes pero no más de 500.000 yuanes. Quien cometa una cantidad especialmente elevada o tenga otras circunstancias especialmente graves será condenado a una pena de prisión de no menos de diez años o cadena perpetua, y también se le impondrá una multa no inferior a 50.000 yuanes pero no más de 500.000 yuanes, o se le bienes confiscados. Debido a la complejidad de estos casos penales, a juzgar por los casos reales, la cantidad de fraude es generalmente muy grande, algunos ascienden a millones o decenas de millones de yuanes y otros incluso alcanzan cientos de millones o miles de millones de yuanes. El comportamiento de esa persona ha constituido un delito de recaudación ilegal de fondos y puede acudir a la fiscalía para procesarlo.